防范虚假项目的要点包括（）。

相似题目

• 对合同等资料虚假的防控要点包括（）。

  A . 做好单笔贸易融资业务调查工作，对客户自身情况、贸易融资实际需求、上下游交易对手等方面做充分调查 B . 加强对贸易融资单据审核，查验单据的真实性和唯一性，是否存在客户利用同一单据重复融资的情形，分析单据之间的逻辑关系 C . 对于可取得正本单据的，单据审核应立足于正本单据，同时确保物权的正确归属，防止借用物权单据进行融资等非法行为发生 D . 核实项目是否取得有权机构（各级发改委）的立项文件

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• “金穗惠农通”工程声誉风险防范要点包括（）。

  A . 制定声誉风险应急预案 B . 加强客户投诉管理 C . 建立监测报告机制 D . 加强与当地宣传主管部门、主流媒体、监管部门沟通联系

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• 法人房产按揭贷款要防范虚假按揭，查验房屋交易的真实性必须（）。

  A . 交易的资金是否到账或通过借款人账户支付 B . 交易价格是否真实合理 C . 是否已签订购房合同 D . 预付首期款收据或发票的真实性

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• 个人商业用房贷款风险防范要点，除参照个人住房贷款的风险防范要点外，同时注意以下哪几点（）。

  A . A、分析借款人购买商业用房进行经营活动的实力和前景，避免出现借款人因经营不善或亏本导致不能按期偿还贷款的风险。 B . B、重点调查拟购商业用房的价格和当地市场价格是否一致 C . C、暂不受理产权式商业物业贷款业务 D . D、核实房屋造价，并加强资金监管，防止借款人套现或挪用建造资金

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• 汛期施工现场重点部位和环节安全防范措施要点主要包括（）等方面。

  A . 施工现场排水 B . 施工现场运输道路 C . 边坡基坑支护 D . 脚手架工程

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• 防范虚假网上银行诈骗的措施包括（）。

  A . 谨防假网站索要账号、密码、支付密码等客户敏感信息 B . 不要将密码等信息透漏给别人，包括银行工作人员 C . 进行网上购物或网上银行交易时，要直接输入正确的网址登陆，不要从来路不明的网页超级联接访问银行网站 D . 维护好自己的电脑，不要让别人知道自己的密码

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• 防范出口票据贴现业务信用风险的要点包括（）。

  A . 严格审查客户贸易背景真实性、销售周期及生产周期与融资期限是否匹配等 B . 加强贷后管理，动态监控客户的生产经营、财务状况、履约记录 C . 严格控制客户出口票据贴现项下收汇资金，及时归还农行融资款项 D . 关注开证行/保兑行、代收行所在地国家金融动态、政治经济状况

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• 以下描述中，不属于防范虚假贸易背景风险的措施是（）

  A . 严格贴现客户准入制度，杜绝“空壳”公司、“包装”公司成为邮储银行贴现客户 B . 首次办理贴现业务的客户，要实地考察企业经营状况，以防范客户被中介公司“包装” C . 严格审查客户提供的贸易合同、增值税发票等相关资料 D . 仔细核对承兑行回复的“查询查复书&rdquo

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• 以下属于防控押品虚假的要点包括（）。

  A . 对不动产押品应查看房屋所有权证、土地使用权证、他项权证等原件，并与政府相关部门披露、登记信息进行核对，关注押品是否存在闲置、权属争议及影响处置的因素 B . 对动产押品应查看其权属证明资料，并与相关产权登记信息进行核对 C . 对存货等资产类动产押品应确认权属不存在争议 D . 对金融质押品应审核票面要素是否符合相关规定；对权益类质押品应核实相关权利依据

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• 以下属于防范保证担保虚假应关注的要点包括（）。

  A . 审核保证人证照合法性 B . 审核保证人对外担保是否按照章程规定经股东会、股东大会或董事会审批同意 C . 分析保证人净资产的真实性 D . 生产设备、存货是否按照成本、市价孰低原则确定价值

