银行办理以下哪些业务需要查询企业名录（）

相似题目

• 金融机构在办理下列业务时，需要查询企业名录与分类的是（）。

  A . 区外企业向区内企业支付的原料款30万美元 B . 境内区外企业从境外机构境内账户收回的儿童玩具出口款项25万欧元 C . 向阳公司在转口贸易项下支付进口信用证款项20万美元 D . 向阳公司支付给境外参展代理商产品托管费1万美元

  查看最佳答案

• 办理客户端手机银行日志查询、票据补打业务的后续处理包括以下哪些操作？（）

  A . A、提醒客户及时进行首次登陆设置或证书下载 B . B、收回网银安全介质 C . C、所打印的回单、收据、发票交付客户 D . D、发票银行留存联做业务凭证 E . E、所打印的回单、收据作业务传票跟流水装订

  查看最佳答案

• 除C类企业外，其他名录内企业同一笔转口贸易业务的收支应当在同一家银行办理，同一合同收支币种需相同。

  A . 正确 B . 错误

  查看最佳答案

• 首次在富滇银行办理外汇业务的进出口企业，需要提交以下哪些材料（）

  A . 营业执照 B . 组织机构代码证 C . 外债登记证 D . 对外贸易经营者备案登记表

  查看最佳答案

• 企业在银行办理出口信用证业务，银行给企业进行出口融资，此时名录状态为“A”，在企业收回款项时，发现企业名录状态变更为了“B”，银行针对此笔还款需要进行电子核查（）

  A . 正确 B . 错误

  查看最佳答案

• 兴业银行为企业办理货物贸易外汇收支业务时，应当通过货物贸易外汇监测系统查询企业名录状态与分类状态，按规定对其贸易进出口交易单证的真实性及其与贸易外汇收支的一致性进行合理审查，不得为不在名录的企业直接办理贸易外汇收支业务。

  A . 正确 B . 错误

  查看最佳答案

• 现阶段金融机构为企业办理贸易外汇收支业务时，应查询企业名录状态与分类状态。

  A . 正确 B . 错误

  查看最佳答案

• 根据现行货物贸易政策规定，贸易外汇收入在解付入待核查账户环节，银行必须首先登陆监测系统查询企业是否在名录，不在名录企业不能办理外汇收入入账及申报手续（）

  A . 正确 B . 错误

  查看最佳答案

• 各级机构根据兴业银行企业金融客户授信尽职管理办法等相关制度要求和需要，在办理下列哪些业务时，可向企业征信系统查询企业信用信息？（）

  A . 审核企业信贷业务申请的，包括贷前调查、审查审批、放款下柜等 B . 审核企业信贷业务申请，需了解其关联企业信用信息的 C . 审核企业作为担保人的 D . 对已在兴业银行办理信贷业务的企业进行贷后管理的

  查看最佳答案

• 银行为保税区企业办理保税货物项下外汇收支业务时，必须查询企业的名录状态。

  A . 正确 B . 错误

  查看最佳答案

• 银行在办理与待核查帐户相关业务时，在哪些环节需要查询企业名录状态？（）

  A . 无需查询名录状态，直接入待核查帐户 B . 在办理外汇资金入待核查帐户前 C . 在办理外汇资金入待核查帐户后 D . 在办理待核查帐户资金结汇或划出时

  查看最佳答案

• 以下哪种情况企业需要使用我行网上银行“未处理业务查询”功能获知交易结果（）

  A . A、内部转账 B . B、从子公司上划资金 C . C、公务报销 D . D、需做落地业务处理的支付转账

  查看最佳答案

• 银行在为企业办理外汇资金入账前应查询企业名录状态，确定收汇资金性质，无法判断的要及时与企业联系，要求企业说明，并将企业贸易外汇收入划入待核查账户（）

  A . 正确 B . 错误

  查看最佳答案

• 在对发票进行联网核查时，如果网站提供进一步查询功能则需要银行业务人员进行进一步查询，如果进一步查询结果提示此发票可能存在问题，则应要求企业提供税务部门出具的发票真伪鉴别证明材料以办理资本金结汇

  A . 正确 B . 错误

  查看最佳答案

• 无对外贸易经营权的企业，确有客观需要开展贸易外汇收支业务的，办理名录登记时可免于提交以下（）资料

  A . 《企业法人营业执照》或《企业营业执照》副本 B . 《中华人民共和国组织机构代码证》 C . 《对外贸易经营者备案登记表》 D . 《中华人民共和国外商投资企业批准证书》或《中华人民共和国台、港、澳投资企业批准证书》等

  查看最佳答案

• 某日，法院经办人员持工作证件及相关划款通知书到银行柜台办理对一企业账户先查询后扣划的业务，要求扣划金额为30万元。银行经办人员按要求审核证件后，先为其进行账户查询，并为其办理的扣划手续，填写特种转账传票后就对企业账户进行扣款并划入法院指定的企业账户。根据上述操作，以下哪些说法是正确的？（）

