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关于反洗钱信息保密，以下说法正确的是（）
A . 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密。
B . 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。
C . 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查。
D . 司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼。
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以下哪种关于考核的说法是正确的？（）
A . 考核一般通过将被考核机构的业绩与其最直接的竞争对手的业绩进行比较来实现。
B . 考核最经常的手段是定性比较。
C . 考核一般限于制造业的经营部门和生产工艺。
D . 考核通过将被考核机构的业绩与业绩最佳的机构相比较来实现。
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关于训诫，以下哪种说法是正确的（）
A . 是公安民警对违法行为人采取的治安管理处罚
B . 是公安民警对违法行为人采取的治安强制措施
C . 是公安民警对不满14周岁违反治安管理的人采取的治安教育措施
D . 是公安民警对不满14周岁违反治安管理的人采取的治安强制措施
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根据《齐鲁银行反洗钱管理实施细则》规定，以下关于客户身份资料和交易记录保存期限的说法中正确的是（）。
A . 客户身份资料，自业务关系结束当年计起至少保存5年
B . 客户身份资料自一次性交易记账当年计起至少保存5年
C . 交易记录，自交易记账当年计起至少保存5年
D . 客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束
E . 同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，至少应当按照上述期限要求保存一种介质的客户身份资料或者交易记录
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关于金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议以下说法正确的是（）
A . 不能允许金融机构在建立业务关系之后完成对客户的身份验证。
B . 对于再次办理业务的客户，可以允许金融机构在建立业务关系之后完成对客户的身份验证。
C . 在某些低风险情况下，各国可以决定由法律确定金融机构采取精简或简化的客户身份识别措施。
D . 在某些低风险情况下，各国可以决定让金融机构采取精简或简化的客户身份识别措施。
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关于反洗钱监管对象的保密义务以下说法正确的是（）
A . 依据反洗钱制度中“保密义务的免责”原则，银行可不受《商业银行法》中保密条款的约束
B . 依据反洗钱制度中“保密义务的免责”原则，金融机构可向其他组织和个人提供客户交易信息
C . 依据反洗钱制度中“保密义务的免责”原则，金融机构在提交大额和可疑交易报告时仍不能免除保密义务
D . 依据反洗钱制度中“保密义务的免责”原则，金融机构在提交大额和可疑交易报告时可免除保密义务
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关于我国反洗钱组织体系，以下说法正确的是（）
A . A.我国反洗钱组织体系包括四个部分：反洗钱监管部门、反洗钱司法部门、被监管机构和行业自律组织
B . B.我国反洗钱监管部门包括中国人民银行、银监会、证监会、保监会和其他有关部门和机构
C . C.我国反洗钱司法部门包括侦查机关、检察机关和审判机关
D . D.被监管机构包括金融机构和特定非金融机构
E . E.行业自律组织包括中国银行业协会、证券业协会和保险业协会
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关于反洗钱调查哪种说法是正确的。（）
A . A、调查可疑交易活动时，调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的，金融机构有权拒绝调查；
B . B、调查时，可以询问金融机构有关人员，询问应当制作询问笔录并交被询问人核对。
C . C、客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施；
D . D、金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后二十四小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结。
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以下关于反洗钱的说法正确的有（）。
A . 《中华人民共和国反洗钱法》自2007年1月1日起施行
B . 人民银行负责全国的反洗钱监督管理工作
C . 商业银行、保险公司、证券公司应建立大额交易和可疑交易报告制度
D . 个人无权向人民银行举报洗钱活动
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关于金融机构反洗钱培训对象说法以下正确的是？（）
A . A．培训对象应包括高级管理层
B . B．只有反洗钱岗位的人员才需要培训
C . C．反洗钱操作人员才应接受培训，高级管理层不接触具体业务不需要培训
D . D．反洗钱培训应针对不同对象提供分层次的培训
E . E．培训的对象是金融机构的全体人员
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关于反洗钱立法权限以下说法正确的是？（）
A . 国务院反洗钱行政主管部门制定制定金融机构反洗钱规章。
B . 国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章。
C . 国务院反洗钱行政主管部门制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章。
D . 国务院反洗钱行政主管部门或者国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章。
