（）以下属于广东农信社开非预制卡附属卡业务的主要风险点的选项有

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• 按广东农信社银行卡业务的规定，以下属于广东农信社开立单位卡业务风险点的有（）

  A . 客户提交的开户资料和证件是否真实、有效，齐全。 B . 单位已开立的单位银行结算账户是否已通过年审。 C . 客户号是否属于开卡本单位，开立的卡产品是否与客户申请的一致。 D . 开卡过程中是否有断开的情况。 E . 是否操作账户过账限制交易，限制单位卡与基本账户之间的转账限制。

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• 关于广东农村信用社开非预制卡主卡业务的后续处理描述不正确的是（）

  A . A.应将身份证件交还客户 B . B.应将《个人客户开通业务申请书》客户联交还客户 C . C.应将业务交易单回单作记账凭证，专夹保管，定期装订 D . D.《个人客户开通业务申请书》银行留存联作专夹保管，定期装订

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• 以下对广东农信社开非预制卡的交易结果处理描述正确的有（）

  A . 核对客户的申请是否符合资格 B . 认真审核《个人客户开通业务申请书》上的资料是否正确 C . 在经审核和已联网核查的身份证复印件上加盖"与原件相符和联网核查一致"章 D . 核对业务交易单打印信息是否相符，核对无误后将业务交易单交客户核对签名 E . 核对业务交易单打印信息无误后，然后加盖相关讫章

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• 以下对于广东农信社开预制卡主卡业务审核要求描述不正确的有（）

  A . 审核客户提交的《个人客户开通业务申请书》内容是否与客户信息一致 B . 审核客户是否提供的激活电话 C . 审核客户是否提供通讯地址 D . 审核客户申请的非预制卡资格，如存款额度等 E . 审核客户是否持有效身份证件办理

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• 在广东农村信用社开非预制卡主卡业务的特殊异常处理中，对以下对申请管理的操作权限描述不正确的是（）

  A . 申请网点只能对本机构的申请记录进行删除 B . 申请网点可对该地区范围内的其他网点的申请记录进行查询 C . 如果审批结果为“审批通过“的记录，则不能进行删除 D . 只有申请网点才能删除其申请记录

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• 按照广东农信社对广东金融结算服务系统汇兑业务的规定，以下属于汇兑业务主要风险点的有（）

  A . 资金不及时汇出，被挪用 B . 主管授权把关不严 C . 差错处理人员作案 D . 汇款信息与客户提交的原始凭证信息不一致，联行柜员无核对清楚 E . 存放在省中心的头寸户不足，导致大金额汇兑往账业务无法复核成功

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• 对广东农村信用社开非预制卡主卡业务，申请记录的审批权限描述不正确的是（）

  A . A.申请网点只能对本机构的申请记录进行查询、修改 B . B.审批机构可对管辖范围内的申请记录进行查询 C . C.审批结果为“审批通过“的记录，则不能进行修改 D . D.审批机构可对管辖范围内的申请记录进行修改

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• 按广东农信社对广东金融结算服务系统集中代收付业务的规定，以下属于该业务的主要风险点的有（）

  A . 是否与委托人签订协议（合同）并明确双方的权利义务 B . 已签订的协议检查是否在有效期限内 C . 柜员在客户未认同业务收费及费率情况下方办理该项业务 D . 与委托人签订的协议（合同）要素是否真实、有效、正确、齐全 E . 会计主管审核授权不严格

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• 按广东农村信用社规定，申请网点对本机构的开非预制卡附属卡申请记录的操作权限不包括（）

  A . A.修改 B . B.审批 C . C.查询 D . D.删除

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• 以下关于广东农信社非预制卡换卡业务的主要风险点描述正确的有（）

  A . 客户填写的《个人客户开通业务申请书》是否正确 B . 客户填写的《挂失业务申请书》是否正确 C . 客户提交的有效身份证件是否真实、有效，齐全 D . 柜员录入的卡号是否正确 E . 对于未能提供《挂失业务申请书》客户联的情况，是否打印相关免责条款并交客户确认签名

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• 以下不属于广东农信社小额支付系统汇兑业务的主要风险点的有（）

  A . 对有疑问的往来业务不及时进行查询，导致长期挂账，影响客户资金的及时入账 B . 汇款信息与客户提交的原始凭证信息不一致，联行柜员无核对清楚 C . 符合反洗钱的规定的汇款没有及时归类上报 D . 资金不及时汇出，被挪用 E . 补打业务交易单，用于其他非法行为。

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• 广东农信社对广东金融结算服务系统定期金融业务的规定，以下不属于定期金融业务主要风险点的选项有（）

  A . 广东农信社（行）是否与付款人、委托单位签订业务协议并明确各方的权利义务 B . 对已签订的协议检查是否存在有效期限内 C . 对有疑问的往来业务不及时进行查询，导致长期挂账，影响客户资金的及时入账 D . 委托人必须在广东农信社（行）开立单位银行结算账户，该账户已通过年审并在有效期内 E . 差错处理人员作案

