金融机构应当对所有复杂的、反常的或者大额的交易,或者所有反常的交易类型,或者虽然小额但却定期地并且没有明显的经济或者合法目的的交易予以特别的关注,不论其已经完成或者尚未完成。此题为判断题(对,错)。
相似题目
-
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应当在大额交易发生后的()个工作日内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告?没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易的,其报告方式由中国人民银行另行确定。
-
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应当在大额交易发生后的()内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
-
金融机构应当在大额交易发生后的()个工作日内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易的,其报告方式由中国人民银行另行确定。
-
金融机构应当在大额交易发生后的多少个工作日内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以什么方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。()
-
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,发现单笔或者当日累计人民币交易()万元以上或者外币交易等值()万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易。()
-
对于自然人银行账户之间单笔或者当日累计()以上的款项划转,金融机构应当进行大额交易报告。
-
金融机构应当在大额交易发生后的()个工作日内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
-
金融机构应当在大额交易发生后的几个工作日内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告?
-
金融机构应当在大额交易发生后的几个工作日内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以什么方式向向什么部门报送大额交易报告?
-
金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易:单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的()、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
-
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值()美元以上的跨境交易,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。
-
金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易中,交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值()以上的跨境交易。
-
金融机构应当在大额交易发生后的5日内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
-
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,有合理理由认为提交的可疑交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的,应当()。
-
金融机构应当在大额交易发生后的()个工作日内,通过其总部或者由总部指定的机构,及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
-
金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易是指交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值10美元以上的跨境交易。()
-
中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告内容要素不全或者存在错误的,可以向提交报告的金融机构发出补正通知,金融机构应当在接到补正通知之日起()工作日内补正
-
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应当在可疑交易发生后的()个工作日内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易报告,没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易的,其报告方式由中国人民银行另行确定。
-
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应当在大额交易发生后的()工作日内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
-
发生单笔或者当日累计人民币交易10万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换等交易,金融机构应当向反洗钱监测中心提交大额交易报告()
-
中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告内容要素不全或者存在错误的,可以向提交报告的金融机构发出补正通知,金融机构应当在接到补正通知之日起()个工作日内补正
-
依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,不论所涉资金金额或者资产价值大小,应当提交可疑交易报告。()此题为判断题(对,错)。
-
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币()元以上或者外币等值()。美元以上的款项划转,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。
-
根据中国人民银行《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第9条和第10条规定,基金销售机构监测到客户现金收支或款项划转出现下列情况时,以下表述正确的是()。Ⅰ.对符合大额交易标准的,应当在该大额交易发生后5个工作日内,向中国反洗钱监测分析中心报告 Ⅱ.在发现有可疑交易或者行为时,在其发生后10个工作日内,向中国反洗钱监测分析中心报告 Ⅲ.对符合大额交易标准的,在该大额交易发生后10个工作日内,向中国反洗钱监测分析中心报告 Ⅳ.在发现有可疑交易或者行为时,在其发生后20个工作日内,向中国反洗钱监测分析中心报告
推荐题目
- 停工检修清除油气分离器和瓦斯罐内含硫化合物污垢,应及时用()浇洒,并()防止自燃。
- 给水管道螺纹连接用于管径由大变小或由小变大的接口处的管件称为()
- 重度出血性休克的失血量一般为()
- 聚碳酸酯的应力-应变曲线属以下哪一类()
- 根据《国家水久性测量标志拆迁审批程序规定》,下列永久性测量标志中,进行工程建设,不得申请拆迁或者使其失去使用效能的有()
- 地下防水工程验收规范(GB50208-2011):关于喷锚支护施工所用喷射混凝土原材料的要求,下列说法正确的是()
- 下列关于药物配伍研究的叙述中,错误的是()
- 感冒继发细菌感染也不应使用抗生素。
- 营业部在办理资金账户开户、挂失、销户、变更及资金存取时,应当识别客户身份,了解实际控制账户的
- 以下影响存款总量变动的外部因素有()