根据《金融机构反洗钱规定》，临时冻结措施必须经人民银行省一级分支行行长批准方可执行（）
相似题目
-
根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的规定，采取临时冻结措施的主要程序包括（）
-
根据《反洗钱法》，国务院反洗钱行政主管部门开展发洗钱调查过程中可以采取临时冻结措施。关于临时冻结措施的使用，下列说法正确的有（）。
-
根据《反洗钱法》的规定，下列哪些情况下不能采取临时冻结措施？（）
-
《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》增加了临时冻结措施，对有洗钱嫌疑的客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，可采取临时冻结措施，但临时冻结不得超过（）小时。
-
中国人民银行在反洗钱调查过程中，可以依法采取临时冻结措施，但临时冻结不得超过（）。
-
《中华人民共和国反洗钱法》规定中国人民银行有权进行反洗钱调查，并可采取的措施有询问、查阅、复制、封存、临时冻结。
-
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的，应怎样处理？
-
国务院反洗钱行政主管部门根据反洗钱法有关规定对单位和个人存款可采取临时冻结措施，冻结时间不得超过（）。
-
中国人民银行及其省一级分行工作人员违反规定进行反洗钱调查或者采取临时冻结措施的，依法给予（），构成犯罪的，依法移送司法机关追究刑事责任（）
-
根据《反洗钱法》的规定，在反洗钱调查中，经过中国人民银行总行负责人的批准，出现下列哪种情形时可以对被调查客户资金采取临时冻结措施（）
-
经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施。临时冻结不得超过四十八小时。金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后四十八小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结。（）
-
反洗钱行政主管部门在调查过程中，客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施，但临时冻结不得超过（）小时。
-
《中华人民共和国反洗钱法》规定临时冻结不得超过（）。
-
《金融机构反洗钱规定》要求，对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经中国人民银行（）批准，中国人民银行可以采取临时冻结措施，并以书面形式通知金融机构，金融机构接到通知后应当立即予以执行。
-
有反洗钱嫌疑的资金，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结不得超过（）小时。
-
《反洗钱法》规定，对不能排除洗钱嫌疑。同时资金可能转往境外的，经中国人民银行负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结的时间不得超过（）。
-
根据《反洗钱法》有关规定，客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结不得超过（）。
-
经反洗钱调查排除洗钱嫌疑之前，客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经（）批准，金融机构可以采取临时冻结措施
-
根据《反洗钱法》的规定，可以采取临时冻结措施的有（）
-
《金融机构反洗钱规定》明确，反洗钱调查中的临时冻结措施应当由实施（）
-
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的，应依法给予。---反洗钱补充（）
-
经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案。客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经（）批准，可以采取临时冻结措施。临时冻结不得超过（），自金融机构接到中国人民银行《临时冻结通知书》之时起计算
-
根据《中华人民共和国反有组织犯罪法》规定，金融机构未按规定协助采取紧急支付、临时冻结措施，拒不改正的，由处（)罚款。
-
根据《金融机构反洗钱规定》，经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，经中国人民银行负责人批准，中国人民银行可以采取临时冻结措施，临时冻结不得超过小时（）
推荐题目
- 新版普通存单的金额上限调整为（）万元。
- 急性肾小球肾炎的三大严重症状有______、______和______。
- 下列关于病毒载体描述正确的是（）。
- 女患者，50岁，已停经3个月，时而畏寒，时而烘热汗出，头晕耳鸣，腰酸乏力，舌苔薄，脉细，方选（）
- 物业管理服务实践中，物业管理区域内必须面对许多突发事件物业公司应制定相应的应急预案，主要包括（）。
- 如图所示，两长直导线的电流I 1 ＝I 2 ，L是包围I 1 、I 2 的闭合曲线，下列说法正确的是（）。 https://assets.asklib.com/psource/2016071815071597147.jpg
- 县级以上水文机构应当建立水文监测应急和自动测报系统，加强水资源的动态监测。
- 在来电接听流程的执行中，以下哪项不是正确的标准（）。
- 在简历中，用好相关行业领域的关键词和行为动词，可以将比较通俗的说法专业化、职业化。
- 生产期间，多长时间安排管理、技术和安检人员进行巡查，对作业区域开展事故隐患排查（）