金融机构要进一步加强反洗钱业务培训，提高相关业务人员的风险防范意识和（）能力。
相似题目
-
根据《关于加强保险业反洗钱工作的通知》，各保险机构和保险专业中介机构应提高大额和可疑交易信息识别能力，加大可疑交易主观判断力度，加强重点可疑交易线索挖掘，及时向反洗钱监管部门报告相关信息
-
保险销售人员在执业活动中加强业务学习，不断提高业务技能；参加保险监管部门、保险行业自律组织、所属机构组织和第三方专业教育培训机构的专业资格认证考试与培训，不断提高专业能力与业务技能，使自身能够不断适应保险市场的发展。这体现了保险销售人员（）道德要求。
-
开展私人银行业务过程中，为规避洗钱犯罪的法律风险，农村中小金融机构可采取以下（）形式对业务人员、相关责任人及相关部门进行反洗钱培训。
-
营业经理应定期或不定期地对派驻机构相关业务人员进行业务培训。培训要有方案，突出重点、形式多样，具有针对性，培训完毕要检验培训效果。
-
一要加强分拣系统操作人员的业务技能培训，二要强化管理与考核，不断提高他们的责任能力是商业分拣作业中哪种常见问题的处理方法（）.
-
《中国人民银行关于加强金融从业人员反洗钱履职管理及相关反洗钱内控建设的通知》（银发（2012）178号）对以下哪些方面进行了规定（）
-
《关于进一步加强反洗钱工作的通知》规定各行社反洗钱管理部门必须配备反洗钱专岗人员，并根据业务规模、分支机构数量等因素，结合地域反洗钱形势，合理确定配备人数。原则上存款规模200亿（含）以上的行社，应至少配备（）名专岗人员。各业务条线和分支机构应确定至少（）名反洗钱工作联络员。
-
反洗钱培训应覆盖高级管理人员、反洗钱主管部门成员及反洗钱专员、各业务条线人员。
-
（）负责组织协调全行反洗钱管理工作，推动反洗钱相关业务部门及分支机构履行反洗钱职责。
-
根据《进一步加强中国银行反洗钱工作的若干要求》，全员每年至少参加一次反洗钱培训，操作岗位人员每年至少参加（）反洗钱培训，新入行员工应进行反洗钱基础知识培训，以持续提高员工反洗钱意识和能力。
-
根据《进一步加强中国银行反洗钱工作的若干要求》，各级机构应密切关注以下易被利用为洗钱工具的银行产品或业务环节：（）。 （1）大额现金交易 （2）存款、汇款 （3）空壳公司发生的大额交易 （4）保管箱业务
-
根据人民银行《关于进一步加强金融机构反洗钱工作的通知》（银发【2008】391号），对通存通兑业务，如果存款人因合理理由提供户主有效身份证明的，且单笔存款金额达到或超过1万元以上或等值1000美元现金的，应当按照那类业务对客户身份进行识别（）
-
尾矿库企业要强化作业人员技能培训，加强尾矿库技术管理，每座尾矿库至少配备（）名熟悉尾矿库相关业务的技术管理人员。
-
对于从事洗钱风险（）的金融从业人员应适当提高反洗钱培训的强度和频率。
-
各分支机构及相关人员要遵循（），在办理业务中了解客户，对涉及的大额交易和可疑交易进行识别和报送，并严格履行保存交易记录等反洗钱义务，与行政执法机构及司法机关全面合作开展反洗钱工作。
-
金融机构应加强对金融从业人员在反洗钱及（）方面的宣传、引导和培训。
-
中心支行、网点需履行相应反洗钱职责的人员，如客户经理、大堂经理、营运人员等培训内容：应包含监管政策类和实务操作类培训课程。业务条线的反洗钱培训可与业务培训相结合，并结合业务场景、业务产品、业务洗钱风险等有效开展，监管政策类培训课程内容可由合规部提供（）
-
反洗钱管理部门应当配备专职洗钱风险管理岗位（反洗钱岗位）人员，业务部门、境内外分支机构及相关附属机构也应当配备专职洗钱风险管理岗位（反洗钱岗位）人员。（）
-
保险销售人员在执业活动中加强业务学习，不断提高业务技能;参加保险监管部门、保险行业自律组织、所属机构组织和第三方专业教育培训机构的专业资格认证考试与培训，不断提高专业能力与业务技能，使自身能够不断适应保险市场的发展。这体现了保险销售人员()道德要求。
-
反洗钱培训的对象包括:反洗钱管理人员、业务管理人员、新员工的入职培训、反洗钱岗位人员。（）
-
根据《反洗钱工作考核激励管理办法》规定,总公司各业务部门、各级机构反洗钱职能部门以及反洗钱工作人员及时发现洗钱线索并按规定报告中国人民银行，协助侦破洗钱犯罪的，由总公司反洗钱工作领导小组给予相关部门或人员通报表扬;表现特别突出的，经总公司总经理室批准后可给予相关部门或人员（)元奖金激励。
-
对于非单位财务人员办理的单位现金存款业务，应（）。（出处：反洗钱专项培训）
-
反洗钱岗位人员进行上岗培训后应向业务主管部门提交的资料有（）
-
金融机构应当根据本机构经营规模、洗钱和恐怖融资风险状况和业务发展趋势配备充足的反洗钱岗位人员，采取适当措施确保反洗钱岗位人员的资质、经验、专业素质及职业道德符合要求，制定持续的反洗钱和反恐怖融资培训计划（）此题为判断题(对，错)。
推荐题目
- 按计划内容的不同可以将其分为（）。
- 雨天不准露天作业，高处作业时应系好安全带，严禁使用（）。
- 患者，女性，65岁，左侧腭部粗糙不适1个月余。否认烟酒嗜好，否认系统病史。查体示B7腭侧牙龈1cm×1cm大小乳白色绒毛状突起物，不能拭去，粗糙，质稍硬，余口腔黏膜未见异常。印象诊断首先考虑（）。
- 变压器室、高低压开关室内的接地干线不应少于（）处与接地装置引出干线连接。
- 当汇款标识选择为实时汇款汇款去向为行内客户汇款货币为外币收款人为对公客户时，汇款交易为（）
- ZYJ7型电液转辙机主要有哪几个机构组成？
- 成语“爱莫能助”出自《诗经·大雅·烝民》中的“我仪图之，维仲山甫举之，爱莫助之”，意思是“因为吝惜而没有帮助他”。
- 总体设计包括系统架构设计、软件架构设计和系统物理配置方案设计等内容，以下描述正确的是（）。
- 甲乙共谋教训其共同的仇人丙。由于乙对丙有夺妻之恨,暗藏杀丙之心,但未将此意告诉甲。某日,甲、乙二人共同去丙处。为确保万无一失,甲、乙以入室盗窃为由邀请不知情的丁在楼下望风。进入丙的房间后,甲、乙同时对丙拳打脚踢,致丙受伤死亡。甲、乙二人旋即逃离现场。在逃离现场前甲在乙不知情的情况下从丙家的箱子里拿走人民币5万元。出门后,甲背着乙向丁谎称从丙家窃取现金3万元,分给丁1万元,然后一起潜逃。犯罪所得财物挥霍一空后,丁因生活无着,向公安机关投案,交待了自己和甲共同盗窃的事实,但隐瞒了事后知道的甲、乙致丙死亡的事实。 根据以上事实,回答以下问题: （）对于丁的投案行为,是否成立自首、立功？
- 低压采集器数据传输功能不包括（）