对开户行客户经理收集的有关资料进行审核的方式有()。
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客户经理未对中介机构提供资料的真实性、完整性、合规性和有效性进行审核的,其问责标准为()。
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如客户经理了解到客户的儿子喜欢集邮,在与客户见面时就送上一些较有价值的邮票,这是对客户个体信息资料()的收集。
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客户经理在进行小企业授信时,应对客户提供的资料以及所收集信息的()进行核实。
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对符合集团客户特征的,开户行及各有关行应收集整理客户本身及关联方有关资料,逐级上报至各关联方所跨区域的共同上级行()进行认定,并确定集团成员企业名单。
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风险监管员对贷款调查内容的合法性、合理性进行审核,对不合规的应退还客户经理,这是信贷业务资料什么审核()。
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各分支机构经办人员协助有权机关扣划客户存款时,须审核以下哪项资料上的开户行名称、户名、账号、大小写金额等有关要素?()
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开立单位结算账户通过()方式,将客户的开户申请书、相关证明文件和银行审核意见等开户资料报送当地人民银行核准。
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期货公司为客户开立账户,应当对客户开户资料进行审核,确保开户资料的合规、真实、准确和完整。()
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社区经理做为开户受理单位,负责建立客户资料,在开户环节做好入网把关工作。营业员办理入网时,应审核并验证客户有效证件,并按要求留存证件复印件,同时登记联系电话、身份证地址和通信地址。
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采取借款人自主支付的,管户客户经理如何对借款人支付方式进行审核?
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开户行客户经理是贷款资金支付环节经办人,对借款人支付证明材料进行信贷审核无误后,应及时、如实、准确填制(),提出审核意见。
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开户银行在受理开户时应客户提供的申请书、相关资料进行()审核。
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开户行客户经理对借款人支付证明材料审核无误后,应及时、如实、准确填制(),提出审核意见
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对于客户经理上门收取开户资料的,应由两名客户经理负责对开户资料的真实性进行核实,在全部开户资料上签字并注明“与原件核实相符”字样,再由营业机构()在开户申请书、营业执照、组织机构代码证及法人代表授权书上签字确认后,经办岗才可受理开户业务。
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对高风险等级客户应采取强化识别措施,开户机构至少每半年对客户基本信息进行一次审核,及时更新客户资料。()
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应企业要求,网点会计人员会同客户经理上门核实开户资料原件,企业财务经理接待了网点开户审核人员;公司法定代笔人授权张三办理相关开户事宜、签署协议和签收回执,授权李四为预留印鉴私章;资料审核无误后,应由()跟随网点开户审核人员回网点办理开户。
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运营人员受理公司开户业务时,须按要求对《采集表》填写的()及()进行审核,明显不符合要求的应退回客户经理补充完善后方可受理
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营业机构为单位客户开立结算账户时,客户应按有关规定提供有效开户资料原件和复印件,并对其__进行双人审核,同时签章予以确认()
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客户经理应在信贷资金发放后30日内对授信用途进行检查,收集资金使用证明资料。()
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应企业要求,网点会计人员会同客户经理上门核实开户资料原件,企业财务经理接待了网点开户审核人员;公司法定代笔人授权张三办理相关开户事宜、签署协议和签收回执,授权李四为预留印鉴私章;资料审核无误后,应由()跟随网点开户审核人员回网点办理开户。
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支行对理财卡申请资料进行审核,并由双人操作。原则上由客户经理进行(),柜面经办人员进行
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各分支行在受理公司客户建立电子业务关系的申请时,应通过实地调查方式,对客户提交的有关资料的真实性进行核实。如在开户阶段已完成实地调查的,无需再次实地调查。()
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企业客户名称、法定代表人或单位负责人等信息发生变更时,应按规定向开户行提出变更申请。开户行业务受理人员双人对开户资料进行审核,经审核符合变更条件的,可以当日或者次日为企业客户办理变更手续。()此题为判断题(对,错)。
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根据《期货市场客户开户管理规定》,()应当建立和维护期货市场客户统一开户系统,并对期货公司提交的的客户资料进行审核
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