以下属于重新识别情形的是（）

相似题目

• 根据《金融机构反洗钱规定》，在（）情形下金融机构应当重新识别客户身份。

  A . 客户办理大额现金存取业务时 B . 对先前获得的客户身份资料的真实性.有效性.完整性有疑问的 C . 与客户的业务关系存续期间建立业务关系的 D . 办理业务中发现异常现象

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• 下列情形属于应重新组织建筑节能工程验收的是（ ）。

  A、隐蔽验收记录等技术档案和施工管理资料不完整 B、工程使用的主要建筑材料未提供相关的节能性检测报告 C、工程使用的主要设备未提供进场检验报告 D、参加验收人员不具备相应资格

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• 关注外汇交易频繁的（），查看自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑，需做客户身份的重新识别。

  A . 非居民个人 B . 境外个人 C . 个体工商户 D . 个人独资企业

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• 可采取以下（）措施，进行客户身份的识别或者重新识别。

  A . 通过中国人民银行会同公安部建立的联网核查公民身份信息系统核对客户的居民身份证； B . 要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件； C . 回访客户； D . 实地查访； E . 向公安机关，工商行政管理部门等单位核实； F . 其他可依法采取的措施。

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• 在与客户的业务关系存续期间，应当重新识别客户身份的业务情形有（）。

  A . 客户行为或者交易行为出现异常的 B . 客户要求变更姓名的 C . 分行获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的 D . 客户姓名与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名相同的

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• 对公客户或账户出现哪些情形时，应重新识别客户身份（）

  A . 先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的 B . 客户行为或交易情况出现异常的 C . 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的 D . 客户要求变更姓名、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人

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• 金融机构应当对符合以下情形的外汇现金交易进行核查，发现涉嫌洗钱的，应及时以纸质文件上报并附相关附件。以下不符合识别标准的是（）。

  A . 外汇账户的支出金额与当日或前一日的现金存款额基本吻合； B . 个人单笔汇款超过等值10万美元以上的 C . 将多笔外汇或人民币现金分别存入他人外币储蓄账户，同一账户所有人同时收取相应数额的人民币或外汇； D . 企业频繁使用大量人民币现钞购汇。

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• 出现以下（）情况时，金融机构应当重新识别客户。

  A . A、客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的 B . B、客户行为或者交易情况出现异常的 C . C、先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的 D . D、金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的

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• 以下哪些情形属于法院再审时，应裁定将生效判决发回作出生效判决的法院重新审理的？（）

  A . 甲案中，原审合议庭陈某与案件有利害关系，而未回避 B . 二审法院认为事实清楚，证据充分，未开庭审理径行判决 C . 一审法院遗漏必须参加诉讼的第三人甲 D . 二审法院对当事人甲的部分诉讼请求未予裁判

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• 识别或重新识别客户身份，可以采取以下哪些措施（）

  A . 要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件 B . 回访客户 C . 实地查访 D . 向当地工商部门核实等

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• 在以下哪种情形下，金融机构应当重新识别客户身份（）。

  A . A、客户办理大额现金存取业务时 B . B、对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的 C . C、客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的 D . D、办理业务中发现异常现象

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• 根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，在以下哪种情形下，金融机构应当重新识别客户身份（）。

  A . 客户办理大额现金存取业务时 B . 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的 C . 获得的客户信息与先前已掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的 D . 对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的

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• 以下情形应当重新接受驾驶技能培训的是（）。

  A . 机动车驾驶人在一个记分周期内一次记十二分 B . 在一个记分周期内两次以上累积记分达到三十分以上的 C . 两个计分周期内，驾驶人累计计分达三十六分以上的 D . 因违法被主管部门安排进行驾驶理论考试，考试不合格的

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• 应当重新识别客户的情形包括（）。

  A . 客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的 B . 客户行为或者交易情况出现异常的 C . 客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的 D . 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的 E . 各分支行获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的

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• 客户出现哪种情形时，金融机构应当重新识别客户？（）

  A . 要求变更家庭住址的 B . 要求更换存折 C . 连续取款2笔，金额分别为4.8万和3千元 D . 向境外汇款500万

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• 第335题：下列情形属于应重新组织建筑节能工程验收的是（）。

  A：隐蔽验收记录等技术档案和施工管理资料不完整 B：工程使用的主要建筑材料未提供相关的节能性检测报告 C：工程使用的主要设备未提供进场检验报告 D：参加验收人员不具备相应资格

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• 注册会计师通过询问管理层识别需要作出会计估计的情形时，下列各项中，通常不属于应当询问的内容的是（）

  A．需要作出会计估计的交易的条款是否已改变 B．对与会计估计相关的人员是否进行了培训 C．是否已从事可能需要作出会计估计的新型交易 D．是否已经发生可能需要作出新估计或修改现有估计的新情况或事项

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• 涉及以下（）情形：运营人员须联系客户经理完成客户身份的重新识别工作，并同步进行受益所有人的重新识别

  A．单位名称 B．法人 负责人或股东 C．注册资本 D．经营范围变更

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• 涉及以下四种情形（）运营人员须联系客户经理完成客户身份的重新识别工作，并同步进行受益所有人的重新识别

  A．单位客户办理单位名称 B．法人 负责人或股东 C．注册资本 D．注册地址 E．经营范围变更

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• 以下哪些项目需重新对客户身份进行识别（）

  A．变更客户姓名或名称 B．变更法定代表人或负责人 C．身份证号码变更 D．投保单位注册资本、经营范围变更

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• 单位客户办理（）涉及以上情形的，运营人员须联系客户经理完成客户身份的重新识别工作，并同步进行受益所有人的重新识别

  A．单位名称 B．单位证明文件种类和号码 C．法人/负责人或股东、高管 D．注册资本、经营范围 E．公司章程或类似材料

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• 应重新识别客户身份的情形包括（）。（出处：反洗钱专项培训）

  A．客户身份证明文件到期 B．非自然人客户经营情况异常 C．柜面发现客户信息与核心系统已记录信息不一致或相互矛盾 D．客户要求变更基础信息的

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• 金融机构应当重新识别客户的情形包括（)。

  A．客户行为或者交易情况出现异常的 B．客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的 C．先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的 D．金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的

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• 涉及以下四种情形：单位客户办理_、_、_、_变更，运营人员须联系客户经理完成客户身份的重新识别工作，并同步进行受益所有人的重新识别（）

  A．单位名称 B．法人 负责人或股东 C．注册资本 D．注册地址 E．经营范围

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