狭义的客户身份识别，将金融机构审查、核实、确认、限制与排除客户、实际受益人、实际控制人真实身份的时间限定在开立账户时。
相似题目
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客户身份识别制度指金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时，应当根据法定的有效身份证件或其他身份证明文件，确认客户的真实身份。
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在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，当对客户及其交易的风险认知程度发生变化时，金融机构应重新识别客户身份，及时调整其风险等级分类，以确认其身份和有关交易是否可疑
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金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向（），工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。
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金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向公安、（）等部门核实客户的有关身份信息。
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金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可到（）等部门核实客户的有关身份信息。
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营业部在进行机构客户身份识别时，应审查、核对的文件有（）。
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金融机构应建立（）识别制度，审查在本机构办理存款、结算等业务的客户的身份。
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金融机构识别或者重新识别客户采取措施包括要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件、回访客户、（）、向公安、工商行政管理等部门核实等措施。
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金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向（）、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。
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营业部在办理机构账户身份信息变更业务时，应当重新识别客户身份。重新识别机构客户身份应审查、核对文件有（）。
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金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向公安和（）等部门核实客户的有关身份信息。
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金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向（）等部门核实客户的有关身份信息。
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狭义的客户身份识别，将银行审查、核实、确认、限制与排除客户、实际受益人、实际控制人真实身份的时间限定在什么时候？（）
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金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向什么部门核实客户的有关身份信息？
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金融机构进行客户身份识别，认为必要时可以向什么部门核实？
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反洗钱法规定，金融机构进行客户身份识别，认为必要时可以向税务部门核实客户有关身份信息。
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金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。
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狭义的客户身份识别，将金融机构审查、核实、确认、限制与排除客户、实际受益人、实际控制人真实身份的时间限定在开立账户时。此题为判断题(对，错)。
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狭义的客户身份识别，将银行审查、核实、确认、限制与排除客户、实际受益人、实际控制人真实身份的时间限定在开立账户时。（)
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《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构应当勤勉尽责，识别并核实客户及其受益所有人身份，应当遵循的原则是（)。
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金融机构可通过要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件;回访客户;实地查访;向公安、工商行政管理等部门核实等方式识别或者重新识别客户身份。（)
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对于限制类名单客户，应转交客户经理开展强化的客户身份识别和尽职调查措施，如确认继续开展业务往来，则须经（）在监控名单筛查结果中签章确认
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金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向（)等部门核实客户的有关身份信息。
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金融机构识别或者重新识别客户采取措施包括要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件，回访客户、（)、向公安、工商行政管理等部门核实等措施