对于不明身份、可疑的客户，加油员工应（）。
相似题目
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对于不明身份、询问敏感问题的客户，加油员应在辨明客户身份之后，再判明客户询问目的。
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加油站员工应加强对可疑人员的监控，发现可疑人员接近（）、加油现场时应加强盘查，及时制止纵火行为。
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对于多次涉及到可疑交易报告的客户，应当采取持续的客户身份识别措施，营业机构应当了解其（）等信息，加强对金融交易活动的监测分析。
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当不明身份的客户询问敏感问题时，加油站经理应（）。
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对于加油站内不明身份、询问敏感问题的客户，在没有辨明其身份的情况下，加油员应该（）。
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对于可疑交易涉及本金融机构系统内的异地客户，客户身份信息及相关交易信息的补充由金融机构自行完成。（）
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对于不明身份、询问敏感问题的客户，加油站经理第一步应（）。
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对于与身份不明的客户进行交易且致使洗钱后果发生的金融机构，中国人民银行可以（）
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某持外地身份证件客户到农行支行新开个人账户，并一次性存入200万元现金，农行支行员工没有了解资金来源并报送可疑交易报告，其后监管部门发现该款为某官员对受贿所得进行资金转移。该农行支行因此被监管部门全国通报并处以经济处罚。指出责任人违反的条款及应给予的处分档次（）。
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对于不明身份、询问敏感问题的客户，加油站经理首先应（）。
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对于存在未按规定履行客户身份识别身份、未按规定保存客户身份资料和交易记录，未按规定报送大额和可疑处罚措施不包括（）。
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对于部分不得委托他人代办的个人金融业务，因客观条件客户本人无法亲自办理的（如重病住院行动不便等），可由网点指定员工上门核实客户身份，确认客户业务的真实性，但应具备以下那些条件（）
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对于加油站内不明身份、询问敏感问题的客户，当其询问一些敏感问题时，加油员应闭口不答。
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金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的，为身份不明的客户开立匿名、假名帐户行为的，致使洗钱后果发生的，对金融机构将处以（）罚款；
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金融机构存在《反洗钱法》第三十二条规定的未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料和交易记录、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户或假名账户、违反保密规定泄露有关信息、拒绝或阻碍反洗钱检查调查、拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料等行为的，并致使洗钱后果发生的，中国人民银行应对金融机构（）：
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当不明身份的客户询问敏感问题时，加油员应（）。
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对于不明身份的客户，在确定其为普通客户而非记者之后，加油站经理应（）。
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对于加油站内不明身份、询问敏感问题的客户，在没有辨明其身份的情况下，应礼貌地将其引导到加油站经理处。
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对于不明身份、询问敏感问题的客户，加油站经理应（）。
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对于加油站内不明身份、询问敏感问题的客户，在没有辨明身份的情况下，绝不能和他进行交谈。
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加油站经理对于加油员工引导来的不明身份客户，应（）。
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保险业金融机构在报告可疑交易报时，应分析、审核和判断所筛查出的异常交易是否存在相关条款所提示的“与客户身份、财务状况、经营业务明显不符”、“原因不明”等可疑原因。()
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反洗钱内控制度的核心内容一般包括客户身份识别、报告大额和可疑交易、保存客户身份资料和交易记录的内部操作规程，反洗钱工作保密制度，确保反洗钱工作制度有效执行的内部审计和稽核制度，保证（）及时掌握反洗钱工作情况的报告制度，员工反洗钱定期培训计划等。
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对于发现客户持虚假证件，或确认客户身份可疑或存在欺诈行为等的，应根据实际情况及时采取纠正、控制措施，如技防申请、账户止付等，并履行报告义务。（）