以下情形之一的，可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有证据证明确实不知道的除外（）

相似题目

• 明知是盗窃、抢劫、诈骗、抢夺的机动车，实施下列（）行为之一的，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪。

  A . 买卖、介绍买卖、典当、拍卖、抵押或者用其抵债的 B . 拆解、拼装或者组装的，修改发动机号、车辆识别代号的 C . 更改车身颜色或者车辆外形的 D . 提供或者出售机动车来历凭证、整车合格证、号牌以及有关机动车的其他证明和凭证的；或者提供或者出售伪造、变造的机动车来历凭证、整车合格证、号牌以及有关机动车的其他证明和凭证的

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• 我国刑法规定的洗钱罪指明知是贩毒、黑社会性质组织犯罪等若干种犯罪所得及其收益而为其（）。

  A . 提供资金账户的 B . 协助将财产转化为现金、金融票据、有价证券的 C . 通过转账或其他结算方式协助资金转移的 D . 协助将资金汇往境外的

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• 明知是盗窃、抢劫、诈骗、抢夺的机动车，实施下列（）行为之一的，依照《刑法》第312条的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪。

  A . A、买卖、介绍买卖、典当、拍卖、抵押或者用其抵债的 B . B、拆解、拼装或者组装的 C . C、修改发动机号、车辆识别代号的 D . D、更改车身颜色或者车辆外形的

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• 根据我国《刑法》关于对洗钱犯罪的定义，洗钱犯罪是指单位或个人明知是等的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，提供资金账户、协助将财产转换为现金或金融票据、通过转账或其他结算方式协助转移资金，以及协助将资金汇往境外的及以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益性质和来源的行为。以下属于洗钱罪的上游犯罪的有（）

  A . 毒品犯罪 B . 黑社会性质的组织犯罪 C . 诈骗犯罪 D . 恐怖活动犯罪

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• 以下（）情形之一的，可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有证据证明确实不知道的除外。

  A . 没有正当理由，通过非法途径协助转换或转移财物的 B . 没有正当理由，以明显低于市场的价格收购财物的 C . 没有正当理由，协助转换或转移财物，收取明显高于市场的“手续费”的 D . 知道他人从事犯罪活动，协助转换或转移财物的

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• 明知是破坏金融管理秩序犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列哪些行为的，构成洗钱罪？（）

  A . 提供资金账户的；或以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的 B . 协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的 C . 通过转账或者其他结算方式协助资金转移的 D . 协助将资金汇往境外的

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• 明知是盗窃、抢劫、诈骗、抢夺的机动车，实施下列（）行为之一的，依照《刑法》第312条的规定，以掩护隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪。

  A . A、买卖、介绍买卖、典当、拍卖、抵押或者用其抵债的 B . B、拆解、拼装或者组装的， C . C、修改发动机号、车辆识别代号的 D . D、更改车身颜色或者车辆外形的

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• 洗钱具有下列情形之一的，没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:（）

  A . 提供资金帐户的 B . 协助将财产转换成现金或者金融票据的 C . 通过转帐或者其他方式协助资金转移的 D . 协助将资金汇往境外的

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• 刑事诉讼中，有下列（）情形之一，犯罪嫌疑人、被告人没有委托辩护人的，本人及其近亲属可以向法律援助机构申请法律援助。

  A . 有证据证明犯罪嫌疑人、被告人属于智力残疾的 B . 共同犯罪案件中，其他犯罪嫌疑人、被告人已委托辩护人的 C . 经济困难的 D . 人民检察院抗诉的

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• 《解释》细化了洗钱犯罪中“明知”的司法认定，指出“明知”不意味着确实知道，确定性认识和可能性认识均应纳入“明知”范畴，列举了六种推定“明知”的具体情形，下列属于六种情形之一的有（）。

  A . 知道他人从事犯罪活动，协助转换或者转移财物的 B . 以明显低于市场的价格收购财物的 C . 没有正当理由，通过非法途径协助转换或者转移财物的 D . 没有正当理由，协助转换或者转移财物，收取明显高于市场的“手续费”的 E . 没有正当理由，协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的 F . 协助转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的

