关注客户办理经营性租赁服务，应审核（）出具的有形资产评估（鉴定）和官方出具的有形资产所有权益证明等相关材料
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各级经营机构对中、低风险等级的客户至少每季审核一次，在持续关注的基础上，根据客户洗钱风险评定依据的变化情况适时调整客户洗钱风险等级。
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住房按揭楼盘有权准入行为二级分行及以上的，经营行客户部门调查并出具调查报告，经有权人核准后直接或逐级报有权准入行（）审核，有权审批人审批。
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信用社对客户信息应定期审核，对重点关注客户至少（）审核一次，并将审核情况表向县级行社报告。
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经营单位申报项目涉及集团授信，按江苏银行相关规定应报（）出具审核意见。
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各机构应持续关注客户身份、经营、经济状况、办理业务及交易情况，适时调整客户的风险等级。对于出现变化、异常或对先前取得的身份信息发生怀疑时，应（）。
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银行办理单笔等值（）万美元（含）以下的服务贸易外汇收支业务，原则上可不审核交易单证，但对资金性质不明确的，银行应要求客户提交单证并进行合理审查
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各级经营机构应根据客户的洗钱风险等级，定期审核、更新客户的身份基本信息，持续关注客户的日常经营活动和交易情况。对高风险等级的客户，至少（）审核一次；对中、低风险等级的客户至少（）审核一次。
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银行公司业务部门审核同意办理开立信贷证明的，应向___部门出具联系函，让其审核确定信贷证明的格式后，为客户出具信贷证明。
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客户办理林权抵押贷款时应出具（）核发的林业产权证明，并有拟抵押林地明确的类型、坐落位置、四至界止、面积、林种、树种、林龄、蓄积等相关资料供农村信用社审核。
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企业和产品的价值包括物质性的有形资产和商业服务、（）、经营等无形资产两个部分。
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《中国农业银行信贷资产风险分类操作规程》中规定，若由经营行客户部门发起的贷款十二级分类，应首先提交（）审核。
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评估机构准入应由二级分行及以上客户部门（含特殊资产经营部门）调查、信贷管理部门审核和审批。
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《并购重组共性问题审核意见关注要点》在资产权属及完整性方面，标的资产涉及特许经营的，需要关注的事项包括（）。
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《并购重组共性问题审核意见关注要点》在资产权属及完整性方面，对于采矿权证、探矿权证、特许经营许可证等其他相应权属或资质证书的办理情况，比照土地使用权、房屋建筑物权证的关注要点把握。（）
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员工服务需坚持（）的服务原则，在客户办理业务过程中，始终关注客户业务办理的情况和进程。
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除境内直接投资货币出资入账登记和直接投资存量权益登记(年度)外，经营团队应按照反洗钱及展业原则要求，区分可信客户和关注客户，首次办理需进行尽职调查并出具《招商银行单位客户尽职调查表》。()此题为判断题(对，错)。
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除（）外，经营团队应按照反洗钱及展业原则要求，区分可信客户和关注客户，逐笔对机构直接投资外汇登记业务进行尽职调查并出具尽职调查表
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境外个人办理付汇业务中，对于关注客户，银行应严格审核汇出资金的合法性，经办机构原则上可以办理代理业务。（)
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对于意识不清、无法出具合法授权书,不能亲自办理业务的成年客户,营业网点对法院司法文书或医院诊疗证明、直系亲属关系证明及经过公证的相关利害关系人共同出具的授权书和承诺书审核后，上传（）
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金融机构为关注客户办理就医及健康相关旅行支出业务时，应审核（）
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对公授信业务经营主责任人应着重审核（）是否已落实，综合考虑客户风险变化情况、营销情况及综合收益决定是否同意签约，并出具明确的意见
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客户可在账户开户网点申请办理“定活赢”开户业务，客户出具转账支票，签定绍兴银行“定活赢”产品说明书，柜面经办人审核后进行开立（）
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银行为客户办理资本项目业务均须审核外汇局出具的资本项目外汇业务核准件。（)
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其他二次收入—货物贸易的销售返利对于关注客户，除了审核合同和服务贸易等项目对外支付税务备案表，还需要提供哪些证明材料（）
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