分行“三三三”工作法对私客户身份初次识别操作要点包括（）
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网点将“客户号合并申请表”及相关证件复印件，报送分行。如果原来开户时操作输入错误的，还应出具（）一并报送分行公司业务部（对公客户）、私人业务部（对私客户）。
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客户风险等级划分工作应与客户身份识别工作同时进行，初次建立业务关系客户的风险等级划分完成时间最迟不得超过与客户业务关系建立后（）个工作日。
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任意分行无法通过客户身份识别系统采集个人客户身份证件电子影像属于（）。
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在办理跨境交易时，银行操作人员进行客户身份识别工作主要内容包括（）。
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开立人民币基本存款账户的客户身份识别操作程序内容包括（）。
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外汇贷款类业务终止环节，客户身份识别要点（）。
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分行在办理一次性业务应对客户身份进行识别、留存客户身份证件影像并在系统中登记客户的（）。
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外汇贷款业务终止环节，客户身份识别有哪些要点？（）
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网点在履行客户身份识别义务时，发现可疑行为的，应于（）个工作日内报告分行法律与合规部。
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对私客户识别信息包括（）.
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客户风险等级划分工作应与客户身份识别工作同时进行，初次建立业务关系客户的风险等级划分完成时间最迟不得超过与客户关系建立后（)个工作日。
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分行反洗钱“三三三”工作法重点领域包括（）
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反洗钱内控制度的核心内容一般包括客户身份识别、报告大额和可疑交易、保存客户身份资料和交易记录的内部操作规程，反洗钱工作保密制度，确保反洗钱工作制度有效执行的内部审计和稽核制度，保证（）及时掌握反洗钱工作情况的报告制度，员工反洗钱定期培训计划等。
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对客户身份进行初次识别时，应采集登记客户信息，审核客户身份资料的真实性、有效性和合规性，并填写《尽职调查表》。（)
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代理个人开户的客户身份识别要点包括但不限于（)。
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优化柜面“客户服务-账户-对私信息核实”功能，“核实类型”栏位新增“异常交易（只收不付）”下拉选项，“核实类型”栏位选择“异常交易（只收不付）”时，系统强制要求点击“身份识别”按钮进行客户身份识别（）
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各级公司应结合客户风险及时启动客户（），按照不低于客户初次身份识别的标准，对客户重新开展相应身份识别
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客户变更三要素如客户无法提供原开户证件原件时，营业网点客户服务经理需要求客户提供辅助证件或其他证明文件等核实客户身份，如需省分行业务处理中心进行审批时，应由客户填写《对私客户信息修改申请表》，并由客户本人签字确认（）
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分行对未在交行开户的客户办理支付结算业务（包括境外银行卡柜面人民币取现业务、外币旅行支票兑付业务、速汇金业务等)应按一次性金融服务客户身份识别规定交易金额单笔（)对客户进行身份识别。
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分行“三三三”工作法对公客户受益所有人身份识别方法中，包含营运条线工作职责。（）
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客户身份初次识别必须完成以下哪几个流程（)。
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外汇贷款类业务终止环节，客户身份识别要点有()。
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在与客户建立客户关系后的10个工作日内，反洗钱中心将基于客户经理在客户初次身份识别时收集的信息，对客户开展洗钱风险评估。金融机构客户通过问卷完成客户身份识别后生成的手工评定评级与反洗钱系统生成的风险等级不一致时，应按照“孰低”原则人工维护反洗钱系统中的客户洗钱风险等级。（）此题为判断题(对，错)。
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