运营内控副行长/经理（)不得少于一次监督保证金系统与实物核对，确保系统明细与实物相符
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公司《HSE培训管理办法》规定，公司机关部门副经理以上领导、所属各项目公司副总经理以上领导、各海外企业及其所属项目公司副总经理以上领导，须接受具有HSE培训资质的机构组织的HSE培训，并持证上岗。首次培训时间不得少于（）学时，每年再培训时间不得少于（）学时。
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由于支行副行长主要负责内控工作，因此支行行长对发生案件负次要领导责任。
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营业机构实行柜员制的，应严格按要求配备柜员，柜员（含会计主管）总数不得少于（）人，并应符合内控制度及岗位监督制约的要求，确保业务正常开展。
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由于路支行副行长主要负责内控工作，因此路支行行长对发生案件负次要领导责任。
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低柜柜员后续维护参数：低柜柜员重启角色、重置密码、调整角色时，柜台经理在结算管理系统中提交申请，由网点主管行长在系统中审批，不再由分行零售部审批，运营部在核心系统中维护。()此题为判断题(对，错)。
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运营内控副行长/经理应（)对本机构智能柜台封存卡/认证工具、废卡、吞没卡进行一次账实核查，严防丢失、内部盗用等风险事件发生
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运营内控副行长/经理离岗（)以上的，由委派机构协同中心支行安排专职人员代职，或具有代职资格的人员跨机构交叉代职
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原则上一次性代办借记卡的数量不得超过()张(含代理1人或代理多人)，对频繁代理他人开卡、一次代理开立多个账户，确有正当理由需要超出上述开卡数量限制的，必须经核准人员或运营内控副行长/经理再核实后方可办理
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运营内控副行长/经理在核对实物和凭证上的序列号一致，且认证工具开立及绑定状态（)后，当场递交客户本人
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按照交接工作有关规定，离任和现任运营内控副行长/经理应做好派驻机构（)交接工作
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运营内控副行长/经理应严格按照（)原则强化对账管理
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智能柜台重空清机当日，运营内控副行长/经理检查本机构所有智能柜台的在途记录，确保不存在未完结交易;检查吞没卡登记簿，确保与智能柜台M端显示的吞没卡信息核碰一致（)
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一级支行运营分管行长（)召开一次由运营部门负责人、监管经理、内勤行长参加的月度例会。
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对于超权限或特殊业务使用印章时，须经运营内控主管审查并报主管行长审批同意后，才能加盖印章，并对有关内容进行登记备查。（)
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营运主管/副主管每（）向分管内控副行长汇报全年安全保卫及保密工作情况
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系统原因导致客户利息损失900元，需由由宁波地区支营经理或分运营部总经理签批后，分行账务部负责人或宁波地区支行运营分管副行长审批后可补息（）
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分行/宁波地区机构人员需在对账管理系统中设置、变更操作类、查询类用户的，经分行运营部总经理室/宁波地区分管运营行长审批，由所在机构的对账管理岗进行设置（）
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运营内控副行长/经理未经批准擅自离岗，严重影响网点内控和营运管理秩序的，后果严重的，予以退出序列（)
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运营内控副行长/经理监督信用卡代发工资业务，不得垫付代发，须在代发资金转入BGL账户后，再根据代发单位提供的明细清单执行代发业务（)
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运营内控副行长/经理每月对本机构智能柜台封存卡/认证工具、废卡、吞没卡进行一次账实核查（)
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运营内控副行长/经理离岗两日以上的，可由本网点通过运营内控副行长/经理任职资格考试的人员临时顶岗（)
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网点运营内控副职每月通过等手段，监督派驻业务经理等业务印章保管人的使用、交接、保管情况（）
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运营内控副职可结合智能柜台PAD端统计数据，抽查监控录像，重点关注智能柜台审核人员的审核行为是否合规，检查不少于一次（）
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运营人员调离本网点/部门但仍在我行运营条线工作的，个人名章由本人带至新机构使用，调出、调入机构主管需分别在业务印章系统进行停用、启用处理。离开我行或调离运营条线的，营业部经理或内控经理在柜员在场的情况下当面将个人名章上姓名笔划破坏致毁，并在业务印章系统中进行停用、销毁操作，实物无需上缴分行（）
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