在尽职调查时，需要进行及时、有效的沟通的有（）。
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尽职调查中，需要与（）进行及时、有效的沟通。
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在企业制定和执行福利方案的时候，进行有效的沟通是其中关键的一环。在进行福利计划沟通时，管理者需要注意的问题是（）①福利计划沟通应该公开、透明和诚实②福利计划的沟通要及时、广泛，方便员工获得③福利计划沟通要及时，获得同行的认同④福利计划沟通要注意完整、清晰和准确
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《水利水电土建工程施工合同条件》通用条款规定，承包人应对其在工地的人员进行有效的管理，使其能做到尽职尽责。监理人有权要求撤换那些（），承包人应及时予以撤换。
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下列说法正确的有（ ）。 Ⅰ．发行人申请首次公开发行股票满足持续经营时限、连续盈利、净资产及股本总额的有关规定 Ⅱ．保荐人保荐发行人发行股票并在创业板上市，应当对发行人的成长性进行尽职调查和审慎判断并出具专项意见 Ⅲ．招股说明书的有效期为5个月 Ⅳ．发行人可在公司网站刊登招股说明书，且可以早于在中国证监会网站披露的时间
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抵债资产保管过程中产生损耗和损失，应对相关责任人进行尽职调查，属尽职免责的按不良资产损失核销程序及时报告处理。
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焦点人群法是指企业在进行客户调查时，根据调查内部的需要，选定一定数量的被调查者，与被调查者集中沟通的方式。
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金融机构在进行交易时，应该采取的客户尽职调查措施包括（）
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商业银行在给集团客户授信时，应进行充分的资信尽职调查，要（）。
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财务尽职调查需要重点关注的有（）。
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财务在进行尽职调查时，需要重点关注的有（）。
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开展投资银行业务过程中，在客户重组并购业务时需要尽职调查的情形包括以下（）
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地区信用风险管理部在提出以资抵债申请前应对拟抵债资产的信贷准入、贷后管理等过程中涉及人员工作尽职情况进行责任调查、认定，并出具（），未能按制度尽职履行职责且未按规定追究责任的，应当及时追究责任。
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绩效申诉作为一种有效的绩效沟通手段，不能拖延推诿，必须在限定期限内完成，申诉结构要尽快完成对案件的调查，及时做出处理决定，体现的是（）原则。
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贷款人受理借款人贷款申请后，应履行尽职调查职责，对个人贷款申请内容和相关情况的相关性、谨慎性、及时性进行调查核实。（）
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商业银行对授信工作尽职调查人员发现的问题，经过确认的程序，应责成相关会计人员及时进行纠正。
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《商业银行房地产贷款风险管理指引》规定，商业银行在办理房地产开发贷款时，应建立严格的（）机制，对该贷款项目进行尽职调查，以确保该项目符合国家房地产发展总体方向，有效满足当地城市规划和房地产市场的需求，确认该项目的合法性、合规性、可行性。
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对客户身份进行初次识别时，应采集登记客户信息，审核客户身份资料的真实性、有效性和合规性，并填写《尽职调查表》。（)
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客户经理在尽职调查的基础上，经客户同意后不可代客发布需求、参与撮合全流程及提供相应金融服务，在撮合完成后及时整理客户意见建议进行反馈。（)
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保全环节实施尽职调查时，客户针对调查询问需要单独填写（）
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新投保尽职调查范围内产品的（）需要进行尽职调查
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原则上，对于无需进行尽职调查的预警业务，各分行须于收到预警（）个工作日内完成预警审核；需要进行尽职调查的，最长不得超过（）个工作日完成终审
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在尽职调查范围内产品的个人客户在申请办理下述保全项目时，需要实施尽职调查。具体项目包括（）
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尽职调查时移动应用端即（PAD）登录人员必须为办理负责人，登录时需要填写登录员工号进行匹配和脸部扫描（）
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在可疑交易分析时，分析人员应当注重挖掘客户身份资料和交易记录价值，发挥客户尽职调查的重要作用，采取有效措施进行人工分析、识别，包括但不限于：（)
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