()是反洗钱的行政主管。
相似题目
-
国务院反洗钱行政主管部门的反洗钱主要职责不包括()。
-
国务院反洗钱行政主管部门的反洗钱信息中心,负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析,并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果。
-
国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心,负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析,并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果,履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。
-
国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内,对金融机构履行什么的情况进行监督、检查?
-
《反洗钱法》规定,国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内,对金融机构履行反洗钱义务的情况进行()。
-
国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱()工作。
-
金融监管机构是反洗钱工作的主体,在反洗钱工作中承担着重要的义务。
-
反洗钱的核心问题和基础工作是反洗钱内控制度的建设。
-
国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内,可以对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查。()
-
国务院反洗钱行政主管部门应当设立(),负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析,并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果,履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。
-
《反洗钱法》规定,反洗钱行政主管部门有权进行反洗钱调查,并可采取下列哪几种行政措施()。
-
《反洗钱法》规定的国务院反洗钱行政主管部门是指()
-
国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内,对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查。
-
国务院反洗钱行政主管部门设立()中心,负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析,并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果
-
《金融机构反洗钱规定》是反洗钱调查的法律依据之一。
-
有权向反洗钱行政主管部门或公安机关举报洗钱活动的是()。
-
国务院反洗钱行政主管部门设立什么机构,负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析,并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果,履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责?
-
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的()和交易信息,只能用于反洗钱行政调查。
-
国务院反洗钱行政主管部门的反洗钱信息中心,负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析,并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果。此题为判断题(对,错)。
-
以下哪项是反洗钱行政调查的客体?()
-
《反洗钱法》规定的“国务院反洗钱行政主管部门”是指:()
-
国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内,开展反洗钱行政调查(删除),对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查()
-
国务院反洗钱行政主管部门的()在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内,对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查。
-
国务院反洗钱的行政主管部门设立(),负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析,并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果,履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。
推荐题目
- 国首座生物质能发电厂是单县生物发电厂,它是2006年年底正式投产发电的,其装机容量为()万千瓦。
- 事业单位接受捐赠的固定资产,借记“固定资产”,贷记:()。
- 去甲肾上腺素用于治疗()
- 资料员应及时收集、整理和验收水泥出厂质量合格证,水泥3天质量检验报告单,这份质量检验报告单中应含有水泥的品种()试验编号等项内容和性能指标。
- 以下物体(品)中,既是起因物又是致害物的是()。
- 你有一台运行Windows 7的计算机。你有该计算机的一个系统镜像。你需要从这个系统镜像中还原一个单独的文件。你必须使用最短时间实现这个目的,你该怎么做?()
- 货物装卸搬运要保证在整个()过程中完好无损、不混不乱,并保证人身安全、机械安全。
- 下列哪项不符合卵巢黏液性囊腺癌声像图表现()。
- 自我评价决定一个人的自尊水平.
- 预订资料按字母顺序存放,一般情况下,我们知道,便于掌握某一时期或某一阶段的预订数量。()