大额交易报告的内容包括（）

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• 大额交易报告范围包括（）

  A . 单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇 B . 现金票据解付及其他形式的现金收支。 C . 法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币100万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。 D . 自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值5万美元以上的款项划转。 E . 交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。

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• 报告主体应报告的大额交易包括（）。

  A . 交易一方为个人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易 B . 单笔或者当日累计人民币交易20万元以上的现金支取 C . 单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元或外币等值20万美元以上的转账 D . 个人银行账户之间单笔或当日累计人民币50万元以上的款项划转 E . 个人银行与单位银行之间外币等值10万美元以上的款项划转

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• 金融机构反洗钱工作中执行大额交易和可疑交易报告制度的内容是什么？

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• 在大额和可疑报告过程中，负有保密责任的人员主要包括负责大额和可疑报告的反洗钱监测岗人员、重点可疑交易报告认定小组成员等获知（）的相关工作人员。

  A . 客户账户信息 B . 客户身份信息 C . 产品信息 D . 大额和可疑信息的相关工作人员

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• 上报大额交易报告时，对于预防和打击洗钱犯罪起到的重要意义包括（）

  A . 通过对大额交易的宏观分析，可以帮助确定反洗钱需要关注的行业、区域和交易种类等 B . 通过将收集的可疑交易报告与大额交易信息进行交叉分析，有利于确定可疑交易是否确实涉嫌犯罪 C . 在反洗钱调查和侦查过程中，可以提供资金去向的有关线索 D . 通过对大额交易的交叉分析核对，有利于反洗钱信息中心主动发现涉嫌犯罪活动的资金交易线索

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• 关于报告主体应报告的大额交易的内容，表述不正确的是（）。

  A . A、单笔或当日累计人民币交易20万元以上或外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支 B . B、单位、个体工商户银行账户之间单笔或当日累计人民币100万元以上或外币等值20万美元以上的款项划转 C . C、个人银行账户之间、个人与单位银行账户之间当日单笔或当日累计人民币50万元以上或外币等值10万美元以上的款项划转 D . D、交易一方为个人、单笔或当日累计等值1万美元以上的跨境交易

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• 对于以下哪些交易，不再作为大额资金交易报告的内容（）。

  A . 定期存款到期后，不直接提取或划转，而是全额在同一账户续存的 B . 活期存款在同一账户下全额转为定期存款的 C . 定期存款在同一账户下全额转为活期存款的 D . 资金不转出个人账户外的个人实盘外汇买卖交易

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• 《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》（以下简称一个《规定》和两个《办法》）的主要内容？

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• 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第五条规定的“金融机构”包括金融机构的（）。

  A . 总部 B . 省级分支机构 C . 市级分支机构 D . 总部及其各级分支机构

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• 可疑支付交易包括（）。（出自《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》）

  A . 短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出 B . 资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符 C . 资金收付流向与企业经营范围明显不符 D . 企业日常收付与企业经营特点明显不符

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• 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第五条第三款内容是什么？

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• 《金融机构大额交易和可疑外汇资金交易报告管理办法》中所称的“以上”包括本数。

  A . 正确 B . 错误

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• 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第五条第一款内容是什么？

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• 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》对反洗钱调查的规定包括（）

  A . A.专门对反洗钱调查程序和调查措施进行了详细的规范 B . B.对反洗钱调查的客体——可疑交易活动予以明确 C . C.将“能够满足反洗钱调查需要”作为金融机构妥善保存客户身份资料和交易记录的重要标准之一 D . D.要求金融机构对按照本办法向中国反洗钱监测分析中心提交的所有可疑交易报告涉及的交易，应当进行分析、识别，有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，应当同时报告中国人民银行当地分支机构，并配合中国人民银行的反洗钱行政调查工作 E . E.规定了中国人民银行或者其省一级分支机构有权进行反洗钱调查，并可采取询问、查阅、复制、封存和临时冻结等措施

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• 应报告大额交易的金融机构规定的内容（）

  A . 客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告 B . 客户通过境外银行卡发生的大额交易，由收单行报告 C . 客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告 D . 以上都不正确

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• 前台柜员岗位职责包括配合本机构反洗钱人员进行风险识别，判断大额、可疑交易及客户风险等级的划分，对符合报告特征的大额和可疑交易及时报告本机构会计主管。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 反洗钱措施包括建立和实施（）、保存客户身份资料及交易记录、按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告大额和可疑交易报告等。

  A . 客户联网核查制度 B . 客户身份重新识别制度 C . 客户身份识别制度 D . 客户实名制度

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• 《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》规定，大额支付交易包括（）。（出自《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》）

  A . 法人、其他组织和个体工商户（以下统称单位）之间金额50万元以上的单笔转账支付 B . 金额20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付 C . 个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转 D . 法人、其他组织和个体工商户（以下统称单位）之间金额100万元以上的单笔转账支付

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• 以下哪项不是银行业金融机构大额交易报告要素内容。（）

  A . 客户名称或姓名 B . 对公客户法定代表人姓名 C . 客户身份证件/证明文件类型 D . 代办人姓名

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• 证券期货业机构大额和可疑交易报告制度的内容包括（)。

  A．应当明确专人负责大额和可疑交易报告工作报告流程 B．涉嫌恐怖融资可疑交易报告的情形与流程 C．规定大额交易和可疑交易在内部发现、分析、审核及上报的工作流程 D．涉嫌洗钱案件线索的分析、检测与报告流程

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• 总行运营管理部报送管理岗每天登录反洗钱系统，对大额交易报告或可疑交易报告进行组包、报送。大额交易报告或可疑交易报告内容要素不全或存在错误的，在接到补正通知之日起__个工作内补正，并对大额可疑交易报告再组包，报送（）

  A．2 B．3 C．4 D．5

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• 各单位针对大额交易和可疑交易报告工作，应严格遵守本行大额交易和可疑交易报告流程，对报告内容严格保密，不得违反规定向他人泄露。（)

  是 否

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• 中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告内容要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出（）

  A．错误通知 B．补正通知 C．重报通知 D．回执

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• 3号令调整的内容包括金融机构大额转账交易统计方式和可疑交易报告时限等。（)

  是 否

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