对客户的管理者风险应关注()。
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风险管理人员在客户监测中,应密切关注客户出现的下列早期非财务警示信号()
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依据《商业银行集团客户授信业务风险管理指引》,商业银行对跨国集团客户在境内机构授信时,除了要对其境内机构进行调查外,还要关注其境外公司的()等情况,并在调查报告中记录相关情况。
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在对客户非财务因素进行分析时,对客户的管理者风险应重点关注()。
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商业银行非财务因素分析风险提示中,对客户的管理者风险应重点关注()。
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商业银行非财务因素分析风险提示中,属于客户的管理者风险关注项的是()。
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商业银行应根据不同授信品种的特点,对客户申请的授信业务进行分析评价,重点关注可能影响授信安全的因素,有效识别各类风险。()
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商业银行应加强账户管理,对客户实施分类管理,对重点关注客户和异地客户开户应坚持()。
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对风险级别较高的客户,如贷款金额超过100万元(或根据当地市场情况设定)的大额贷款客户、一人多贷的客户、曾经有过不良记录的客户、有开发商或经销商垫款的客户等,在风险监控过程中要求提高关注度,纳入( )客户清单进行管理。
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各机构应持续关注客户身份、经营、经济状况、办理业务及交易情况,适时调整客户的风险等级。对于出现变化、异常或对先前取得的身份信息发生怀疑时,应()。
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各级经营机构应根据客户的洗钱风险等级,定期审核、更新客户的身份基本信息,持续关注客户的日常经营活动和交易情况。对高风险等级的客户,至少()审核一次;对中、低风险等级的客户至少()审核一次。
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当客户对风险的承受力较强,对股票有一定的了解,希望能获得较高的收益或关注基金净值,个人业务顾问应向其推荐()。
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对客户实行分类管理,对于重点关注客户和异地客户开户应坚持()。
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风险管理人员在客户监测中,应密切关注客户出现的下列早期财务警示信号()
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商业银行在对企业集团进行风险识别时,分析其关联交易中,判断是否属于集团法人客户内部的关联方时,不属于应关注的情况的是( )。
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根据《商业银行授信工作尽职指引》,识别客户的管理者风险应关注()。
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在对客户非财务因素进行分析时,识别客户的产品风险应重点关注()。
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网点遵循“持续关注”原则严格客户身份识别,注重对客户及其日常交易的关注,对高风险客户的关注应体现在()。
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在授信调查中,对客户的管理者风险应关注()。
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注重对客户及其日常交易的关注,对高风险客户,应了解其()、()、()或者经营状况,实际控制客户的()人和交易的实际()人,控股股东或者实际控制人等信息.
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对境内金融法人客户的风险审查应关注以下哪些指标()
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商业银行应根据不同授信品种的特点,对客户申请的授信业务进行分析评价,重点关注可能影响授信安全的因素,有效识别各类风险。对于设备采购和更新融资需求应关注()
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商业银行应对客户的非财务因素进行分析评价,对客户的管理者风险应关注()
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我行对“合规关注客户”应强化尽职调查,提高尽职调查频率,加强风险控制措施。其中,应每季度对客户主体存续进行验证。()
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授信中对客户生产过程的风险应重点关注()
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