现金收付费要对()()()的身份进行识别,确保收付费主体合格。
![](/upload/20220827/c85071da6ff0aadc10ebce6c25bb4f0d.png)
相似题目
-
关注外汇交易频繁的(),查看自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑,需做客户身份的重新识别。
-
借款业务,投保人亲办,使用二代身份证识别,付费账户为投保人续期交费账户,则保全前台一人办结的最大限额为()
-
链码装置的用途是(),系统设置了共()套链码,链码的收放通过设备上的()来进行,并通过限位装置确保收放量。
-
客户通过现金缴税且单笔金额在()万元(含)以上,根据反洗钱法要求要进行客户身份识别。
-
金融机构与客户的业务关系存续期间,客户每一次交易时金融机构都要对客户的身份进行重新识别。
-
对公客户交易量与其()存在明显不符,日常收付的资金量大大超过企业规模,应当做客户身份的重新识别。
-
对未在农业银行开立账户的自然人客户提供人民币单笔金额1万元(含)以上或者外币等值1000美元(含)以上一次性现金汇款业务应如何进行客户身份识别?
-
以()等名义,利用对公账户进行大额现金支取,应当做客户身份的重新识别。
-
金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别,并记录分析过程;不作为可疑交易报告的,应当记录分析排除的合理理由;确认为可疑交易的,应当在可疑交易报告理由中完整记录对客户身份特征、交易特征或行为特征的分析过程。
-
商业银行要对现金收付、资金划转、账户资料变更等柜台业务,建立复核制度,确保交易的记录完整和可追溯。()
-
承保环节现金缴费的财产保险合同,保险费金额人达到多少以上需要进行客户身份识别?()
-
权益人以外人员领取保险金的,无论金额大小,除了要对权益人进行客户身份识别外,还应对()进行客户身份识别,确认其与投保人、权益人之间的关系,登记其客户身份基本信息,留存其有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件
-
静脉治疗所有操作应执行要对制度并对患者进行()种以上方式的身份识别
-
√__689、现金收付费要对投保人、被保险人或受益人的身份进行识别,确保收付费主体合格()
-
√__614、现金业务付费应在公司营业网点办理,业务收付费作业需核实领款人身份履行必要审批手续,留存相关资料()
-
C__38、保险公司要建立健全收付费管理制度,确保收付费环节的()
-
B__6、现金收付费要对投保人、被保险人或受益人的身份进行识别,确保收付费()
-
C__40、非现金收付费要核对投保人、被保险人或受益人的账户信息,确保在非现金收付费流程中资金不受()、()、()等个人控制
-
B__388、《关于加强人身保险收付费相关环节风险管理的通知》(保监发【2008】97号)“加强收付费管理”文中明确指出:保险公司要建立健全()制度,确保收付费环节的资金安全
-
B__411、《关于加强人身保险收付费相关环节风险管理的通知》(保监发【2008】97号)“加强收付费管理”文中明确指出:保险公司要建立健全()制度,确保收付费环节的资金安全
-
金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别,不作为可疑交易报告的,可不记录分析理由;确认为可疑交易的,应当在可疑交易报告理由中完整记录对客户身份特征、交易特征或行为特征的分析过程。()
-
根据反洗钱要求,团单单个被保人以现金交费,保费达()需进行客户身份识别;以银行转账交费,保费达()需进行客户身份识别
-
《晋商银行柜面人民币现金收付管理办法》规定,营业网点柜面现金付款中,客户清点发现差错,必须严格复查,同时报当地公安机关,经证实确系错款,当场办理多退少补手续。()
-
28、梁式楼梯的踏步板底板(不含上部三角)的厚度大于80mm时,其制作项目费要对相应定额基准中的()费进行进行调整。
推荐题目
- The tops of the thwarts,side benches,and the footings of a lifeboat are painted which color?()
- 甲醇的合成过程,主要能耗包括哪些?()
- 有偿增资发行是指认购者必须按股票的某种发行价格(),方能获得股票的一种发行方式。
- 躯体疾病所致的精神障碍的共同特点是()
- 春运期间,保安员李某和张某在候车大厅巡逻时发现两名乘客因相互碰撞而大声争吵,引来不少围观人员。保安员李某和张某下列做法不正确的是()。
- 中国移动的愿景是()
- 对“奉献社会”理解正确的是()
- 某外贸公司在缴纳了100万元的税款后,采取虚报出口的手段,骗得税务机关退税180万元,后被查获。对该公司其中的100万元按逃税罪处理,余下的80万元按骗取出口退税罪处理。()
- 汽轮机的胀差正常规定在什么范围内?
- 综合柜员星级聘任,可“高星低(平)聘”,不可“低星高聘”,并根据聘任星级套定薪酬()