风险投资机构，一般看重以下哪些因素（ ）

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• 风险投资机构在挑选投资项目过程中一般会依据哪些方面来评估投资项目。（）

  A . 技术 B . 风险企业所处的行业和阶段 C . 管理 D . 产品与市场

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• 金融机构在评估客户反洗钱风险时，以下风险因素中哪项不是反洗钱法律规定的法定风险要素？（）

  A . 信用 B . 地域 C . 业务 D . 行业

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• 西方投资非常看重200天移动平均线，若行情价格在200天均线以下，属空头市场；反之，则为多头市场。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 基于法律风险产生于机构内外不同对法律风险进行分类中，以下哪一项是指由机构以外的社会环境、法律环境、政策环境等因素引发的法律风险（）

  A . 民事责任风险 B . 外源性法律风险 C . 违规法律风险 D . 内生性法律风险

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• 银行业金融机构在制定外包活动政策时，应当评估以下风险因素：（）。

  A . 银行业金融机构应当关注外包活动的战略风险、法律风险、声誉风险、合规风险、操作风险、国别风险等风险 B . 影响外包活动的外部因素 C . 本机构对外包活动的风险管控能力 D . 服务提供商的技术能力及专业经验，业务策略和业务规模，业务连续性及破产风险，风险控制能力及外包服务的集中度

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• 以下哪些企业因素属于金融机构客户洗钱风险分类的参考因素（）

  A . 其经营活动或资金来源合法性受到怀疑的客户 B . 长期存在大额交易的客户 C . 与高风险国家、地区或客户有密切贸易往来的客户 D . 股权结构过于复杂，使实际受益人难以辨认的客户

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• 农村中小金融机构选择法律风险控制的具体策略前，至少应该考虑以下哪些方面的因素（）

  A . 企业的战略目标、核心价值观和社会责任等 B . 企业对法律风险管理的目标、价值观、资源、偏好和承受度等 C . 法律风险应对策略的实施成本与预期收益 D . 利益相关者的诉求和价值观，对法律风险的认知和承受度，以及对某些法律风险应对策略的偏好 E . 企业过去三个会计年度是否有盈利

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• 一般影响断路器（电磁机构）分闸时间的因素有哪些？

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• 评估法律风险应对现状时，农村中小金融机构至少应考虑以下哪些方面的因素（）

  A . 竞争对手的盈利目标 B . 部门内法律审查 C . 专业法律审查 D . 风险意识 E . 外部法律风险环境

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• 在确定银行机构内在风险水平中主要考虑有哪些因素（）

  A . 业务复杂性 B . 业务规模 C . 业务市场份额 D . 利润贡献度 E . 管理和控制能力

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• 以下哪些个人因素属于金融机构客户洗钱风险分类的参考因素（）

  A . 外国政要、政党要员、国企高管、司法和军事高级官员 B . 被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户 C . 已经或正在接受行政或司法调查的客户 D . 有犯罪嫌疑或其他犯罪记录的客户

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• 农村中小金融机构确定法律风险准则时应考虑以下哪些因素（）

  A . 本机构法律风险管理的范围、对象，以及法律风险的分类 B . 法律风险发生可能性、影响程度以及法律风险的度量方法 C . 法律风险等级的划分标准 D . 利益相关者可接受的法律风险或可容许的法律风险等级 E . 重大法律风险的确定原则

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• 金融机构划分客户的反洗钱风险等级时，应考虑下列哪些风险因素？（）

  A . 客户的特点或者账户的属性 B . 客户是否为外国政要 C . 地域 D . 业务 E . 行业

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• 对法律风险发生可能性进行分析时，农村中小金融机构根据自身业务特点和管理实际，可以从以下哪些因素切入（）

  A . 外部监管执行力度 B . 内控制度的完善与执行 C . 相关人员法律素质 D . 利益相关者的综合状况 E . 所涉及工作的频次

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• 在以下因素中，马基雅维里最看重的是哪两项：

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• 天使投资人和投资机构看重的是该项目团队的哪些方面(ABD)

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• 金融机构在评估客户洗钱风险时，以下风险因素中，哪项不是反洗钱法律规定的法定风险要素？（）

  A．信用 B．地域 C．业务 D．行业

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• 【多选题】天使投资人和投资机构看重的是该项目团队的哪些方面（)

  A．股权结构 B．决策机制 C．发展前景 D．成员资历

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• 以下哪些风险投资机构属于国际合作模式。

  A．以色列国家投资公司。 B．爱尔兰软件开发基金模式。 C．日本的日美金融公司。 D．风险投资的联合组织------ 辛迪加

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• 西方投资机构非常看重200天移动平均线，并以此作为长期投资的依据，若行情价格在200天均线以下，属空头市场;反之，则为多头市场。()

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• 金融机构开展客户洗钱风险评估时，以下因素中哪项不是反洗钱法律考虑的风险因素？（)

  A.地域 B.信用 C.业务 D.行业 E.客户特性

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  A．实质风险因素 B．心理风险因素 C．道德风险因素 D．以上皆是。

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• 根据《银行业金融机构外包风险管理指引》规定,银行业金融机构在制定外包活动政策时,应当评估以下哪些风险因素（）

  A．战略风险、法律风险、声誉风险、合规风险、操作风险、国别风险等风险 B．影响外包活动的外部因素 C．本机构对外包活动的风险管控能力 D．服务提供商的技术能力及专业能力,业务策略和业务规模,业务连续性及破产风险,风险控制能力及外包服务的集中度

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