省联社要求营业机构每日（）之前完成大额和可疑交易的甄别和补录工作。
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《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》中要求（）由金融机构进行柜面审查，通过书面方式或其他方式报告。
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为加强大额贷款管理，省联社和办事处成立的机构是（）。
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《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》所称的“短期”概念是指（）个营业日之内。
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“频繁”系指交易行为营业日每天发生3次以上，或者营业日每天发生持续3天以上。
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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，‚频繁‛系指交易行为营业日每天发生（）以上，或者营业日每天发生持续（）以上.
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金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所附的大额交易和可疑交易报告要素要求，提供真实、完整、准确的交易信息，制作什么文件？
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2007年3月1日起施行的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》要求金融机构应当在规定时间内报送大额或可疑交易报告，对于报告中有要素不全或存在错误的，金融机构应于接到补正通知的（）个工作日补正。
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中所指的频繁交易行为是指营业日每天发生3次以上，或者营业日每天发生且持续3天以上。
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大额资金汇划业务，需县级营业机构授权和省联社头寸确认的金额起点分别为（）。
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各分支机构应当通过系统最迟于交易发生后（）个工作日完成大额交易验平及填补工作，（）个工作日完成可疑交易甄别工作。
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金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法中对于“频繁”系指交易行为营业日每天发生（）次以上。
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根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》对于既属于大额交易又属于可疑交易，金融机构应当（）提交大额交易报告和可疑交易报告（）。
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》下列用语的含义：“频繁”系指交易行为营业日每天发生3次以上，或者营业日每天发生持续5天以上。
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对符合（）之一的大额交易，如未发现该交易可疑的，营业机构可以不向人民银行报告大额交易。
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金融机构在收到“大额交易和可疑交易报告数据接收平台”发出的补正通知后，须在（）个工作日内完成数据的补正工作。
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2007年3月1日起施行的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》要求金融机构应当在大额交易发生后的（）个工作日内以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
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银行业从业人员应当遵守反洗钱有关规定，及时按照所在机构的要求，报告大额和可疑交易。
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根据《中国邮政储蓄银行大额交易和可疑交易报告操作规程（2020年版)》要求，大额交易报告应在交易发生之日起（）内完成报送。
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《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》对金融机构报告工作 的基本要求有（)。
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农村商业银行确认可疑交易后，应当于（）个工作日内向省联社提交可疑交易报告，由省联社转报中国反洗钱监测分析中心
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各营业机构要及时完善大额和可疑交易数据，按时报送大额和可疑交易报告。交易补录和客户信息补录应于交易发生后（）个工作日内（含当天）完成
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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，&8218;频繁&8219;系指交易行为营业日每天发生（）以上，或者营业日每天发生持续（）以上
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中“频繁”系指交易行为为营业日每天发生（)次以上，或者营业日每天发生持续（)天以上。
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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号，以下简称“3号令”）的要求，应当自上一次提交可疑交易报告之日起每提交一次接续报告（）
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