中国反洗钱监管机构是（）。
相似题目
-
根据中国人民银行的最新监管政策，当前金融机构开展反洗钱工作的方法是以：（）
-
金融机构建立反洗钱内部控制制度对洗钱风险进行预防和控制，与中国人民银行外部监管所要达到的目的存在差异。
-
金融机构建立反洗钱内控制度对洗钱风险进行预防和控制，与中国人民银行外部监管索要达到的目标存在差异。
-
中国人民银行及其分支机构和（）应建立完善的反洗钱非现场监管信息档案保密制度。
-
中国人民银行及其分支机构建立的反洗钱非现场监管信息档案包括（）
-
反洗钱非现场监管是指中国人民银行及其分支机构依法收集金融机构报送的反洗钱信息，分析评估其执行反洗钱法律制度的状况，根据评估结果采取相应的（）、限期整改等监管措施的行为。
-
中国人民银行负责制定反洗钱非现场监管规定，确定（），规范反洗钱非现场监管工作流程，指导中国人民银行分支机构的非现场监管工作。
-
金融机构应于（）结束后的5个工作日内向中国人民银行或者中国人民银行当地分支机构报告反洗钱非现场监管信息。
-
我国反洗钱监管部门包括中国人民银行和国务院有关金融监督管理机构。
-
金融机构应于每年或者每季度结束后的5个工作日内向中国人民银行或者中国人民银行当地分支机构报告反洗钱非现场监管信息。金融机构报送的信息不准确或不完整的，应在中国人民银行或其分支机构发出《反洗钱非现场监管信息补充报送通知书》的（）个工作日内补充更正。
-
中国人民银行及其分支机构应当以金融机构反洗钱监管档案为依托，结合现场检查、约见谈话等情况，参考日常监管中获得的其他信息，选择关键、显明、客观的评价指标，按季度对金融机构反洗钱工作的合规性与有效性进行考核评级。
-
中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，与国务院有关部门、机构共同履行反洗钱监管管理职责。
-
中国人民银行及其分支机构（）金融机构时，应填写《反洗钱非现场监管质询通知书》。
-
反洗钱监管和反洗钱调查是中国人民银行作为反洗钱行政主管部门的法定职责，金融机构应当予以积极配合。
-
金融机构有境外机构的，由（）按年度向中国人民银行或其分支机构报告所属境外机构接受驻在国家（地区）反洗钱监管的情况。
-
中国人民银行及其分支机构开展风险评估应当填制《反洗钱监管审批表》及《反洗钱监管通知书》，经本行（部）行长（主任）或者主管副行长（副主任）批准后，至少提前（）工作日将《反洗钱监管通知书》送达被评估的金融机构。
-
【选择题】中国人民银行及其分支机构收到金融机构对电话或者书面质询的答复后，应当填写《反洗钱监管通知书》。（）
-
【选择题】约见谈话结束后，中国人民银行或其分支机构反洗钱工作人员应当填写《反洗钱监管记录》，无需被约见人签字确认。（）
-
对反洗钱的监管：客观要求的思路一般是通过规定客观的数字标准来实现的;而主观要求的思路则承认某些交易可疑， 要诉求金融机构的经验。 中国目前采取的监管思路是：()。
-
开展监管走访时，中国人民银行及其分支机构反洗钱工作人员不得少于（）人，并出示合法证件
-
金融机构有境外机构的，由其（)按（)向中国人民银行或其分支机构报告所属境外机构接受驻在国家（地区)反洗钱监管的情况。
-
金融机构应当自收到《反洗钱监管提示函》之日起（）个工作日内，经本机构分管反洗钱和反恐怖融资工作负责人签批后作出书面答复；不能及时作出答复的，经中国人民银行或者其所在地中国人民银行分支机构同意后，在延长时限内作出答复。
-
依据《中国人民银行办公厅关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知》，义务机构应当（)，确保交易记录和客户身份信息完整准确，便于开展资金监测，配合反洗钱监管和案件调查。
-
金融机构应当自收到《反洗钱监管提示函》之日起30个工作日内，经本机构分管反洗钱和反恐怖融资工作负责人签批后作出书面答复；不能及时作出答复的，经中国人民银行或者其所在地中国人民银行分支机构同意后，在延长时限内作出答复。()