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以下关于洗钱基本内涵的说法中，正确的是（）
A . 洗钱是在已经实施犯罪行为并获得赃款的前提下所从事的不法行为
B . 洗钱者明知是犯罪所得赃款而清洗，“明知”既包括知道也包括可能知道是犯罪所得赃款
C . 通过金融机构或其他方式转移或转化犯罪所得赃款
D . 企图掩盖犯罪行为并使得犯罪所得赃款貌似合法
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关于反洗钱，以下说法正确的是（）
A . 反洗钱宣传只针对一般员工，与中高级领导层无关
B . 宣传方式可灵活多样
C . 对中高级领导层的宣传可包括通报新出台的反洗钱法律法规、中外反洗钱监管处罚实例等
D . 对于普通员工的宣传可包括印制员工宣传手册、利用银行内部办公网络或信息网络、内部刊物等方武开展宣传
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关于职业变迁，以下哪种说法是正确的：（）
A . 职业变迁导致不少传统行业消亡，不利于社会稳定
B . 职业变迁的趋势之一是由传统工业型向信息化、智能型转变
C . 职业变迁是盲目的，没有规律可循的
D . 以上说法都不对
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关于涉水，以下哪种说法是正确的？（）
A . 水只要没有淹没车胎高度一半，就可以安全涉水
B . 水只要没有淹没排气管就可以安全涉水
C . 涉水时应该快速冲过水域
D . 涉水时，应探明水深并尽量减慢车速通过
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关于银行反洗钱培训对象的说法以下正确的是（）
A . 培训对象应包括高级管理层
B . 只有反洗钱岗位的人员才需要培训
C . 反洗钱操作人员才应接受培训，高级管理层不接蚀具体业务不需要培训
D . 反洗钱培训应针对不同对象提供分层次的培训
E . 培训的对象是银行的全体人员
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以下关于金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议说法正确的是？（）
A . 金融机构在于客户建立业务关系时、进行非经常性交易时确定和验证客户身份
B . 在洗钱风险得到有效控制和不致打断正常业务的情况下，各国可允许金融机构在建立业务关系后尽快完成客户身份验证
C . 对于高风险类别，金融机构应实施更严格的尽职调查。
D . 一定要将高级别政府官员列为高风险客户
E . 应该拥有适当的风险管理系统以确定客户是否为政界名流
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关于反洗钱现场检查和反洗钱调查以下哪些说法是正确的（）
A . A、反洗钱现场检查是反洗钱行政主管部门通过进驻被检查单位办公场所，运用一系列检查手段，监督被查单位执行国家反洗钱法律制度、预防洗钱的一种常用监管方式。
B . B、中国人民银行或其分支机构有权对金融机构进行反洗钱现场检查
C . C、中国人民银行总行授权省级以上分支机构对其辖区内的金融机构总部开展反洗钱日常监管工作，包括履行反洗钱现场检查职责
D . D、中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱行政处罚
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根据《反洗钱法》规定，以下哪种说法是正确的（）
A . 金融机构可根据自身需要决定是否设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
B . 金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份
C . 客户由他人代理办理业务的，如代理人有授权委托书的，则不必对代理人的身份进行核对、登记
D . 金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息及时销毁
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关于正确用药的说法，以下哪种说法是对的（）
A . 儿童要在成人的看护下吃药
B . 儿童可以和成人吃同样剂量的药物
C . 药物剂量越大效果越好
D . 药物想吃就吃，想停就停
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关于金融机构反洗钱培训对象的说法以下正确的是？（)
A．培训对象应包括高级管理层
B．只有反洗钱岗位的人员才需要培训
C．反洗钱操作人员才应接受培训高级管理层不接触具体业务不需要培训
D．反洗钱培训应针对不同对象提供分层次的培训
E．培训的对象是金融机构的全体人员
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关于法人金融机构洗钱风险评估工作，以下说法正确的是（）
A．洗钱风险识别与评估是有效的洗钱风险管理的基础
B．法人金融机构应当建立洗钱风险评估制度
C．法人金融机构应当确保洗钱风险评估的流程具有可稽核性或可追溯性，并对洗钱风险评估的流程和方法进行定期审查和调整
D．法人金融机构不可以委托独立第三方开展风险评估
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以下哪种防范洗钱风险的说法是正确的（)
A．选择安全可靠的金融机构
B．不要出租或出借自己的身份证件、银行卡、账户等个人信息
C．主动配合金融机构进行身份识别
D．不参与提供或使用非法金融业务
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关于反洗钱调查中的封存措施，以下说法正确的是（）。
A．调查组可以对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料予以封存
B．封存期间，金融机构也可根据需要转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料
C．调查人员封存文件、资料时，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列《反洗钱当场封存清单》
D．调查人员不能对封存的文件、资料进行拍照或扫描
