一线员工处理金融制裁相关业务时,应切实做到内外有别:对内,严格贯彻建设银行相关要求,将其作为内部掌握和业务办理的依据;对外,严格保密,做好解释工作,妥善处理客户关系,防止客户投诉()
相似题目
-
法人机构应严禁员工参与民间借贷或违规经营办企业等活动,切实做到()。
-
办理支付系统业务的查询查复必须做到“有疑必查,(),复必详尽,切实处理”。
-
主要目的在于使新员工切实了解处理业务的原则和原理的培训与开发是()。
-
业务管理部门对违规问题调查终结后,认为需要按照《中国建设银行员工违规处理办法》对违规人员进行处理的,应按处理权限移送相关机构纪检监察部门审理。移送时,应提供哪些文件()
-
办理账户业务时,应切实履行“尽职调查”义务,注意做到()
-
根据《中国银行业文明服务公约》的规定,银行业金融机构应严把服务工作质量关,要求员工按照服务工作质量要求和()办理各项业务,做到快捷准确,把差错率降到最低。
-
银行员工应加强学习,熟知向客户推荐的金融产品的特性、收益、风险、法律关系、业务处理流程及风险控制知识,不断提高业务知识技能。
-
《中国农业银行员工行为守则》要求员工在处理客户关系时应做到以下()等方面。
-
培训与开发项目中,()的主要目的在于使新员工切实了解处理业务的原则和原理
-
公司应切实做到犹豫期内对个人新契约业务投保客户进行()回访。
-
《中国农业银行员工行为守则》要求员工在处理客户关系时,应做到以下哪些方面?()。
-
对一线业务及业务管理岗位员工应实行().
-
为有视力障碍的客户办理业务时,柜台人员应在监控录像和录音范围内复述客户业务需求,并将业务处理结果和相关提示口头告知客户,必要时使用金融助盲卡协助客户完成业务办理()
-
本行处理受制裁国家业务时,应遵循以下原则()
-
按照《中国银监会关于规范信贷资产转让及信贷资产类理财业务有关事项的通知》规定,银行业金融机构在进行信贷资产转让时,转出方和转入方应做到衔接一致,相关风险承担在任何时点上均不得落空,转入方应按相应权重计算风险资产,计提必要的___()
-
金融制裁预警处理授权时需要判断的事项()
-
跨境人民币来账对接反洗钱敏感名单监测系统后,各业务归属机构每日均需安排专人检查“TAY90跨境金融制裁登记簿查询”中的“疑似”业务,及时处理()
-
全行各级领导班子和领导干部要在抗击疫情一线打头阵做表率,切实做到()“五个坚持”
-
在处理国际业务时,对于系统筛查产生的疑似匹配本行涉制裁风险名单的预警信息,首先应()
-
各单位在跨境汇款业务处理过程中通过我行金融制裁名单监测系统开展实时监测,确保汇款人和收款人不在涉恐及制裁名单之列,要重点关注国内洗钱、涉恐、涉毒高风险地区客户的收款情况()
-
银行业金融机构应及时对违反行为守则及其细则的从业人员进行处理和责任追究,并视情况追究负有管理职责的相关责任人的责任。对于涉嫌刑事犯罪的行为,银行业金融机构应及时移送司法机关,不得以代替法律制裁()
-
根据《中国银监会关于完善银行业金融机构客户投诉处理机制切实做好金融消费者保护工作的通知》(银监发〔2012〕13号)规定,银行业金融机构应当实行客户投诉源头治理,做到()
-
所有金融制裁相关尽职调查记录、排查记录及支持文件应在业务关系存续期间及业务终止后保存至少()年
-
按照《中国银监会关于规范信贷资产转让及信贷资产类理财业务有关事项的通知》规定,银行业金融机构在进行信贷资产转让时,转出方和转入方应做到衔接一致,相关风险承担在任何时点上均不得落空,转入方应按相应权重___()
推荐题目
- 压力管道按用途分哪三种?
- 下列哪种症状很少见于精神分裂症?()
- 处理大面积深度烧伤创面的最佳治疗方法是()
- 胎盘植入是指胎盘绒毛植入子宫壁肌层。
- 银行给消费者的风险提示中()是指如出现市场剧烈波动、相关法规政策变化或其他可能影响理财产品正常运作的风险。
- 《通信设备安装施工监理暂行规定》(YD/T5125-2005),属于施工阶段的监理资料有()。
- 行政行为因在作出时违法而被有权机关予以撤销,该行政行为因撤销而失去法律效力,撤销具有(),即被撤销的行政行为自始没有法律效力。
- 常用的金属管有有缝钢管、无缝钢管和铸铁管。
- 推动组织发生变革的力量既可能来源于组织内部,也可能来源于组织外部。( )
- 引起锅炉水位变化的原因有:锅炉负荷的变化;是燃烧工况的变化。()