异地账户尽职调查。异地账户的账户开立、变更等尽职调查须双人开展，开户网点不可委托异地网点（任务接收网点)开展尽职调查。（)
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信贷人员应当履行对客户尽职调查的义务，了解客户账户开立、资金调拨的用途以及账户是否会被第三方控制使用等情况，但可以为客户开立匿名或假名账户等。
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要求信贷人员应当履行对客户尽职调查的义务，了解客户账户开立、资金调拨的用途以及账户是否会被第三方控制使用等情况的准则是（）。
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营销部门负责结算账户市场营销，组织开展结算账户尽职调查。
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办理账户业务时，应切实履行“尽职调查”义务，注意做到（）
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《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中的存量企业高净值账户是指（）
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同业银行结算账户的开立、使用、变更和撤销，应严格按照规范管理。其中，账户的开立一律按照专用存款账户开立，有异地开立专用存款账户需要的，可以异地开立（）
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下列账户持有人开立的账户，无需开展尽职调查（）
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开立基本存款账户，对于客户、客户股东及客户关联人员涉及特定自然人的，需提供《对公客户加强型尽职调查表》，及______承担反洗钱合规管理职责的专业委员会审批同意的相关文件。
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根据《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》规定，账户持有人在（）及以前已撤销其在银行的全部账户，在（）及以后在同一银行重新开立的金融账户，属于新开账户
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《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中所指的存量账户是指（）
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根据《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》，以下属于账户持有人非居民标识的是（）
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根据《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》，以下（）开立的账户可不提供税收居民身份声明
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下列账户无需开展尽职调查的有（)。
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根据《关于印发〈交通银行单位银行结算账户尽职调查管理办法（2018年版）〉的通知》（交银办〔2018〕300号），进行尽职调查的方式包含（）等多种形式
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境外人士开立个人账户或发生一次性金融交易的，无需开展加强型尽职调查（）
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客户在拟开户经营机构、一级分行全辖已开立单位账户数量异常，如经营机构通过尽职调查确认无实质风险，为便利客户服务需先行办理开户的，应由经营机构负责人通过MPP或线下签署开户/变更意见书，经（）审批同意后方可开立
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尽职调查工作人员实行岗位分离制度，同一账户尽职调查的经办岗和管理岗不得为同一人。（)
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尽职调查人员领取尽职调查任务后，执行单位银行结算账户审慎原则，由名（含）以上银行正式工作人员上门对单位客户进行尽职调查（）
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账户变更尽职调查:对于单位法定代表人或单位负责人授权他人办理的单位信息变更业务，应通过实地调查、电话确认或视频认证的方式核实业务意愿和代理人授权信息，并在尽职调查系统“调查内容”中录入“业务意愿”情况（）
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高风险行为账户，对于账户开立时尽职调查已实地调查的，则应通过电话确认方式与客户联系确认资金存入、印鉴变更等业务意愿（）
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账户变更尽职调查:对于变更地址信息、联系信息（含联系电话）的业务，网点应调查地址信息、联系信息（含联系电话）与经营状态，并在法客尽职调查系统“调查内容”中录入相关调查事项（）
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如发现法定代表人或单位负责人、授权代理人出现多人使用同一联系方式的，尽职调查人员应加强对相应人员身份信息的核实，如仍存在疑问，不得为该客户开立账户（）
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开立个人存款账户时，应做好客户身份识别与尽职调查，不得为客户洗钱和恐怖融资风险等级为禁止类及被列入我行反洗钱制裁名单库内的客户开立个人存款账户。（)
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NRA账户开户，已获我行授信客户，可提供客户授信尽职调查报告及授信批复，替代账户业务尽职调查表，但仍要提供实地拍照照片（）
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