可疑产品包括（）

相似题目

• 可疑交易报告的内容包括（）

  A . 可疑交易主体的身份信息 B . 可疑交易的明细信息 C . 可疑交易特征描述 D . 以上均不正确

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• 可疑产品属于（）。

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• 毒物分析提供的可疑物质包括（）。

  A . 剩余食物 B . 血型 C . 尿液 D . 大便 E . 胃内容物

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• 在大额和可疑报告过程中，负有保密责任的人员主要包括负责大额和可疑报告的反洗钱监测岗人员、重点可疑交易报告认定小组成员等获知（）的相关工作人员。

  A . 客户账户信息 B . 客户身份信息 C . 产品信息 D . 大额和可疑信息的相关工作人员

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• 可疑交易特征包括（）

  A . 在交易金额、频率、流向、性质等方面存在异常 B . 交易与客户身份不符 C . 交易与经营性质不符 D . 交易超过规定金额

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• 可疑交易报告通常不包括（）

  A . 涉嫌洗钱的可疑交易 B . 涉嫌恐怖融资的可疑交易 C . 金融机构在履行客户身份识别义务过程中发现的任何可疑行为 D . 协助司法机关开展调查的资金交易

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• 可疑类信贷资产的基本特征包括（）

  A . 借款人采取隐瞒事实等不正当手段套取贷款 B . 借款人收入不足以偿还贷款本息，且借款人出售资产后仍不足以偿还贷款 C . 借款人有明显逃废银行债务的行为，或与贷款人恶意中断联系 D . 贷款担保经过处置仍将产生较大损失

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• 可疑类客户采取的风险控制措施包括（）。

  A . 与可疑类客户建立业务关系时，应当采取标准型尽职调查措施识别客户身份，并按照本机构特定的业务处理程序进行办理 B . 在可疑类客户的业务关系存续期间，应当全面了解客户的信息，加强监控其日常各项交易情况和操作行为 C . 对于可疑类客户，银行应当对其身份信息以及资金交易状况进行审核，审核频率应高于关注类客户，并根据结果调整客户洗钱风险等级 D . 可疑类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内再出现可疑交易，应持续进行报告

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• 调查可疑交易活动时，应具备的条件包括（）。

  A . A、调查人员为二人 B . B、出示合法证件 C . C、国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书 D . D、国务院规定的其他条件

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• 贷款的五级分类包括正常、（）、次级、可疑和损失。

  A . 良好 B . 损失严重 C . 关注 D . 优良

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• 保安员在出入口守卫中发现可疑人员或可疑情况要及时向服务单位报告。报告的内容应当包括（）。

  A . 时间、地点、任务、工作建议 B . 时间、地点、人物、事由、结果 C . 时间、地点、原因、结果、存在的问题 D . 时间、地点、人物、结果、存在的问题

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• 可疑类主要特征表现不包括（）。

  A . 贷款本息逾期超过6个月 B . 按贷款企业的净资产对贷款的保证程度确认，贷款无法收回或只能收回极少部分的贷款 C . 预计损失率在20%～60%之间 D . 已知借款人恶意逃废债务且追索困难

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• 对可疑类客户采取的风险控制措施包括（）

  A . 与可疑类客户建立业务关系时。应当采取标准型尽职调查措施识别客户身份。并按照本机构特定的业务处理程序进行办理 B . 在可疑类客户的业务关系存续期间。应当全面了解客户的信患。加强监控其日常各项交易情况和操作行为 C . 对于可疑类客户，银行应当对其身份信患以及资金交易状况进行审核。审核频率应高于关注类客户，并根据结果调整客户洗钱风险等级 D . 可疑类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内再出现可疑交易。应持续进行报告

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• 可疑类贷款具体特征包括（）。

  A . A、借款人处于停产、半停产状况 B . B、贷款经过了重组，仍然逾期，或仍然不能正常归还本息，还款状况未明显改善 C . C、借款人已资不抵债 D . D、借款人的主要股东、关联企业或母子公司发生了重大不利变化

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• 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》适用报告涉嫌恐怖融资的可疑交易本办法的机构包括（）。

  A . 从事汇兑业务 B . 从事基金销售业务 C . 从事金融租赁业务 D . 从事支付清算业务

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• 案件线索的可疑现象中员工异常行为包括（）。

  A . A、私自代客户保管重要单证或印鉴 B . B、违规代客户办理业务 C . C、检查或审计人员问询时表现反常并试图掩盖某些事实 D . D、以各种理由拖延或拒不换岗 E . E、上班时间无故串岗或经常接打电话办私事

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• 收单机构报送的可疑商户信息，应包括（）

  A . 商户法定名称 B . 营业执照登记号 C . 商户营业名称 D . 装机地址

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• 可疑支付交易包括（）。（出自《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》）

  A . 短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出 B . 资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符 C . 资金收付流向与企业经营范围明显不符 D . 企业日常收付与企业经营特点明显不符

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• 案件线索的可疑现象中柜面可疑业务包括（）。

  A . A、频繁对办理业务反交易冲正 B . B、频繁开立小金额账户 C . C、经业务主管批准，调阅查看录像监控资料 D . D、在无客户情况下进行业务操作 E . E、不同客户开户时预留的联系电话相同

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• 不合格品控制不包括对可疑产品的控制。

  A . 正确 B . 错误

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• 治保员在出入口守卫中发现可疑人员或可疑情况要及时向单位报告。报告的内容应当包括()。

  A．时间、地点、任务、工作建议 B．时间、地点、人物、事由、结果 C．时间、地点、原因、结果、存在的问题 D．时间、地点、人物、结果、存在的问题

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• 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》明确了可疑交易报告标准不包括（)

  A、金融机构及其工作人员怀疑客户、交易或者资金与恐怖组织、恐怖分子、进行恐怖融资的人相关联的 B、国务院有关部门和机构、司法机关、联合国安理会决议所列的恐怖组织和恐怖分子 C、中国人民银行要求金融机构关注的恐怖组织、恐怖分子嫌疑人 D、其他发布的但未得到我国承认的反恐融资监控

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• 可疑产品由金检工每半小时一次对金检箱内产品进行处理，将可疑产品通过正常工作金检机传送带中间位置三次，若全部通过为合格产品（）

  是 否

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• 可疑材料或产品是指即（），待确认待处理的材料或产品。状态未经标识或可疑的产品，应归类为不合格品

  A．没有标识 B．不可追溯 C．超出有效期 D．超出数量

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