客户身份变更积分处理，下面选项正确的是：（）

相似题目

• 下面关于金融机构建立客户身份识别制度的叙述正确的有（）。

  A . 对要求建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融业务的客户身份进行识别，要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记，客户身份信息发生变化时，应当及时予以更新。 B . 按照规定了解客户的交易目的和交易性质，有效识别交易的受益人。 C . 在办理业务中发现异常迹象的，应当重新识别客户身份。 D . 保证与其有代理关系或者类似业务关系的境外金融机构进行有效的客户身份识别，并可从该境外金融机构获得所需的客户身份信息。

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• 积分环节输出信号的变化速度即积分速度Ki，关于积分速度Ki的叙述，下面正确的是（）。

  A . A、积分速度Ki与输入偏差幅值A的大小成正比 B . B、积分速度Ki与积分时间Ti成反比 C . C、积分速度Ki是积分输出直线的斜率 D . D、积分速度Ki是积分输出直线的夹角

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• 电子银行密码解锁业务审核及交易处理，营业网点柜员审核个人客户提供的有效身份证件以及“变更（注销）申请表（个人）”，确认无误后执行以下操作（）。

  A . 进入“2911电子银行密码解锁”菜单； B . 柜员输入客户证件类型和证件号码； C . 客户输入电子银行密码； D . 系统校验通过后，柜员进行电子银行密码解锁处理，并在申请表上打印处理结果 E . 柜员将打印的申请表交客户签字确认，申请表第一联由银行作为传票留存，第二联交客户。

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• 下面关于金融机构建立客户身份资料和交易记录保存制度的叙述正确的有（）。

  A . 在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。 B . 金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交当地政府指定的机构。 C . 客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存10年。 D . 以上说法只有一个正确。

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• 客户凭外汇卡和办卡有效身份证件在（）等渠道查询本人基本积分和活动积分分值。

  A . 网点 B . 网上银行 C . 电话银行 D . 以上均可以

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• 对企业在销售商品的同时授予给客户的奖励积分，下列会计处理中，错误的是（）。

  A . 应将取得的货款或应收货款扣除奖励积分的公允价值的部分确认为收入 B . 奖励积分的公允价值应确认为递延收益 C . 取得的货款应在奖励积分兑换期满后确认为收入 D . 被兑换的奖励积分确认为收入的金额应当一被兑换用于换取奖励分数额占预期将兑换用于换取奖励的积分总数的比例为基础计算确定

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• 以下关于个人网上银行业务中柜员登记动态口令卡处理流程的排序正确的是（）。（1）进入登记菜单（2）选择动态密码设备类型，输入设备序列号（3）输入有效身份证件类型和号码（4）刷卡，客户输入账户密码（5）打印《中国农业银行电子银行业务变更（注销）申请表（个人）》（6）主管授权

  A . A、（1）（3）（4）（2）（6）（5） B . B、（1）（3）（4）（5）（2）（6） C . C、（1）（4）（3）（2）（6）（5） D . D、（1）（4）（3）（6）（5）（2）

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• 电话银行收款方账户：注销业务审核及交易处理柜员审核个人客户提供的有效身份证件以及“变更（注销）申请表（个人）”，确认无误后执行以下操作（）。

  A . 进入“2920注销收款方账户信息”菜单； B . 柜员输入客户身份证件类型和号码； C . 柜员按申请表内容为客户办理电子渠道的收款方账户信息的注销，并在申请表上打印处理结果； D . 柜员将申请表交客户签字确认，申请表第一联由银行作为传票留存，第二联交客户

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• 下面对于处理客户抱怨的基本原则叙述不正确的是（）

  A . A、先处理情感再处理事情 B . B、第一时间处理 C . C、第一人负责制 D . D、认真执行厂家相关政策

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• 客户携带有效身份证件、（）到银行，填写《中国银行股份有限公司个人账户信息变更/销户申请表》，选择“签约信息修改”选项，并填写拟变更内容。

  A . 贷记卡 B . 任一已关联账户 C . 准贷记卡 D . 以上都对

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• 电话银行收款方账户注册业务审核及交易处理：网点柜员需认真审核个人客户提供的有效身份证件以及“变更（注销）申请表（个人）”，确认无误后执行以下操作（）。

  A . 进入“2903注册收款方账户”菜单； B . 柜员输入客户证件类型，证件号码； C . 客户输入电子银行密码； D . 柜员按申请表内容为客户增加电话银行收款方账户； E . 柜员提交并打印“变更（注销）申请表（个人）”，第一联由银行作为传票留存，第二联交客户。

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• 下面关于客户身份资料和交易记录保存的叙述正确的有（）