  A . A.扣划款项划入账户不合规，按要求应划入权利机关的账户，而非权利机关指定的企业账户 B . B.法院扣划资格符合规定 C . C.此案例中的银行经办人员从开始受理查询申请到最后扣划业务结束，均未做到双人复核，“一手清”将业务办理完毕 D . D.实际办理扣划操作不合规，根据相关要求，办理扣划业务时，经办人员所起的特转传票需另外一名柜员复核审核签章后方可进行扣款事宜

  查看最佳答案

• 在助农取款业务中，助农取款服务点通过以下哪些金融机具为客户办理银行卡余额查询、取现业务？（）

  A . A、固定POS机 B . B、移动POS机 C . C、带硬件加密功能的电话支付终端 D . D、自助柜员机（ATM） E . E、存取款一体机（CRM）

  查看最佳答案

• 银行办理下列哪些企业网上银行客户证书业务时需要执行双人操作？（）

  A . A.制证 B . B.领取（开户行代领） C . C.发放 D . D.保管

  查看最佳答案

• 银行在办理与待核查账户相关业务时，在哪些环节需要查询企业的名录状态和分类状态（）

  A . 在为企业办理外汇资金入账前 B . 在为企业办理待核查账户资金结汇或划出手续时 C . 在为企业办理开证时 D . 在为企业办理福费廷转卖时

  查看最佳答案

• 某日，检察机关经办人员持工作证件到银行柜台办理对一企业账户先查询后扣划的业务，要求扣划金额为30万元。银行经办人员按要求审核证件后，先为其进行账户查询，查询后，经办人员要求检察机关出具民事裁定书等扣划要件，检察机关工作人员称由于出来匆忙忘记带，随后补上为由，叫银行先为其办理扣划业务，银行经办人员就此为其办理的扣划手续，填写特转后就对企业账户进行扣款并划入检察机关指定的企业账户。根据上述操作，以下哪些说法是正确的？（）

  A . A.检察机关扣划资格不符合规定，根据《人民币银行结算账户管理办法》之规定，检察机关仅有查询、冻结权限，无扣划权限。 B . B.检察机关扣划资格符合规定。 C . C.办理扣划手续不符合规定，根据有关规定，有权机关办理扣划时，必须提供相应的裁定书，方可办理扣划手续，否则银行可拒绝办理。 D . D.实际办理扣划操作不合规，根据相关要求，办理扣划业务时，经办人员所起的特转传票需经营业室经理审核签章后方可进行扣款事宜。 E . E.此案例中的银行经办人员从开始受理查询申请到最后扣划业务结束，均未做到双人复核，“一手清”将业务办理完毕。 F . F.扣划款项划入账户不合规，按要求应划入权利机关的账户，而非权利机关指定的企业账户。

  查看最佳答案

• 个人客户可以携带以下哪些材料到营业网点办理电话银行签约、查询、解约业务（）

  A . 本人有效身份证件 B . 本人有效身份证件复印件 C . 本人需要签约的岱宗卡/存折 D . 本人需要签约的附属卡

  查看最佳答案

• 满足以下哪些情况银行在公证机关未出具财产继承公证的情况下，可凭亲属关系公证书为死者家属办理死者存款查询业务（）

  A . 死者家属向银行查询死者生前存款 B . 银行提供此查询服务 C . 对死者的存款并不产生变更、转移或其他处分后果 D . 不会损害死者继承人利益 E . 任何情况下都可

  查看最佳答案

• 贸易外汇收入在解付入待核查账户环节，银行无需查询企业分类及审核相关单证。在结汇或划转环节，银行应查询企业名录内分类状态，并按分类管理规定审核相关单证（核查额度）后办理结汇或划转手续。（）

  对 错

  查看最佳答案

• 某日，检察机关经办人员持工作证件到银行柜台办理对一企业账户先查询后扣划的业务，要求扣划金额为30万元。银行经办人员按要求审核证件后，先为其进行账户查询，查询后，经办人员要求检察机关出具民事裁定书等扣划要件，检察机关工作人员称由于出来匆忙忘记带，随后补上为由，叫银行先为其办理扣划业务，银行经办人员就此为其办理的扣划手续，填写特转后就对企业账户进行扣款并划入检察机关指定的企业账户。根据上述操作，以下哪

  A．检察机关扣划资格不符合规定，根据《人民币银行结算账户管理办法》之规定，检察机关仅有查询、冻结权限，无扣划权限。 B．检察机关扣划资格符合规定。 C．办理扣划手续不符合规定，根据有关规定，有权机关办理扣划时，必须提供相应的裁定书，方可办理扣划手续，否则银行可拒绝办理。 D．实际办理扣划操作不合规，根据相关要求，办理扣划业务时，经办人员所起的特转传票需经营业室经理审核签章后方可进行扣款事宜。 E．此案例中的银行经办人员从开始受理查询申请到最后扣划业务结束，均未做到双人复核，“一手清”将业务办理完毕。 F．扣划款项划入账户不合规，按要求应划入权利机关的账户，而非权利机关指定的企业账户。 此题为多项选择题。

  查看最佳答案