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• 项目所处的环境风险防范措施包括（）。

  A . 不可抗力风险防范 B . 政治风险防范 C . 市场和收益风险防范 D . 财经风险防范

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• 对贸易行为虚假的防控要点包括（）。

  A . 核实借款人及交易对手基本情况、交易行为合理性 B . 核实单据的有效性、资金流量的合理性、交易商品的真实性、融资额度合理性 C . 加强贸易流程的监控，分析融资期限合理性 D . 关注到期偿付票据的资金来源

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• “金穗惠农通”工程合规风险防范要点包括（）。

  A . 强化交易过程管理 B . 加强电子机具管理 C . 履行监管部门报批手续 D . 与服务点签订规范协议

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• 下列措施不是为防范虚假质押风险的是（）。

  A . A、银行查证质押票证时，有密押的应通过联行核对 B . B、按规定办理质物出质登记，并收齐质物的有效权利凭证，同时与质物出质登记、管理机构和出质人签订三方协议，约定保全银行债权的承诺和监管措施 C . C、动产或权利凭证质押，银行要亲自与出质人一起到其托管部门办理登记，将出质人手中的全部有效凭证质押在银行保管 D . D、要切实核查质押动产在品种、数量、质量等方面是否与质押权证相符

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• 防范项目资本金不合规的要点包括（）。

  A . 通过核查其累计折旧账户、未分配利润账户、银行存款等账户及分析建设期内企业经营性现金净流入情况，分析资本金来源是否合法、合理 B . 查验是否涉及信托、民间融资、银行借款等不符合资本金认定条件的资金 C . 收集并审核验资报告或相应的资金到位证明材料，及时对存放资金的账户进行审查，防止通过“其他应收款”、“应收账款”、“预付款”等形式抽逃资金 D . 与企业同类产品、竞争对手对比

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• 银行防范虚假质押风险的措施有( )。

  A . 查证质押票证时，有密押的通过联行进行核对 B . 确定一个有利于银行的质押率 C . 选择价值相对稳定的动产或权利作为质物 D . 动产质押时，银行亲自与出质人一起到其托管部门办理登记

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• 银行防范虚假质押风险的措施有（）。

  A . 查证质押票证时，有密押的通过联行进行核对 B . 确定一个有利于银行的质押率 C . 选择价值相对稳定的动产或权利作为质物 D . 动产质押时，银行亲自与出质人一起到其托管部门办理登记 E . 对调查不清的、认定不准所有权及使用权的财产或权利，不盲目接受其质押

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• 下列属于商业银行防范贷款虚假质押风险的措施有（）。

  A . 对调查不清、认定不准所有权及使用权的财产或权利，不能盲目接受其质押 B . 银行查证质押票证时，有密押的应通过联行核对 C . 银行要将质押证件作为重要有价单证归类保管，一般不应出借 D . 银行要认真审查质押贷款当事人行为的合法性 E . 要切实核查质押动产在品种、数量、质量等方面是否与质押权证相符

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• “金穗惠农通”工程操作风险防范要点包括（）。

  A . 加强服务点管理 B . 强化交易过程管理 C . 加强电子机具管理 D . 加大定期巡检力度

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• 以下属于对押品监管虚假的防控要点包括（）。

  A . 严格按准入标准筛选农业银行押品的监管机构 B . 加强对监管机构所监管押品数量、质量和监管制度执行情况的实地核查，督促监管机构按农业银行要求进行押品日常监管 C . 核实借款人和保证人是否存在互保 D . 一经发现监管公司监管不到位的，应及时终止合作

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• 非法集资的常用手段主要包括承诺高额回报、编造虚假项目、虚假宣传造势和利用亲情诱骗（类似传销)等等。（)

  是 否

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• 英文“SAFE”可以提供防范的要点包括

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• 业务印章流程优化项目投产后，设计业务验证码，并支持多渠道业务验证，实现“有章必有_____，有_____必可验”，防范虚假盖章的风险（）

  A．码，证 B．码，押 C．码，码 D．证，押

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