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• 在广东农信社非预制卡与预制卡的业务操作中，以下业务流程不相同的有（）

  A . 资格审核 B . 换卡 C . 卡激活 D . 销卡 E . 开卡

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• 在广东农信社非预制卡换卡业务中，以下对申请记录的查询权限描述正确的有（）

  A . 网点只能查询本机构的换卡申请记录 B . 网点可以本地区所有网点的申请记录 C . 营业部可以查询辖下所有网点的申请记录 D . 营业部可以查询全行所有网点的申请记录 E . 总行卡中心可以查询全行所有网点的申请记录

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• 以下属于广东农信社省辖对公通存业务主要风险点的有（）

  A . 客户提交的原始凭证填写不正确、不完整 B . 授权审核不严格 C . 冲正手续不完善，监控缺失，导致误撤销、甚至故意冲销 D . 柜台冲销、补正操作不符合规定，非法挪用客户资金 E . 对可疑交易未做反洗钱登记

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• 按广东农信社国际业务对汇兑业务的规定，以下属于汇入汇款业务主要风险点的有（）

  A . 手工录入报文信息时，录入要素与真实报文信息不一致 B . 申报信息没有及时上报或申报有误 C . 复核柜员把关不严 D . 没有根据汇款类别入相对应的客户账 E . 由于报送的信息不正确，造成银行损失

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• 广东农村信用社开非预制卡主卡业务，涉及“人工选号“的机构是（）

  A . A.网点 B . B.省联社 C . C.大社营业部 D . D.联社卡中心

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• 在广东农村信用社开非预制卡附属卡的业务流程中，以下属于大社营业部审批阶段的业务操作是（）

  A . A.提交非预制卡开卡申请表 B . B.通过报表系统审核客户资格 C . C.打卡 D . D.邮寄卡片

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• 以下哪些属于广东农信社对同业存款活期账户存款业务的主要风险控制（）

  A . 认真核对录入的冲正内容是否与原交易录入内容一致 B . 认真核对支票是否加盖预留印鉴，是否在有效期限内 C . 应认真审核打印信息中存入账户账号、金额、存款人名称等要素是否正确无误，并请客户在业务交易单上签名确认 D . 冲正业务必须由授权岗认真审核批准后办理 E . 审核客户是否提交挂失业务申请书

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• 按照广东农信社非预制银行卡业务的规定，以下不属于广东农信社非预制卡资格审核与调整的主要风险点的是（）

  A . 审核客户是否符合VIP资格 B . 审核不通过的，是否执行属性及VIP标识调整 C . 柜员录入的卡号是否正确 D . 客户提交的有效身份证件是否真实、有效，齐全 E . 客户填写的《个人客户开通业务申请书》是否正确

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• 以下对广东农信社开非预制卡附属卡业务的交易结果处理要求描述正确的有（）

  A . 审核《个人客户开通业务申请书》上的资料是否正确 B . 在经审核和已联网核查的身份证复印件上加盖"与原件相符和联网核查一致"章，再将相关资料交后台复核盖业务印章 C . 核对业务交易单打印信息是否相符，核对无误后由经办柜员签章确认 D . 核对业务交易单打印信息是否相符，核对无误后加盖相关讫章 E . 核对客户的申请是否符合资格

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• 关于广东农村信用社开非预制卡主卡业务中，对“客户申请为非加急“的业务交易处理描述不正确的是（）

  A . A.如经查询客户号不存在，使用“[062001]建立客户信息“交易为客户建立对私客户号 B . B.网点柜员操作“[360301]主卡或附卡开卡资料录入“交易，为客户申请开立非预制卡主卡录入相关资料 C . C.联社营业部柜员“[360309]开卡批处理“交易进行开卡、开主账户 D . D.联社营业部操作“[360305]开卡申请审批“交易审批

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• 以下哪些属于广东农信社柜员备用卡管理的主要风险点（）

  A . 联社（总行）应根据当地经济发展水平，业务量大小设置柜员级别限额 B . 调动柜员必须在调动前清空及上缴柜员物品箱，并进行柜员正式签退 C . 备用卡应由专人保管，设置使用登记簿，对每次领用和归还进行详细登记 D . 重新制卡后，必须立即收回备用柜员卡，取消与原柜员的关联，并在核心业务系统内将备用卡回收处理 E . 柜员收到值班通知后在离开原机构前必须清空物品箱，否则不能在值班机构登陆

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• 以下属于广东农信社银行IC.卡换卡业务主要风险点的有（）

  A . 客户填写的业务申请书、挂失申请书等相关资料是否正确 B . 客户提交的有效身份证件是否真实、有效，齐全 C . 柜员录入的卡号是否正确 D . 收回的IC.卡卡片上的电子现金余额是否清零 E . 客户办理登记簿"退还"时，是否本人持有效证件办理

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