在办理（）时应当进行公民身份联网核查。

相似题目

• 当代理人持储户的存折（单）、银行卡办理单笔转账金额达到标准的大额转账业务，应（），并通过联网核查公民身份信息系统进行身份核查。

  A . 核对储户有效身份证件或其他有效身份证明文件 B . 核对代理人有效身份证件或其他有效身份证明文件 C . 同时核对代理人和储户的有效身份证件或其他有效身份证明文件 D . 核对代理人或储户的有效身份证件或其他有效身份证明文件

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• 同一银行网点如先前在为相关个人办理银行业务时已对其进行联网核查且其公民身份信息尚未发生变化可不再对其进行联网核查。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 具备联网核查条件的银行机构在办理人民币银行账户管理业务时，如相关个人出具的证明文件为居民身份证，下列哪些业务应当联网核查公民身份信息（）。

  A . 开立、变更个人储蓄账户 B . 个人银行结算账户 C . 个人信用卡账户 D . 单位银行结算账户业务

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• 各农合机构营业网点为客户办理以下哪些业务时，必须要通过联网核查系统进行核查公民身份信息（）。

  A . 开立个人储蓄账户 B . 变更个人储蓄账户 C . 开立个人银行结算账户 D . 变更个人银行结算账户 E . 开立单位银行结算账户

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• 各农合机构营业网点进行联网核查公民身份信息时，应根据客户提供的身份证原件向联网核查系统准确提交待核查人的姓名和公民身份号码。

  A . 正确 B . 错误

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• 高校入学新生和高校学生持身份证申请办理银行业务，进行联网核查公民身份信息不一致时，以下做法错误的是（）。

  A . 要求其出示本年度学校录取通知书或者学生证 B . 核对录取通知书或学生证与居民身份证记载的姓名是否一致 C . 若核对录取通知书或学生证与居民身份证记载的姓名结果为一致，柜员可继续办理业务，同时留存录取通知书或学生证复印件 D . 若核对录取通知书或学生证与居民身份证记载的姓名结果为不一致，柜员可继续办理业务，不留存录取通知书或学生证复印件

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• 核查行收到联网核查系统返回的核查结果后，应将其与待核查人的居民身份证所记载的姓名、公民身份号码、照片和（）进行核对，并在核对后按照有关规定办理相关业务。

  A . 公安机关 B . 人民银行 C . 签发机关 D . 派出所

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• 代理他人开立个人外币储蓄账户时，代理人应当提供被代理人和代理人的实名证件。使用居民身份证开户的，应通过联网核查公民身份信息系统进行身份证件核查，并打印核查结果。

  A . 正确 B . 错误

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• 营业网点应对联网核查获得的公民身份信息进行保密，不得将联网核查获得的公民身份信息用于办理银行业务之外的其他业务。

  A . 正确 B . 错误

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• 16岁以上中国公民持身份证到柜台开户时通过人民银行身份证联网核查系统进行核查，下列（）情况可以为其直接办理。

  A . 姓名、号码、照片一致且存在照片 B . 号码不存在 C . 姓名与号码不匹配 D . 姓名、号码、照片一致且不存在照片

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• 各农合机构营业网点为客户办理以下哪些业务时必须通过联网核查系统进行核查公民身份信息（）。

  A . 票据结算业务 B . 个人银行结算业务（单笔金额人民币5万元以上或外币等值1万美元以上的现金存取及转账支付业务） C . 个人现金汇款（单笔金额人民币1万元以上或外币等值1000美元以上的业务） D . 受理收款人（持票人）为个人的银行汇票提示解付业务 E . 个人信贷业务和单位信贷业务

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• 在办理规定业务时，需要当场为客户办理的，应当场联网核查相关个人的公民身份信息；不需当场办理的，应在办理相关业务前联网核查相关个人的公民身份信息。

  A . 正确 B . 错误

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• 邮政储蓄机构在办理需要进行联网核查的业务时，不需当场办结的，不需对相关个人的公民身份信息进行核查。

  A . 正确 B . 错误

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• 客户持中华人民共和国居民身份证件办理以下（）业务时，应同时通过人民银行联网核查公民身份信息系统，核验身份证信息的真伪，并在相关业务单据上打印核查记录。

  A . 开立外币账户。 B . 5000美元的账户发汇业务。 C . 单笔金额在等值1000美元以上（含）的现金结售汇业务。 D . 单笔等值1万美元以上（含）的现金存取款业务。

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• 个人客户办理电话银行转账签约、柜员登录联网核查公民身份信息系统对开户人的身份进行识别，并审核申请表内容填写无误后，启动（）界面进行办理。

  A . “3765对私客户通用业务集中签约” B . “3770对公客户通用业务集中签约” C . “3769对私客户通用业务集中签约” D . “3768电话银行转账信息查询&rdquo

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• 金融机构核实自然人的公民身份信息时，可以通过（）建立的联网核查公民身份信息系统进行核查。

  A . 公安部门 B . 当地公安局 C . 工商部门 D . 中国人民银行

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• 在联网核查公民身份信息时，对于身份信息如有不符事项的而客户无法提供佐证时，可为客户出具联网核查结果证明，由客户到被核查人户籍所在地公安机关申请核实，客户持公安机关核实并填写的回执到网点办理业务。

  A . 正确 B . 错误

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• 在办理单位银行结算账户业务时，若法人代表、单位负责人或被授权人公民身份信息联网核查不一致，应（）。

  A . 要求客户提供辅助证件 B . 向公安部门反馈疑义信息 C . 与客户经理确认 D . 上门核实

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• 银行机构在办理规定业务而进行联网核查时，若个人的姓名.公民身份号码.照片和签发机关中一项或多项不一致且无法确切判断客户出示的居民身份证件为虚假证件，对于客户申请办理单位银行结算账户业务的，银行机构应暂停为该客户办理业务（）

  是 否

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• 各级机构在办理有关业务时，需当场为客户办结的，应当场联网核查相关个人的公民身份信息；不需当场办结的，应在办结相关业务前联网核查相关个人的公民身份信息（）

  是 否

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• 在MTM上办理业务放置身份证后，系统提示“接收“联网核查公民身份信息系统"相应失败”。表示公安部身份核查服务器异常，身份核查服务暂时无法使用。（）

  对 错

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• 同一网点在办理规定业务时，如先前在为相关个人办理银行业务时已对其进行联网核查且其公民身份信息尚未发生变化，可不再对其进行联网核查;如对先前获得的相关个人的公民身份信息的真实性存在疑义，应当重新进行联网核查。（)

  是 否

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• 办理规定业务而进行联网核查时，若个人的姓名、公民身份号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致且能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件，应拒绝为该客户办理相关业务（）

  是 否

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• 营业网点在办理规定业务时，需当场为客户办结的，应当场联网核查相关个人的公民身份信息；不需当场办结的，应在办结相关业务后联网核查相关个人的公民身份信息（）

  是 否

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