以下（）情形之一的，可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有证据证明确实不知道的除外。

相似题目

• 明知是盗窃、抢劫、诈骗、抢夺的机动车，实施下列（）行为之一的，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪。

  A . 买卖、介绍买卖、典当、拍卖、抵押或者用其抵债的 B . 拆解、拼装或者组装的，修改发动机号、车辆识别代号的 C . 更改车身颜色或者车辆外形的 D . 提供或者出售机动车来历凭证、整车合格证、号牌以及有关机动车的其他证明和凭证的；或者提供或者出售伪造、变造的机动车来历凭证、整车合格证、号牌以及有关机动车的其他证明和凭证的

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• 《中华人民共和国刑事诉讼法》规定，人民法院、人民检察院和公安机关对于有下列哪些情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审或者监视居住。（）

  A . 可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的。 B . 可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审、监视居住不致发生社会危险性的 C . 已经赔偿被害人损失的 D . 如实供述自己全部犯罪事实的

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• 具有下列哪些情形的，并且犯罪嫌疑人、被告人不能作出合理解释的，可以认定其"应当知道"，但有证据证明属被蒙骗的除外（）。

  A . 以伪报、藏匿、伪装等蒙蔽手段逃避海关、边防等检查，在其携带、运输、邮寄的物品中查获毒品的 B . 体内藏匿毒品的 C . 为获取不同寻常的高额或不等值的报酬而携带、运输毒品的 D . 采用高度隐蔽的方式携带、运输毒品的

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• 刑事诉讼中，有下列（）情形之一，犯罪嫌疑人、被告人没有委托辩护人的，本人及其近亲属可以向法律援助机构申请法律援助。

  A . 有证据证明犯罪嫌疑人、被告人属于智力残疾的 B . 共同犯罪案件中，其他犯罪嫌疑人、被告人已委托辩护人的 C . 经济困难的 D . 人民检察院抗诉的

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• 《解释》细化了洗钱犯罪中“明知”的司法认定，指出“明知”不意味着确实知道，确定性认识和可能性认识均应纳入“明知”范畴，列举了六种推定“明知”的具体情形，下列属于六种情形之一的有（）。

  A . 知道他人从事犯罪活动，协助转换或者转移财物的 B . 以明显低于市场的价格收购财物的 C . 没有正当理由，通过非法途径协助转换或者转移财物的 D . 没有正当理由，协助转换或者转移财物，收取明显高于市场的“手续费”的 E . 没有正当理由，协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的 F . 协助转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的

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• 明知是（）所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而为其提供资金账户的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额5%以上20%以下罚金。

  A . 破坏金融管理秩序犯罪 B . 金融诈骗犯罪 C . 贪污贿赂犯罪 D . 走私犯罪

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• 招标采购单位及其工作人员有下列情形之一，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，按照有关法律规定处以罚款，有违法所得的，并处没收违法所得，由其行政主管部门或者有关机关依法给予处分，并予通报（）。

  A . 与投标人恶意串通的； B . 在采购过程中接受贿赂或者获取其他不正当利益的； C . 在有关部门依法实施的监督检查中提供虚假情况的； D . 开标前泄露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量、标底或者其他可能影响公平竞争的有关招标投标情况的。

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• 根据《刑事诉讼法》的规定，人民法院、人民检察院和公安机关对于下列哪些情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审或者监视居住（）。

  A . 可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的 B . 应当逮捕正在哺乳自己婴儿的妇女 C . 可能判处有期徒刑以上刑罚的，采取取保候审、监视居住不致发生社会危险性的 D . 应当逮捕患有严重疾病的。

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• 具有下列情形，除有证据证明确属被蒙骗外，可以认定犯罪嫌疑人对毒品主观故意中“明知”的是（）。

  A . 甲在长途汽车站被公安人员检查时逃跑，公安人员将其追上后从其背包中搜出了毒品 B . 乙在其内裤中藏匿了毒品 C . 公安机关从丙用汽车运输的水果里查获了10公斤毒品。经查明，丙帮朋友从云南运输此批水果到重庆，除去必要的费用外，丙还另收取了20万元报酬 D . 丁采取高度隐蔽的方式携带毒品

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• 对于掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪中的"明知是犯罪所得及其产生的收益"理解正确的是：（）

  A . 协助其他关系密切的人转换与其职业不符的财物 B . 知道他人从事犯罪活动，协助转移财物的 C . 通过非法途径转移财物的，存在正当理由 D . 以明显低于市场的价格收购财物的，存在正当理由

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• 看守所安排办案人员讯问在押犯罪嫌疑人、被告人，具有（）情形之一的，可以中止讯问。

  A . 讯问时间已经超过12小时，办案人员未安排犯罪嫌疑人、被告人饮食和必要的休息时间的 B . 办案人员在讯问过程中离开讯问室，只有1人讯问犯罪嫌疑人、被告人或者将犯罪嫌疑人、被告人单独留滞讯问室的 C . 办案人员擅自进入讯问室犯罪嫌疑人、被告人一侧区域的 D . 需要保证辩护律师在48小时内会见在押犯罪嫌疑人、被告人的

