个人客户身份识别业务指的是对客户（）的工作。
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个人客户身份识别业务中的突发事件指的是（）。
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客户身份识别工作应覆盖各项金融业务，各专业、各层级工作人员，特别是柜员和（）应根据各自的职责履行客户身份识别义务。
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客户身份识别禁止性规定指的是什么？
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在业务存续期间，对个人客户身份了解，还可要求客户提供以下那些资料，进一步识别客户身份？
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对须核对个人有效身份证件的业务，统一通过“7646”交易完成客户身份识别。（）
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客户身份识别制度指的是什么？
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个人人民币存款账户业务关系终止时客户身份识别主体包括客户、代理人
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个人人民币存款账户业务关系终止时客户身份识别主体包括哪些人员？（）
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个人外汇存款账户业务关系终止时客户身份识别主体包括哪些人员（）
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注册电子银行业务的个人客户身份识别内容（）。
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在业务存续期间，对个人客户身份了解，还可要求客户提供以下哪些资料，进一步识别客户身份？（）
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严格按照反洗钱法律法规，对开立账户或建立业务关系的客户进行身份识别，指的是（）原则。
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客户身份识别制度中的受益人指的是什么？
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个人客户身份识别业务中，对于高风险等级客户应采取的措施有（）。
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开办个人金融业务的营业网点负责办理个人电子银行的注册、变更和注销等业务,并按照我行反洗钱管理办法的有关规定,做好客户身份识别、大额和可疑交易报告等工作。（）
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（）为个人客户身份识别业务主管部门。
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客户一次办理多项保全业务的，公司需对客户开展（）次身份识别工作
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对于达反洗钱客户身份识别标准的业务，要求业务操作人员将个人九要素100%录入（）
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根据《个人外汇业务展业规范》，对客户识别总体要求：银行为个人办理个人外汇业务前，应对客户身份进行确认，并按要求对确认后的客户身份信息进行登记。对个人提交的有效身份证件及相关证明材料的真实性进行审核和查验。此外，为防范个人提供虚假申请资料和冒用他人资料办理业务，对于被代理人与代理人之间明显无任何个人或业务关系，应要求客户提供相关合理性的证明文件（）
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个人办理现钞结售汇业务，如客户非我行存量客户，系统联动带出客户信息创建画面，柜员区别交易金额对客户开展身份识别并创建临时客户号（）
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发起机构受理通存通兑业务，按规定要求经办人提供身份证件的，柜员应按《客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，进行客户身份识别工作，确保身份证件信息真实无误（）
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与个人客户建立业务关系及业务关系存续期间，应按照《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》有关规定，对个人客户身份进行（)
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客户身份识别细则所称的客户，是指与本行建立业务关系的个人客户及（）
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下列关于个人理财业务客户身份识别要点说法错误的是（）。