对（)频繁结售汇、存取大额外币现钞等异常情况，不及时向上级行和有关部门报告的，给予警告处分;造成严重后果的，给予记过至记大过处分。
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单笔或者当日累计人民币交易10万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支属于大额交易。
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对商户的交易量突增、频繁出现大额、整数交易等可疑、异常现象，（）应及时监控和调查处理。
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单笔或者当日累计人民币交易（）元以上或者外币交易等值（）（）美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易。
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大额存取现业务：对人民币（）万元以上的大额提现，应请客户提供存款人身份证明，并在存取款凭条上写明身份证明的名称和号码；（）万美元以上等值外币现钞的存取业务，应请客户提供存取款人的身份证明，并在存取款凭条上写明身份证明的名称和号码。
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经营外汇业务的金融机构对大额购汇、频繁购汇、存取大额外币现钞等异常情况不及时报告的，给予警告，并处多少万元以上多少万元以下的罚款？
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居民个人银行卡及储蓄账户频繁存取大量（指接近大额外汇资金的报告标准限额的金额）外币现金，与持卡人（储户）身份或资金明显不符的，属于可疑外汇现金交易，这里的频繁是指（）。
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单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。大额交易要按时向中国（）报告。
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单笔或者当日累计人民币交易（）以上或者外币交易等值（）以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，应做为大额交易上报。（）
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个人及来华人员外汇或外币现钞存取自由，但对于超过等值（）以上的大额外币现钞存取，应当向开户银行提供有效身份证件，开户银行应当逐笔登记备案。
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大额标准中，单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，不包含20万元、1万美元。
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经营外汇业务的金融机构，对大额购汇、频繁购汇、存取大额外币现钞等异常情况不及时（），依照《金融违法行为处罚办法》第二十五条的规定处罚。
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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，单笔或者累计人民币交易（）万元以上或者外币交易等值（）万美元以上的现金缴存、现金支取现金结售汇、现钞兑环、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，应作为大额交易进行报告。
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单笔或者当日累计人民币交易（）以上或者外币交易等值（）以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支属于大额交易业务报送范围。
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单笔或者当日累计人民币交易几万元以上或外币交易等值几万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金支付应当作为大额交易向中国反洗钱监测分析中心报告。（）
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个人及来华人员外汇或者外币现钞存取自由，对于超过等值（）美元以上的大额外币现钞存取，应当向开户银行提供身份证或者护照，开户银行应当逐笔登记备案。
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定：单笔或者当日累计人民币交易（）元以上或者外币交易等值（）美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支应属于大额交易。
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单笔或者当日累计人民币交易（）万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支属于大额交易。
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单笔或者当日累计人民币交易（)万元以上或者外币交易等值（)万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易。
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各营业网点要主动分析大额现金支付情况，发现疑问及时检查，对柜台发生的异常现金存取活动及大额可疑现金支付或重大涉嫌问题要及时报告（）
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当日单笔或者累计交易人民币（)万元以上、外币等值（)万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，需要报告大额交易报告。
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当日单笔或者累计交易外币等值（）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，应上报大额交易报告
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当日单笔或者累计交易人民币__万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支属于大额交易（）
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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，金融机构应当报告大额交易（）
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发生单笔或者当日累计人民币交易10万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换等交易,金融机构应当向反洗钱监测中心提交大额交易报告（）