电话核实是指核实人员根据客户登记的联系方式,电话与客户确认()真实性的核实方式。
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为了确保客户联系查证的有效性,与客户电话核实应通过()进行核实。
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营业机构在办理支付密码相关业务时,若客户方经办人员为法定代表人所授权的人,则应及时与企业法定代表人或单位负责人打电话核实确认,并将核实结果在()进行登记。
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申领金穗贷记卡个人卡,根据本地区实际情况,采取()等方式,向权威部门或客户工作单位核实申请人资料的真实性,重点核实工作单位和家庭住址是否真实,联系电话是否真实有效。
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营业机构经办人员在办理支付密码相关业务时,若客户方经办人员为被授权人,则应及时与企业()打电话核实确认并登记。
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柜台业务客户联系查证制度是指通过电话核实、当面核实等方式对客户办理相关业务进行查证确认。以确保该笔业务是基于客户的(),保障银行客户资金安全。
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柜面操作人员在受理非开户单位财务人员提交的各种大额支付凭证(现金支票、转账支票、信汇凭证、电汇凭证、业务委托书及其他支付凭证)时,要按照“谁接单,谁联系”的原则,与付款单位进行电话联系确认,对于电话联系核实确认的结果要在《大额支付联系确认登记簿》中详细记录。
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柜台业务客户联系查证制度是指通过电话核实、当面核实等方式对()等业务进行查证确认,以确保办理的业务是基于客户的真实意愿,以防范支付结算风险,保障银行和客户资金安全。
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前台柜员在审核支付凭证过程中发现金额、签章、账号、凭证号码、用途等要素存在涂改、变造等疑点时,也必须主动与开户单位财务人员或财务主管电话联系,核实支付业务的真实性。对于电话联系核实确认的结果要在《大额支付联系确认登记簿》中详细记录备查。
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通过电话无法核实的业务,可采取()等途径与客户核实,尽快完善补充客户联系人的有效联系电话。
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调查岗人员可采取信函、电话或实地调查等方式,向权威部门或客户工作单位核实金穗贷记卡申请人资料的真实性,重点核实工作单位和家庭住址是否真实,联系电话是否真实有效。()
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如存款人首次在我行开户,或系统中客户预留电话无法联系到存款人的,方可根据《开户申请表》所填的存款人联系电话进行核实,并将核实后的联系电话在系统开户交易备注栏进行登记,并注明“代理开户联系电话”字样()
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如存量客户未持IC或新增无IC卡客户的法定代表人、财务负责人或联系人来我行柜面行办理()大额资金支付业务,可不再进行电话核实,但需在记账凭证联登记姓名、身份证件号码,进行经办人身份识别无误后,即可按正常流程办理
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银行可采用电话、邮件等方式向企业法定代表人或单位负责人核实开户意愿,具体方式由银行根据客户风险程度选择。()
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金额在20万元及以上的支票付款时,由业务主管或授权人员直接与企业电话核实,也可由包括客户经理在内的其他人员代为核实。()
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某企业财务人员赵六前来我行柜面办理对账联系人信息修改业务,柜面经理张三根据BoEing系统留存的的法定代表人联系方式进行电话核实。()
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对非法人前来办理的联系人、对账地址、联系电话变更等业务需进行柜面核实,柜面应根据我行系统留存的法人联系方式进行电话核实,并在相关变更资料上记录核实情况,如我行系统无联系方式,应让客户部门上门核实具体情况后再酌情办理。()
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会计人员在完成电话核实后,应打印出录音电话核实记录单,并根据实际核实内容,在记录单上补充()
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对大额交易,()要核实客户身份、收款人信息、交易金额、到账方式及客户真实意愿。对代办大额交易,要审核代理人与账户人双方有效身份证件,并与账户人进行电话核实
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在日常金融活动中,监管平台产生客户账号异常交易预警,由客服人员通过电话外呼方式核实交易风险并核销的过程,属于()
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客户可通过电话、管户客户经理或至网点柜面申请对未领卡作废后进行补卡,避免多次到网点。其中对于电话申请,网点须通过主动外呼、证件核实、交易核实等方式核实客户身份,保证业务申请的真实性()
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大额交易核实:对于大额支付采用银行与单位电话核实的方式,()元以上转账交易需通过电话向客户单位进行核实
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核实结果登记为核实不符、无人接听、客户不配合,号码有误、未核实等核实不成 功状态的任务,在T+()日内继续与客户电话确认
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运营人员开展电话核实单位法人/负责人开户意愿工作时,若其为我行零售客户,则拨打其留存我行的联系电话,与客户确认单位开户事宜;若非我行零售客户,则通过开户经办人提供的电话或其他渠道获取的联系方式,与客户核实身份证件详细信息()
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核实结果登记为核实不符、无人接听、客户不配合、号码有误、未核实等核实不成功状态的任务,在()日内继续与客户电话确认
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