柜台在进行核实客户的真实身份，应包括（）。
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（）应通过公安身份查询系统、人民银行征信系统以及电话、上门核实等方式对客户身份证件的合法性、一致性以及资信状况进行调查核实，并对申请资料的真实性、有效性负责。
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对于客户提供的身份证件，应核实证件的真实、有效性，下列哪项核实方式不正确（）。
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一手住房贷款客户经理应在核实借款人、担保人的真实身份的基础上，按照《中国农业银行合同管理办法》有关规定与借款人、担保人在（）当面签署个人住房担保借款合同。
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对于个人客户单笔等值（）且由代理人办理的支付业务，必须通过电话向存款人进行核实，以确定该笔业务的真实性，核实时可通过核对存款人有效身份证件、交易记录、个人其他信息等来确定客户的真实身份和真实交易。
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“6128-身份证件核查维护”交易中的“批量设置”是指通过批量文件对客户信息的核实结果进行设置，将“未核实”状态设置为“1-真实”状态。每个客户一行记录，一个文件最多为（）条记录，如果批量设置客户数量较多，则分次进行设置。
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利用（）、电话银行、手机银行为客户提供非柜台方式的服务时，应实行严格的身份认证措施，强化内部管理程序，设置业务签约环节，核实客户基本信息之后才可提供相应服务。
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调查人员可通过以下（）等方式对客户身份证件的合法性、一致性以及资信状况进行调查核实，并对申请资料的真实性、有效性负责。
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营业网点使用第二代身份证阅读机具进行鉴别，以对客户身份信息进行进一步核实。如经鉴别相关居民身份证确属真实证件，应（）。
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狭义的客户身份识别，将银行审查、核实、确认、限制与排除客户、实际受益人、实际控制人真实身份的时间限定在什么时候？（）
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柜台业务客户联系查证制度是指通过电话核实、当面核实等方式对（）等业务进行查证确认，以确保办理的业务是基于客户的真实意愿，以防范支付结算风险，保障银行和客户资金安全。
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按照《商业银行授信工作尽职指引》，商业银行应对客户提供的身份证明、授信主体资格、财务状况等资料的合法性、真实性和有效性进行认真核实，并将核实过程和结果（）
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因系统网络故障等原因，营业网点无法即时为客户办理身份信息联网核查的，可采取其他方式验证居民身份证信息的真实性，不得随意拒绝办理业务，原则上应先办理业务，事后再及时进行联网核实。
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客户经理进行授信调查时，要对客户提供的身份证明、授信主体资格、财务状况等资料的真实性、合法性和（）进行认真核实。
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狭义的客户身份识别，将金融机构审查、核实、确认、限制与排除客户、实际受益人、实际控制人真实身份的时间限定在开立账户时。
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金融机构为客户办理外汇业务应当核实其真实身份信息，包括（）。
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柜台人员在办理代理个人大额支取业务时，除按规定审核业务合规性、代理人和被代理人身份证件原件以外，还应与被代理人电话核实业务的真实性，并在业务传票上做好核实记录，对于当日未核实成功的，应在（）中进行登记，并事后及时补核实。
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狭义的客户身份识别，将金融机构审查、核实、确认、限制与排除客户、实际受益人、实际控制人真实身份的时间限定在开立账户时。此题为判断题(对，错)。
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狭义的客户身份识别，将银行审查、核实、确认、限制与排除客户、实际受益人、实际控制人真实身份的时间限定在开立账户时。（)
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柜员受理后，应认真审核客户有效实名身份证件原件及相关材料，核实客户身份的真实性。同时，还应根据客户提供的身份证明文件和实际情况，灵活、随机询问与其身份信息相关的问题，核实开户人与其所提供身份信息的一致性。对于已在本行开立银行账户的个人，还应当询问其已开立账户的基本情况（）
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对大额交易，（）要核实客户身份、收款人信息、交易金额、到账方式及客户真实意愿。对代办大额交易，要审核代理人与账户人双方有效身份证件，并与账户人进行电话核实
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对大额交易，（）要核实客户身份、交易金额及客户真实意愿。对代办大额交易，要审核代理人与账户人双方有效身份证件，并与账户人进行电话核实
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客户可通过电话、管户客户经理或至网点柜面申请对未领卡作废后进行补卡，避免多次到网点。其中对于电话申请，网点须通过主动外呼、证件核实、交易核实等方式核实客户身份，保证业务申请的真实性（）
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金融机构在进行交易时，应该采取的客户尽职调查措施包括（）1.识别客户身份，并利用可靠的、独立来源的文件、数据或信息核实客户身份2.识别受益所有人身份，并采取合理措施核实受益所有人身份，使金融机构充分了解受益所有人3.了解并视情况获得关于业务目的和真实意图的信息4.对业务关系采取持续的尽职调查
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开户营业机构接到客户出具变更预留印鉴的公函及相关证明文件时，若非法人亲办，应通过录音电话与法人代表或财务负责人对单位变更预留印鉴的背景、意愿以及办理业务人员的真实身份进行核实确认。（）此题为判断题(对，错)。
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