  A . 金融机构应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料 B . 金融机构应当保存的交易记录包括关于每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿以及有关规定要求的反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件和其他资料 C . 客户身份资料自业务关系结束当年记起、客户交易记录自交易记账当年记起，应当至少保存5年 D . 同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，应当按照上述期限要求保存所有介质的客户身份资料或者交易记录

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• 处理客人投诉时，下面选项正确的是（）。

  A . A、客人永远正确 B . B、保护客人利益也不能损坏饭店利益 C . C、顺着客人抱怨饭店 D . D、为平息投诉，讨好客人

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• 联网核查客户身份信息时，对于身份证件号码不存在，身份证件号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不相符且无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件的，下面说法正确的是（）.

  A . 柜员可以直接拒绝办理业务 B . 要求客户出示居民户口薄，护照，机动车驾驶证等其他有效证件。经佐证，相关居民身份证确属真实证件的，银行机构应留存相关证件复印件，并继续办理相关业务； C . 对于第二代居民身份证，银行机构也可使用第二代居民身份证阅读机具进行鉴别，如经鉴别相关居民身份证确属真实证件，银行机构应继续办理相关业务。 D . 如无法出示其它真实有效证件或申请办理单位银行结算账户等金额较大风险程度较高等业务时，银行机构应为客户出具“联网核查结果证明”。并告知其持该证明到户籍所在地公安机关进行进一步身份核实。 E . 公安机关应予以受理并于受理核实申请之日起两个工作日内将核实情况反馈申请人，如经核实相关居民身份证确属真实证件，公安机关应及时为相关个人更新相关公民身份信息。客户可持居民身份证和公安机关核实并填写的回执到银行机构申请办理业务，银行机构不得拒绝。

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• 客户凭外汇卡和办卡有效身份证件在网点和网上银行、电话银行等电子渠道可查询本人基本积分和活动积分分值。

  A . 正确 B . 错误

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• 某检查组认定：2008年9月12日，某银行为客户龚XX办理存入活期储蓄存款51500元，客户未提供客户身份证明资料，也未对其身份证明资料进行联网核查。以下选项正确的是（）

  A . 文中“未提供客户身份证明资料”定性准确。 B . 银行业金融机构为客户办理5万元以上的大额现金存取业务时，应视情况对客户提供的居民身份证件进行联网核查。 C . 文中“未进行联网核查”的定性，还应说明客户龚XX办理活期储蓄存款存在哪些可疑之处。 D . 以上事实表述不规范。文中所述“身份证明资料进行联网核查”应直接指出为“居民身份证进行联网核查”。

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• 行外客户可凭客户借记卡和身份证件开立百事通积分卡，使没有办理信用卡的行外客户也可办理积分卡，但需要该借记卡积分不少于（）

  A . A、5000分 B . B、6000分 C . C、7000分 D . D、8000分

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• 下面说法中，符合金融机构应当重新识别客户情况的有（）。1.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码的2.客户要求变更注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的3.客户行为或者交易情况出现异常的4.金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的

  A．1，2，3 B．1，2，4 C．2，3，4 D．1，2，3，4

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• 客户亲临我司办理保单复效、增加投保人豁免、变更投保人，正确的是（）选项

  A．复效需要先办理，然后再办理增加投保人豁免及变更投保人 B．三者可以同时办理，权益类、健康告知的投保人由新投保人签署 C．三者不可以同时办理

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• 客户变更三要素如客户无法提供原开户证件原件时，营业网点客户服务经理需要求客户提供辅助证件或其他证明文件等核实客户身份，如需省分行业务处理中心进行审批时，应由客户填写《对私客户信息修改申请表》，并由客户本人签字确认（）

  是 否

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• 个人.对公户登记/撤销灰名单以及进行主体变更时，应留存客户正确.有效的身份证明资料，凭证上客户应（）

  A．签字 B．盖章 C．签字加盖章 D．无需签章

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• 三级64、供电方案因客户原因造成变更的，下面做法正确的是（）

  A．书面通知客户重新办理用电申请 B．不予办理用电申请 C．电话告知客户重新办理用电申请 D．由客户缴纳供电方案变更费后，重新确定供电方案

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• 新的预销户及挽留流程中，积分挽留白金客户与普通客户标准一致，且挽留成功后务必在接待单中点选正确选项。（)

  是 否

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• 客户身份验证项目为3 项必验项+3 项可选项，验证的必验项和可选项全部正确，身份验证才可通过。其中必验项为（）

  A．投保人身份证号 B．投保人姓名 C．被保险人姓名 D．来电人身份

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