需要进行强化客户身份识别的的特定自然人包括（).
相似题目
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客户身份识别的基本原则不包括（）
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客户身份识别的完整流程包括了解、核对、留存三个环节。
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客户身份识别的操作程序包括（）。
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为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，进行客户身份识别的要点包括（）。
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个人客户身份识别的范围包括（）。
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对办理国际贸易融资业务客户身份识别的内容包括（）。
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各业务部门应在（）中明确客户身份识别的流程和措施，同时应规定对洗钱高风险客户，采取强化客户身份识别和尽职调查的措施。
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对自然人客户办理人民币单笔5万（含）元以上现金取款业务进行客户身份识别的说法中错误的有（）。
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个人电话银行收款方账户注册时，客户应提交（），柜员按照电子银行业务客户身份识别的要求进行审核。
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客户身份识别的含义包括（）
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办理信贷业务的客户身份识别的识别审核内容包括（）等。
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下列选项中，邮政储蓄工作人员需要对客户身份进行识别的交易有（）。
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客户身份识别的方法包括（）
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下列选项中，邮政储蓄工作人员需要对客户身份进行识别的有（）。
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金融机构通过第三方识别客户身份的，如果第三方未采取措施进行客户身份识别的，由第三方承担未履行客户身份识别义务的责任。
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个人客户身份识别的主要措施包括（）。
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对于外国政要，或办理较高风险业务的国际组织高级管理人员等特定自然人，应当进行强化客户身份识别, 并在建立或维持现有业务关系前获得本级公司反洗钱领导小组批准或授权（）
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客户身份初次识别的完整流程包括了解、核对、留存三个环节（）
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农业银行构建以为基本单位的交易监测体系，交易监测范围覆盖全部客户和业务领域，包括客户的交易、企图进行的交易及客户身份识别的整个过程（）
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以下情况需要客户进行重新身份识别的是（）
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对于客户办卡申请,各行要从严审查客户申请资质。必要时,可采取强化身份识别的措施,包括但不限于对客户填写的工作单位、住址等信息进行核实,或当面拨打客户留存的手机号验证客户留存手机为客户本人使用（）
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对客户身份信息进行重新识别的措施有（）
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各分支机构完成受益所有人身份识别的，且其他法律法规没有特殊识别要求的，可不再额外识别该客户的“实际控制客户的自然人”及“交易的实际受益人”（）
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需要使用腕带进行身份识别的人员包括（）