客户身份初次识别的完整流程包括了解、核对、留存三个环节（）
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客户身份识别的基本原则不包括（）
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完整的客户身份识别流程应包括“核对、了解、登记、留存”四个环节。
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客户身份识别的完整流程包括了解、核对、留存三个环节。
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客户身份识别的操作程序包括（）。
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客户识别的三个步骤包括（）？
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客户身份识别措施包括核对、登记、留存三个流程。
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为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）（含）以上的，应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件的复印件。
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个人客户身份识别的范围包括（）。
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对办理国际贸易融资业务客户身份识别的内容包括（）。
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各业务部门应在（）中明确客户身份识别的流程和措施，同时应规定对洗钱高风险客户，采取强化客户身份识别和尽职调查的措施。
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客户身份识别的含义包括（）
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办理信贷业务的客户身份识别的识别审核内容包括（）等。
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客户身份识别的方法包括（）
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办理以下哪些业务时，金融机构应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？（）
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个人客户身份识别的主要措施包括（）。
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需要进行强化客户身份识别的的特定自然人包括（).
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各级公司应结合客户风险及时启动客户（），按照不低于客户初次身份识别的标准，对客户重新开展相应身份识别
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各分支机构应强化主动风险防控，加强部门联动，进一步提升客户尽职调查的全面性和准确性，如实完整登记客户基本身份信息，结合人脸识别功能，核对并留存客户提供的有效身份证件，杜绝冒名和虚假开户。()
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客户身份识别的三个阶段（)
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GB／T38542－2020《信息安全技术基于生物特征识别的移动智能终端身份鉴别技术框架》中，基于生物特征识别的身份鉴别协议主要包括哪些流程？（)
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临柜身份识别是指营业机构会计部门通过核对客户开户证明文件、有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件等方式，了解客户及其（D）等真实身份的行为（）
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对于客户办卡申请,各行要从严审查客户申请资质。必要时,可采取强化身份识别的措施,包括但不限于对客户填写的工作单位、住址等信息进行核实,或当面拨打客户留存的手机号验证客户留存手机为客户本人使用（）
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通过提前办理银行自动转账授权领取保险金的客户，办理银行转账授权时已进行客户身份识别的，在自动转账领取保险金期间，若客户身份证明仍在有效期内的，在充分评估客户风险的情况下，公司可不再次识别、登记和留存其身份基本信息。（)
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柜员在办理电子银行业务时，坚持“三个核对一留存”的原则包括、留存身份证复印件（）
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