下列账户持有人开立的账户，无需开展尽职调查（）
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信贷人员应当履行对客户尽职调查的义务，了解客户账户开立、资金调拨的用途以及账户是否会被第三方控制使用等情况，但可以为客户开立匿名或假名账户等。
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要求信贷人员应当履行对客户尽职调查的义务，了解客户账户开立、资金调拨的用途以及账户是否会被第三方控制使用等情况的准则是（）。
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营销部门负责结算账户市场营销，组织开展结算账户尽职调查。
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下列哪些账户的开立无需事前登记或批准？（）
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金融机构应当遵循诚实信用、谨慎勤勉的原则，针对不同类型账户，按照《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》规定，了解账户持有人或者有关控制人的税收居民身份，识别非居民金融账户，收集并报送账户相关信息。（）此题为判断题(对，错)。
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金融机构可以委托第三方开展非居民金融账户涉税信息尽职调查，其相关责任应当由金融机构和第三方机构共同承担。（）
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开立基本存款账户，对于客户、客户股东及客户关联人员涉及特定自然人的，需提供《对公客户加强型尽职调查表》，及______承担反洗钱合规管理职责的专业委员会审批同意的相关文件。
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如备案系统未出现检测异常情况（可通过1055菜单查看加强型尽职调查表确认)且使用开户旅程办理开户的企业账户，柜面人员无需另行查询备案系统。（)
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根据《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》规定，账户持有人在（）及以前已撤销其在银行的全部账户，在（）及以后在同一银行重新开立的金融账户，属于新开账户
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根据《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》，以下属于账户持有人非居民标识的是（）
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根据《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》，以下（）开立的账户可不提供税收居民身份声明
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下列账户无需开展尽职调查的有（)。
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截至2017年6月30日账户加总余额不超过（）的存量单位账户，金融机构无需开展非居民金融账户涉税信息尽职调查
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银行应当完整留存对客户开展非居民金融账户涉税信息尽职调查的相关资料和记录，保存期限为自报送期末起至少（）年
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《秦皇岛银行非居民涉税信息尽职调查管理办法》规定各营业机构应当遵循诚实信用、谨慎勤勉的原则，针对不同类型账户，按照本办法规定，了解账户持有人或者有关控制人的税收居民身份，识别非居民金融账户，收集并报送账户相关信息（）
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账户使用过程中监测到异常的，支行应开展二次尽职调查，经调查后仍然认定账户可疑的，应当暂停账户非柜面业务，并根据反洗钱相关监管要求提交可疑交易报告（）
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境外人士开立个人账户或发生一次性金融交易的，无需开展加强型尽职调查（）
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维修资金存款人申请开立专用存款账户无需提供下列哪个（）资料
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客户在拟开户经营机构、一级分行全辖已开立单位账户数量异常，如经营机构通过尽职调查确认无实质风险，为便利客户服务需先行办理开户的，应由经营机构负责人通过MPP或线下签署开户/变更意见书，经（）审批同意后方可开立
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分行在收到境外账户行查询报文或总行下发的邮件通知时，应落实责任人，第一时间开展必要的强化尽职调查工作，并在账户行或总行规定的时间内及时予以答复。每日指派专人通过TDG48事务查询交易。（)
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异地账户尽职调查。异地账户的账户开立、变更等尽职调查须双人开展，开户网点不可委托异地网点（任务接收网点)开展尽职调查。（)
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如发现法定代表人或单位负责人、授权代理人出现多人使用同一联系方式的，尽职调查人员应加强对相应人员身份信息的核实，如仍存在疑问，不得为该客户开立账户（）
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截至2017年6月30日账户加总余额不超过（）万美元的存量机构账户，各营业机构无需开展尽职调查
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开立个人存款账户时，应做好客户身份识别与尽职调查，不得为客户洗钱和恐怖融资风险等级为禁止类及被列入我行反洗钱制裁名单库内的客户开立个人存款账户。（)