下列交易的发生额都在200万元以上,哪一种属于大额交易报告的范围()
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法人.其他组织和个体工商户之间金额200万元(人民币)以上的()支付交易属于大额支付交易。()
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,()银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转属于大额交易。
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单位银行账户之间当日累计人民币100万元以上的转账属于大额交易。()
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,发现单笔或者当日累计人民币交易()万元以上或者外币交易等值()万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易。()
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法人、其他组织和个体工商户之间金额()万元以上的单笔转帐支付交易属于大额支付交易。
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单位账户之间单笔或者当日累计人民币()万元以上的转账,属于大额交易。
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当日单笔或者累计人民币交易()万元以上现金收支属于大额资金的额度标准。
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法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值()万美元以上的款项划转,属于大额交易。
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大额现金收支报备的标准是柜台发生的单笔()万元(含)以上或者外币交易等值()万美元(含)以上的实物形态的现金交易。
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金融机构发现()银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转等大额交易时,应当向中国反洗钱监测分析中心报告。
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金额()万元以上的单笔现金收付属于大额支付交易。
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单笔人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金收支属于大额交易,当日累计达到上述金额的不包括在内。
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,()银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转属于大额交易。
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法人、其他组织和个体工商户之间金额100万元(人民币)以上的()支付交易属于大额支付交易。
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2001年5月14日,投保人甲为其本人投保康宁终身保险,基本保额5万元。缴费方式为10年期交。2002年4月9日,被保险人因患乳腺癌入住医院手术治疗,发生医疗费用2万元。因乳腺癌属于保单列明保障责任范围,甲向保险公司申请给付重大疾病保险金。根据以上资料,回答下列问题:康宁终身保险属于一种()。
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单笔或者当日累计人民币现金收支交易()万元以上属于大额交易。
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单笔或当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的收支,不分资金进出方式,均属于大额交易。
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选项中交易金额都在200万元以上,()属于大额交易报告的范围。
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单位银行账户之间当日累计人民币100万元以上的转账属于大额交易。 ()此题为判断题(对,错)。
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非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币()万元以上的款项划转应报告大额交易。
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号)规定,非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上(含)、外币等值20万美元以上(含)的款项划转,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告()
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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,下列交易的发生额都在200万元以上,以下哪种属于大额交易报告的范围:()
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发生单笔或者当日累计人民币交易10万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换等交易,金融机构应当向反洗钱监测中心提交大额交易报告()
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自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上(含20万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的跨境款项划转,应作为大额交易上报()
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