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• 明知是犯罪所得及其产生的收益而予以掩饰、隐瞒，构成洗钱犯罪，同时又构成（）犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

  A . 洗钱罪 B . 窝藏罪 C . 包庇罪 D . 盗窃罪

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• 明知是（）所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而为其提供资金账户的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额5%以上20%以下罚金。

  A . 破坏金融管理秩序犯罪 B . 金融诈骗犯罪 C . 贪污贿赂犯罪 D . 走私犯罪

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• 对于掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪中的"明知是犯罪所得及其产生的收益"理解正确的是：（）

  A . 协助其他关系密切的人转换与其职业不符的财物 B . 知道他人从事犯罪活动，协助转移财物的 C . 通过非法途径转移财物的，存在正当理由 D . 以明显低于市场的价格收购财物的，存在正当理由

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• 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，提供资金账户的，处（）以下有期徒刑或者拘役。

  A . 1年 B . 2年 C . 3年 D . 5年

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• 可以认定为刑法第一百九十一条第一款第（五）项规定的“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”，不包括下列哪些情形：（）。

  A．通过典当、租赁、买卖、投资等方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的； B．通过与电子银行ATM渠道快进快出进行资金划转； C．通过虚构交易、虚设债权债务、虚假担保、虚报收入等方式，协助将犯罪所得及其收益转换为合法财物的； D．通过买卖彩票、奖券等方式，协助转换犯罪所得及其收益的；

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• 认定刑法第一百九十一条、第三百一十二条规定的"明知"时，以下可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益（但有证据证明确实不知道的除外)的情形，说法有误的是：（)

  A.知道他人从事犯罪活动，协助转换或者转移财物的 B.没有正当理由，通过非法途径协助转换或者转移财物的 C.没有正当理由，协助转换或者转移财物，收取明显高于市场的"手续费"的 D.没有正当理由，以明显高于市场的价格收购财物的

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• 为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为()之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金

  A．提供资金帐户的 B．将财产转换为现金、金融票据、有价证券的 C．通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的 D．跨境转移资产的 E．以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的

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• 具有下列情形之一的，可以认定为刑法第191条规定的“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”（）1.通过典当、租赁、买卖、投资等方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益。2.通过与商场、饭店、娱乐场所等现金密集型场所的经营收入相混合的方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的。3.通过虚构交易、虚设债权债务、虚假担保、虚报收入等方式，协助将犯罪所得及其收益转换为非法财物。4.通过买卖彩票、奖券等方式，协助转换犯罪所得及其收益

  A．1，2，3 B．1，2，4 C．1，3，4 D．2，3，4

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• 明知是下列哪些犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质而提供资金账户的，构成洗钱罪？（）

  <img src='https://img2.soutiyun.com/ask/uploadfile/2625001-2628000/4f54fdf322a939d3fac192d8fea35453.gif' /> 此题为多项选择题。

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• 可以认定为刑法第一百九十一条第一款第（五）项规定的“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”，不包括下列哪些情形.---法律合规部（）

  A．通过典当.租赁.买卖、投资等方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的 B．通过与电子银行ATM渠道快进快出进行资金划转 C．通过虚构交易.虚设债权债务.虚假担保、虚报收入等方式，协助将犯罪所得及其收益转换为合法财物的 D．通过买卖彩票.奖券等方式.协助转换犯罪所得及其收益的

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• 某市城建局局长赵某，2007年贪污受贿400万元人民币。为了把黑钱“洗白”，赵某与利源房地产开发公司签订了购房协议，用非法所得在本市繁华地段低价购买铺面房两处。赵某除按合同价向开发商支付房款外，将余款私下以现金的方式向开发商支付。时隔一年，赵某以该地段铺面增值为由，将两处铺面房以实际价格出售，顺利完成了洗钱。注：《刑法》第191条：明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：

  （一）提供资金账户的； （二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； （三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的； （四）协助将资金汇往境外的； （五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。 如果利源房地产开发公司被认定为洗钱罪，该如何追究刑事责任？

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