下列账户无需开展尽职调查的有（)。
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下列选项中属于尽职调查关注点的有（）。
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非面对面交易使客户无需与工作人员直接接触即可办理业务的同时，也使金融机构开展尽职调查的难度随之增大，洗钱风险相应上升，此类业务金融机构可重点审查以下哪个方面（）。
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营业网点临柜人员应遵循“了解你的客户”的原则，切实履行对客户的尽职调查，确保客户身份的真实性和业务办理的合规性，并按（）《人民币银行结算账户管理办法》和《大额支付登记备案规定》等规定开展反洗钱工作。
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根据《商业银行授信工作尽职指引》，下列关于授信工作尽职调查的说法，正确的有（）。
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营销部门负责结算账户市场营销，组织开展结算账户尽职调查。
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下列选项中属于尽职调查报告质量要求的有（）。
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资产公司可根据资产委托方要求和市场交易原则开展委托代理业务，不得承担委托人的风险和损失。因此公司接受委托前，无需对被委托资产进行尽职调查。
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下列选项属于尽职调查阶段的有（）。
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根据《商业银行授信工作尽职指引》，下列关于客户调查和业务受理尽职要求的说法，正确的有（）。
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关于尽职调查阶段的阶段，下列正确的有（）。
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下列选项中，属于尽职调查清单中所列事项的有（）。
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对客户开展加强型尽职调查，应重新识别客户身份，并填写《尽职调查表》。（)
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金融机构可以委托第三方开展非居民金融账户涉税信息尽职调查，其相关责任应当由金融机构和第三方机构共同承担。（）
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下列账户持有人开立的账户，无需开展尽职调查（）
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如备案系统未出现检测异常情况（可通过1055菜单查看加强型尽职调查表确认)且使用开户旅程办理开户的企业账户，柜面人员无需另行查询备案系统。（)
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各级公司销售部门在开展销售活动时履行账户尽职调查义务，收集个人客户投保人、被保险人的声明文件以及机构客户的投保人声明文件，同时收集对应的证明材料副本，对合理性进行审查（）
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截至2017年6月30日账户加总余额不超过（）的存量单位账户，金融机构无需开展非居民金融账户涉税信息尽职调查
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银行应当完整留存对客户开展非居民金融账户涉税信息尽职调查的相关资料和记录，保存期限为自报送期末起至少（）年
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原则上，对于无需进行尽职调查的预警业务，各分行须于收到预警（）个工作日内完成预警审核；需要进行尽职调查的，最长不得超过（）个工作日完成终审
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账户使用过程中监测到异常的，支行应开展二次尽职调查，经调查后仍然认定账户可疑的，应当暂停账户非柜面业务，并根据反洗钱相关监管要求提交可疑交易报告（）
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境外人士开立个人账户或发生一次性金融交易的，无需开展加强型尽职调查（）
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分行在收到境外账户行查询报文或总行下发的邮件通知时，应落实责任人，第一时间开展必要的强化尽职调查工作，并在账户行或总行规定的时间内及时予以答复。每日指派专人通过TDG48事务查询交易。（)
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异地账户尽职调查。异地账户的账户开立、变更等尽职调查须双人开展，开户网点不可委托异地网点（任务接收网点)开展尽职调查。（)
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截至2017年6月30日账户加总余额不超过（）万美元的存量机构账户，各营业机构无需开展尽职调查
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