客户洗钱风险评估体系包含以下哪些基本要素（)
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合规风险管理体系不包括以下基本要素。（）
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金融机构在评估客户反洗钱风险时，以下风险因素中哪项不是反洗钱法律规定的法定风险要素？（）
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商业银行市场风险管理体系包括哪些基本要素？
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客户洗钱风险等级实行五级分类，除禁止类客户外还包括以下哪些分类（）。
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洗钱风险评估指标体系包括客户特性、地域、行业（含职业）、（）四类基本要素。
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洗钱风险评估指标体系的基本要素包括（）。
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以下哪些企业因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素？
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以下哪些企业因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素（）
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洗钱风险评估指标体系包括客户特性、地域、业务（含金融？产品、金融服务）、行业（含职业）四类基本要素。
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合规风险管理体系应包括以下哪些基本要素（）
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合规风险管理体系不包括以下基本要素（）
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以下哪些个人因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素
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以下哪些属于洗钱风险高风险等级的客户（）。
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在客户洗钱风险评估中，客户特性风险子项需要考虑以下哪些要素？（）
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金融机构在评估客户洗钱风险时，以下风险因素中，哪项不是反洗钱法律规定的法定风险要素？（）
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反洗钱客户风险分类中，对单位和个人客户评估内容的基本要素包括客户特性、地域、业务、行业或职业等四个方面。（)
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洗钱风险评估指标体系包括（)四类基本要素。
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客户洗钱风险评估采用综合风险指标体系，参考（）、（）、（）、（）四类基本要素。
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证券期货业金融机构在评估客户反洗钱风险时，以下风险因素中哪项不是反洗钱法律规定的法定风险要素。（)
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操作风险管理体系的具体形式不要求统一，但至少应包括以下哪些基本要素（）
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洗钱风险管理体系应当包括但不限于以下要素（）
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以下哪项不属于反洗钱要求的自然人客户九项基本要素（）
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客户从事以下哪些行业属于存在较高洗钱风险的行业（）
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证券期货业金融机构通过建立本机构客户洗钱风险参考体系，计量评估体系以及风险控制体系，实现以下目标（)。
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