通过风险实时预警系统、大额贷款复核系统等途径对异常指标进行（）监测，对规模指标进行（）监测，对结构指标、质量指标、监管指标等指标进行（）监测
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证券公司应建立健全经纪业务的实时监控系统，对营业部资金划拨、证券转移、交易活动进行实时监控，并对异常资金流转、异常证券转移、异常交易及违规行为实时预警。
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风险预警是指遵循（）原则设计预警模型，对会计结算业务操作过程产生的业务数据进行过滤，提取符合异常性原则的业务信息，通过连续、动态地分析判断，揭示相关机构或业务环节的风险点及其发展变化趋势，便于管理者采取相应的防范措施，从而达到风险防范和控制的目的。
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金融风险预警系统通过（）来实现对风险的识别与评估。
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大额支付系统通过省级中心与中国人民银行大额支付系统连接，实时处理（）业务和查询查复业务。
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对系统无法提取大额交易，需要柜员通过7712新增大额预警建立预警，通过7751增加预警交易和7752增加交易明细在新增的预警下添加（）。
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会计操作风险实时监测预警系统采用（）和系统页面推送两种方式实时提醒相关人员。
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AMLS是向人民银行和银监局报送大额交易和可疑交易数据，并对数据进行统计分析，预警控制风险的管理系统。（）
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兴业银行的反洗钱系统已经实现对所有渠道的大额可疑资金转移的监控，可基本实现相关异常行为监控。同时，兴业银行对增加交易限额等高风险业务，需要通过（）的方式进行，并不能仅靠新更改的通讯地址取得业务的开通。
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反洗钱信息管理系统（AMLS）是向()报送大额交易和可疑交易数据，并对数据进行统计分析，预警控制风险的管理系统。
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业务风险预警具体包括贷款到期前（）天预计不能按时归还预警、贷款按五级分类口径拟划分为后三类不良贷款预警、贷款欠息预警、贷款企业发生重大事项预警、涉及关联企业或担保企业预警、贷款企业财务指标异常变化影响贷款安全预警等。
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生产经营单位应对重大危险源建立实时的监控预警系统�通过各参数的变化趋势对危险源安全状况进行实时监控�在企业中特别要严密监视重大危险源的（）。
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金融风险预警系统通过金融风险预警指标体系来实现对风险的识别和评估。（）
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放款复核员在信贷管理系统中对贷款（）等进行复核。
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手机短信金融服务还可以对建行内部提供银行关键经营指标的通知，系统监控预警信息通知，对企业异常交易的关注和预警通知；对行内大额、异常资金变动的关注和预警通知；内部管理的事务性通知。
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核心业务系统中，通过大额支付系统汇出的电汇业务复核成功后，发送的交易代码为（）
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铁路应根据沿线的()、地质条件以及线路环境、设计速度等情况，建立相应的自然灾害及异物侵限监测系统，对风雨雪、地震灾害和异物侵限等实时监测报警或预警。
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通信风险预警指针对国家电网有限公司电力通信系统检修、施工等带来运行方式变化，通信设备(含电源、光缆)缺陷或异常带来运行状况变化，极端气候、自然灾害等外部因素带来运行环境变化，重大保障对通信系统运行的特殊要求，引起通信系统出现计划性、短期性、突发性、预见性的运行安全风险，制定并采取相应的预警和控制措施。()此题为判断题(对，错)。
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铁路应根据沿线的（)、地质条件以及线路环境、设计速度等情况，建立相应的自然灾害及异物侵限监测系统，对风雨雪、地震灾害和异物侵限等实时监测报警或预警。
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风险数据是指商业银行在对借款人进行（），以及贷款风险识别、分析、评价、监测、预警和处置等环节收集、使用的各类内外部数据
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预警信息是指员工通过全行“三线一网格”管理模式应用系统反映他人涉嫌（）行为和其他异常表现的相关信息
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合规风险监测是指通过风险与控制识别评估、内部控制测试与审查、关键风险指标监测、合规风险事件数据信息收集和合规风险事件报告等途径，对银行经营管理活动中存在的合规风险进行全方位、持续的的（）系统性活动
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客户定期复核、风险等级调整（包括人工调整、系统自动预警、风险调整请求、名单维护）的处理与审核时限为__工作日（）
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风险防控系统推送的实时预警和对客的准实时预警信息，风控员、核查员无需在系统中进行状态处理，但应定期或不定期关注预警信息，经分析存在风险的，按照相关规定移交相关部门、人员处理。()此题为判断题(对，错)。
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根据反洗钱相关规定,反洗钱工作平台编辑岗对于系统通过可疑监测筛选出的异常交易案例，应于预警之日起个工作日内完成对交易的甄别，进行排除或上报，审核岗对编辑岗拟上报或排除的交易报告逐份复核，审核时间不超过个工作日（）
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