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• 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，提供资金账户的，处（）以下有期徒刑或者拘役。

  A . 1年 B . 2年 C . 3年 D . 5年

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• 招标采购单位及其工作人员有下列情形之一，构成犯罪的，依法追究刑事责任;尚不构成犯罪的，按照有关法律规定处以罚款，有违法所得的，并处没收违法所得，由其行政主管部门或者有关机关依法给予处分，并予通报()

  A．与投标人恶意串通的; B．在采购过程中接受贿赂或者获取其他不正当利益的; C．在有关部门依法实施的监督检查中提供虚假情况的; D．开标前泄露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量、标底或者其他可能影响公平竞争的有关招标投标情况的。

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• 可以认定为刑法第一百九十一条第一款第（五）项规定的“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”，不包括下列哪些情形：（）。

  A．通过典当、租赁、买卖、投资等方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的； B．通过与电子银行ATM渠道快进快出进行资金划转； C．通过虚构交易、虚设债权债务、虚假担保、虚报收入等方式，协助将犯罪所得及其收益转换为合法财物的； D．通过买卖彩票、奖券等方式，协助转换犯罪所得及其收益的；

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• 认定刑法第一百九十一条、第三百一十二条规定的"明知"时，以下可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益（但有证据证明确实不知道的除外)的情形，说法有误的是：（)

  A.知道他人从事犯罪活动，协助转换或者转移财物的 B.没有正当理由，通过非法途径协助转换或者转移财物的 C.没有正当理由，协助转换或者转移财物，收取明显高于市场的"手续费"的 D.没有正当理由，以明显高于市场的价格收购财物的

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• 具有下列情形之一的，可以认定为刑法第191条规定的“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”（）1.通过典当、租赁、买卖、投资等方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益。2.通过与商场、饭店、娱乐场所等现金密集型场所的经营收入相混合的方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的。3.通过虚构交易、虚设债权债务、虚假担保、虚报收入等方式，协助将犯罪所得及其收益转换为非法财物。4.通过买卖彩票、奖券等方式，协助转换犯罪所得及其收益

  A．1，2，3 B．1，2，4 C．1，3，4 D．2，3，4

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• 根据《刑事诉讼法》的规定,人民法院、人民检察院和公|安机关对于下列哪些情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候审或者监视居住（）

  A．可能判处管制、拘 役或者独立适用附 加刑的 B．正在哺乳自己未满 1周岁婴儿的妇女 C．可能判处有期徒刑 以上刑罚的,采取 取保候审、监视居 住不致发生社会危 险性的 D．应当逮捕的犯罪嫌 疑人患有严重疾病 的

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• 具有下列哪些情形的，并且犯罪嫌疑人、被告人不能做出合理解释的，可以认定其“应当知道”，但有证据证明属被蒙骗的除外（）。

  A．以伪报、藏匿、伪装等蒙蔽手段逃避海关、边防等检查，在其携带、运输、邮寄的物品中查获毒品的 B．体内藏匿毒品的 C．为获取不同寻常的高额或不等值的报酬为他人携带、运输毒品，从中查获毒品的 D．采用高度隐蔽的方式携带、运输毒品，从中查获毒品的

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• 银行保险机构违反《银行保险机构许可证管理办法》，有下列（)情形之一的，由银保监会及其派出机构责令改正，予以警告，对有违法所得的处以违法所得一倍以上三倍以下罚款，但最高不超过三万元，对没有违法所得的处以一万元以下罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

  A．转让、出租、出借、伪造、变造许可证 B．遗失许可证未按规定向发证机关报告 C．未按规定公示许可证、业务范围、经营区域、主要负责人 D．新领、换领许可证等未按规定进行公告

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• 可以认定为刑法第一百九十一条第一款第（五）项规定的“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”，不包括下列哪些情形.---法律合规部（）

  A．通过典当.租赁.买卖、投资等方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的 B．通过与电子银行ATM渠道快进快出进行资金划转 C．通过虚构交易.虚设债权债务.虚假担保、虚报收入等方式，协助将犯罪所得及其收益转换为合法财物的 D．通过买卖彩票.奖券等方式.协助转换犯罪所得及其收益的

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• 以下情形之一的，可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有证据证明确实不知道的除外（）

  A．没有正当理由.通过非法途径协助转换或转移财物的 B．没有正当理由.以明显低于市场的价格收购财物的 C．没有正当理由.协助转换或转移财物，收取明显高于市场的“手续费”的 D．知道他人从事犯罪活动.协助转换或转移财物的

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• 具有下列哪些情形的，并且犯罪嫌疑人、被告人不能作出合理解释的，可以认定其"应当知道"，但有证据证明属被蒙骗的除外（）

  A．以伪报、藏匿、伪装等蒙蔽手段逃避海关、边防等检查，在其携带、运输、邮寄的物品中查获毒品的 B．体内藏匿毒品的 C．为获取不同寻常的高额或不等值的报酬而携带、运输毒品的 D．采用高度隐蔽的方式携带、运输毒品的

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