中风险客户重新审核期限为()。
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较高风险客户重新审核期限为()。
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合作期限已满,且维持原合作方案或需变更原合作方案(不增加风险)的阶段性担保合作机构的重新准入不需省分行专业担保机构审核小组审核。
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各行在开展贸易项下客户主体风险参与业务时,对于异地客户(跨本行)应审慎办理。为异地客户办理风险参与业务,须先行报()审核同意。
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为保证风险评估结果的时效性,保护客户的投资权益,对客户进行风险测评最长的期限为()。
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个人客户风险评估结果有效期为(),有效期内除客户主动要求重新评估外,在客户的金融资产发生较大变化等情况下应提醒客户重新进行风险评估。
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低风险客户重新审核期限为()。
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根据《广东发展银行反洗钱工作客户风险分类管理规程(2010年修订)》规定,各网点的客户风险分类管理人员应当根据客户的风险等级,定期审核并及时更新本单位开户客户的基本信息,低风险客户基本信息重新审核的频率是()。
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利率风险中的资产负债期限不匹配风险是指资产到期(重新定价期限)长于或者短于负债到期期限(重新定价期限),利率变化后资产利率和负债利率不同时变化引起的银行利差变化风险。
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“减额供”是指对符合贷款条件的按揭贷款客户,在一定期限内对还款方式进行变更,降低客户每月还款总额,减额期满后,客户按贷款余额重新计算新的月还款额,防范阶段性贷款违约风险。
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金融机构应实现对风险的动态追踪,原则上低一等级客户的审核期限不得超出上一级客户审核期限时长的()。
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对于洗钱高风险、较高风险客户除在规定期限前完成风险等级重新审定工作外,还应采取()客户身份识别措施。
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营业机构为客户补办挂失申请书的,挂失期限可从重新挂失申请之日计算。
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高风险客户重新审核期限为()。
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营业机构对单位客户风险等级判定为高风险客户,至少每年进行一次审核。
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2017年4月17日,某公司至五点办理变更法人及印鉴,客户经理受理后打印企业工商网核查信息,因客户资料不全,当日业务中止办理。2017年4月20日客户携带齐全资料至网点办理变更业务,变更资料中企业工商网核查信息仍未4月17日,受理当日未重新进行工商核查,9:38柜员临时离岗,变更资料交回客户,9:45回到岗位重新受理印鉴变更,从客户处取回变更资料也为重新审核。以下违规操作点是()。
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对于已评定过风险等级的客户,高风险等级客户的重新评定期限为(),低风险等级客户重新评定期限为()。
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中风险的客户重新调整风险等级时间不超过半年。()
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本行根据客户风险等级,定期开展客户洗钱风险评估,审核客户基本信息,其中高风险等级客户应至少()重新审核一次
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对于已确立风险等级的存量客户,应定期进行重新审核。我行对存量客户的重新审核评级时间要求如下高风险客户应()重新审核一次
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对于已确立风险等级的存量客户,应定期对其洗钱风险进行重新评估。较低风险和低风险客户审核期限为()。
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对于已确立过风险等级的客户,低一等级客户的审核期限不得超出上一级客户审核期限时长的两倍()
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对于客户洗钱风险等级为“高等级”的客户,重新审核时限为半年。对于首次建立业务关系的客户,无论其风险等级高低,都应在初次确定其风险等级后的3年内进行一次复核()
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中风险等级客户自评定风险等级后,每()审核一次客户基本信息。
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原则上,风险等级最高的客户的审核期限不得超过一年,低一等级客户的审核期限不得低于上一级客户的审核期限时长的两倍。对于首次建立业务关系的客户,无论其风险等级高低,金融机构在初次确定其风险等级后的三年内至少应进行一次复核。()此题为判断题(对,错)。
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