金融机构制定本机构的交易监测标准时，可以参考以下哪些因素（）
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根据规定，以下哪些属于“如未发现交易可疑，金融机构可以不报告”的大额交易（）
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金融机构高级管理人员要决定与本机构业务相适应的测算衍生产品交易风险敞口的指标和方法，制定并定期审查和更新衍生产品交易的（），并对限额情况制定监控和处理程序。
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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，以下哪些属于“如未发现交易可疑，金融机构可以不报告”的大额交易（）
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在综合业务网络系统中，以下哪些业务只能由本机构业务主管操作，其他柜员不能进行交易（）
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金融机构应当定期对交易监测标准进行评估，并根据评估结果完善交易监测标准。
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以下哪些机构可以开展回购交易但不能开展信用拆借交易？（）
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柜员可以通过以下交易检查柜员、本机构账务是否平衡（）
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某社会服务机构为了本机构员工的训练需求，有效的改进机构的工作效率，制定合理的奖惩标准，衡量个人与团队的组织贡献，可以采用（）的方式实现这一目标。
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国家反洗钱主管部门或其派出机构发现可疑交易需调查核实的，可以向金融机构进行调查，调查方式可以是以下哪些（）。
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金融机构应当不定期对交易监测标准进行评估，并根据评估结果完善交易监测标准。
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、金融机构对按照本办法向中国反洗钱监测分析中心提交的所有可疑交易报告涉及的交易，应当分析、识别，有合理理由认为该交易或者客户与（）有关的，应当同时报告中国人民银行当地分支机构，并配合中国人民银行的反洗钱调查工作。
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金融机构应当制定本机构的交易监测标准，并对其有效性负责。交易监测标准包括并不限于客户的身份、行为、交易的资金来源、金额、频率、流向、性质等存在异常的情形，并应当参考以下因素（）。
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下列哪些机构或组织（）可以制定规则，对资产支持证券的发行、交易、转让、登记结算以及信息披露等事项进行规范
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若发现向中国反洗钱监测分析中心报送的大额和可疑交易报告存在错误，相关金融机构应按照中国人民银行在《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》发布后制定的数据接口规范，采用（）方式进行纠正。
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金融机构进行可疑分析时，还应参考本机构的资产规模、地域分布、业务特点、客户群体、交易特征，洗钱和恐怖融资风险评估结论。（)
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为规范建筑施工企业安全生产管理机构的设置，明确建筑施工企业和项目专职安全生产管理人员的配备标准根据制定本办法有哪些法（)。
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金融机构应当制定本结构的（)标准，并对其有效性负责。（)
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本行业、本区域以及本机构发生的洗钱及其上游犯罪案例可作为本机构可疑交易监测和识别的参考标准（）
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（）组织、协调全国的反洗钱工作，下设中国反洗钱监测分析中心，负责反洗钱的资金监测，制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章，监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况，在职责范围内调查可疑交易活动，履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责
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人金融机构应当根据本行业、本机构反洗钱工作实践和（），重点参考本行业发生的洗钱案件及风险信息，结合客户的身份特征、交易特征或行为特征，建立与其面临的洗钱风险相匹配的监测标准
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金融机构分析、识别通过交易监测标准筛选出的交易后，确认为可疑交易报告的，应当记录（)。
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证券期货业金融机构通过建立本机构客户洗钱风险参考体系，计量评估体系以及风险控制体系，实现以下目标（)。
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义务机构反洗钱交易监测标准建设的总体原则包括以下哪些选项：（)
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义务机构总部（总行、总公司，下同)制定交易监测标准，或者对交易监测标准作出重大调整的，应当按照规定向人民银行或其分支机构（)。
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