不法分子通过金融机构进行洗钱活动的手段主要包括购买高额保险，然后（）掩饰犯罪收益。

相似题目

• 中国人民银行《金融机构反洗钱规定》所称洗钱，是指将（）通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。

  A . A、犯罪的违法所得及其产生的收益 B . B、未经纳税申报的收入 C . C、各种灰色收入 D . D、表面上不合法的收入

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• 洗钱是指犯罪分子通过（）将非法获得的赃款通过转移、兑换、购买金融票据或直接投资而掩盖其非法来源和性质，使其非法资产合法化的行为。

  A . A.实体企业 B . B.互联网公司 C . C.影子银行 D . D.银行及其他金融机构

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• 目前在我国通过非金融机构进行洗钱的主要类型包括（）。

  A . A、以服务行业掩护 B . B、通过各种投资工具 C . C、通过拍卖行 D . D、通过赌博或博彩业

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• 洗钱者通过金融机构洗钱的技巧包括（　　）。

  A . 利用银行贷款掩饰犯罪收益 B . 匿名存储 C . 控制银行 D . 购买高额保险，然后低价赎回 E . 参与赌博

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• 人民币银行结算账户开立、（）业务方面的问题较为突出，扰乱了国家正常的经济金融秩序，客观上为不法分子逃税骗税、贪污受贿、洗钱等违法犯罪活动转移资金提供了便利。

  A . A.销户 B . B.转账 C . C.现金支取 D . D.可疑交易报告

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• 反洗钱和反恐融资监控名单包括联合国发布的受制裁国家和地区名单或经（）承认的其他国家、机构发布的洗钱分子、恐怖分子和其他犯罪分子名单。

  A . 地区政府 B . 省政府 C . 我国政府 D . 国家

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• 合理理由认为该交易或客户与洗钱、恐怖主义活动及其违法犯罪活动有关的可疑交易报告，按规定通过反洗钱监管交互平台向中国人民银行当地分支机构报告，报告包括（）

  A . 基本情况 B . 逐笔明细信息 C . 分析报告 D . 其他资料

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• 目前，我国通过非金融机构进行洗钱的主要类型包括哪些？

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• 根据国际公约，通过申请，国家可适当允许烟草经营者采用鼓励公众购买烟草制品的直接或间接奖励手段，进行烟草制品促销活动。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 在反洗钱交易数据实行集中报送模式下，各省、市、县分支机构通过该系统可使用的主要功能包括（）

  A . 黑名单功能。 B . 大额、可疑数据导出功能。 C . 反洗钱报送数据汇总功能。 D . 司法查询的辅助功能。

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• ()是指金融机构通过各种信用方式、手段和工具，为房地产开发、购买和租赁等筹集融资资金的活动总称。

  A . 房地产保险 B . 房地产金融 C . 房地产估计 D . 房地产税收

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• 通过散布有害信息手段进行信息网络犯罪的活动主要有（）。

  A . 网络诈骗 B . 发布邪教、反动言论 C . 传播网络色情垃圾 D . 传播计算机病毒

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• 《金融机构反洗钱规定》中（），是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。

  A . 洗钱 B . 反洗钱 C . 犯罪 D . 可疑交易

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• 洗钱，是指将毒品犯罪、（）、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。

  A . A、走私犯罪 B . B、黑社会性质的组织犯罪 C . C、贪污贿赂犯罪 D . D、恐怖活动犯罪 E . E、破坏金融管理秩序犯罪

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• 目前我国通过非金融机构进行洗钱的主要类型是什么（）

  A . 以服务行业掩护进行洗钱 B . 通过各种投资工具进行洗钱 C . 通过拍卖行进行洗钱 D . 通过赌博或博彩业进行洗钱

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• 1988年12月，巴塞尔银行监管委员会发布了《关于防止犯罪分子利用银行系统洗钱的原则声明》，这是国际社会通过金融系统遏制洗钱的重要文件，该声明提出了金融机构反洗钱的四条基本要求：识别客户身份、报告可疑交易、加强与执法机关合作和建立内控制度的规定。

  A . 正确 B . 错误

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• 改革行政管理方式，要求我们更多地运用经济和法律的手段进行管理，逐步习惯于依据法律既定的规则，通过财税、金融和其他经济手段履行职能，通过立法、执法和司法解决经济活动中存在的问题。

  A . 正确 B . 错误

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• 中国人民银行省一级分支机构之间在反洗钱调查上的管辖以地域管辖为原则，即负责对本辖区内的可疑交易活动进行反洗钱调查。其中，“本辖区内的可疑交易活动”包括（）

  A . A.可疑账户的开户地在本辖区内 B . B.可疑交易的存款地在本辖区内 C . C.可疑交易的付款地在本辖区内 D . D.可疑交易的收款地在本辖区内 E . E.可疑交易的中转地在本辖区内

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• 中国人民银行各级分支机构应按照总行反洗钱局有关（）课题研究部署安排，组织金融机构深入研究不法分子在新技术条件下，利用银行卡进行洗钱等违法犯罪活动的作案手法和发展趋势。

  A . “银行卡业务反洗钱风险” B . “非面对面业务反洗钱风险” C . “面对面业务洗钱风险” D . “网银业务洗钱风险&rdquo

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• 公众应主动配合反洗钱义务机构进行身份识别，主要包括以下哪几方面？

  A．开办业务时，应带好有效身份证件 B．存取大额现金时，需出示有效身份证件 C．他人代理时，应出示代理人与被代理人的有效身份证件 D．身份证件到期更换的，应及时通知金融机构更新相关信息

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• 根据《反洗钱法》等有关法律规定和反洗钱调查工作实践，中国人民银行或者其省一级分支机构一般可以对下列哪些可疑交易活动进行反洗钱调查（）1.金融机构按照规定报告的可疑交易活动2.通过反洗钱监督管理发现的可疑交易活动3.其他行政机关或者司法机关通报的涉嫌洗钱的可疑交易活动4.单位和个人举报的可疑交易活动5.通过涉外途径获得的可疑交易活动

  A．1,2,3,4 B．1,3,4,5 C．1,2,4,5 D．1,2,3,4,5

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• 反洗钱管理工作的主要宗旨是防止金融机构及其他容易被洗钱活动利用的行业或机构被洗钱犯罪犯罪分子利用，对已经发生的洗钱行为及时发现并移交司法机关处理。()

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• 金融行动特别工作组（FATF)在通过对政策、协调和合作降低洗钱和恐怖融资风险方面进行有效性评估时，包括以下哪些具体内容（)

  A．理解洗钱和恐怖融资风险，并在适当情况下采取国内协调措施打击洗钱、恐怖融资和扩散融资 B．通过国际合作传递有用信息、金融情报和证据，推动打击犯罪及犯罪资产的行动 C．金融机构、特定非金融行业和职业充分运用与其风险相匹配的反洗钱和反恐怖融资预防措施，并上报可疑交易报告 D．防止恐怖分子、恐怖组织和恐怖主义资助人募集、转移和使用资金，并防止非营利机构被利用

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• 金融机构应从（）管理的角度对各项金融业务进行系统性的洗钱风险评估，并按照风险为本的原则，强化风险较高领域的反洗钱合规管理措施，防范金融从业人员的专业知识和专业技能被不法分子所利用。

  A.全系统 B.全方位 C.全覆盖 D.全流程

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