以下对于反洗钱内部监督检查实施组成部门的说法错误的是()
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根据《齐鲁银行反洗钱管理实施细则》规定,以下关于客户身份资料和交易记录保存期限的说法中正确的是()。
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以下对金融机构的反洗钱说法错误的是()
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反洗钱内部控制的检查,评价部门不应当独立于内部制度的制定和执行部门
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反洗钱内部控制的检查、评价部门不应当独立于内部控制的制定和执行部门。
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反洗钱内部控制的检查,评价部门()于内部制度的制定和执行部门。
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对于银监会的反洗钱监管权限,以下说法错误的是()
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下列关于实施反洗钱内部监督检查的形式的说法正确的是()。
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对于反洗钱系统中大额交易和可疑交易的监测和报送中,不需要建立反洗钱流程以及银行内部的分级报送机制。()答案:错误
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反洗钱内部控制的检查、评价部门不应当独立于内部控制制度的制定和执行部门。()
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